证券代码：603697              证券简称：有友食品            公告编号：2019-040

　　有友食品股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事会秘书、副总经理曾力先生递交的书面辞职报告。曾力先生基于个人发展的选择，决定辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，曾力先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后曾力先生不再担任公司任何职务。

　　曾力先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在完善公司治理、规范公司运作和构建公司上市理念方面做出了不懈的努力，为公司首次公开发行股票并上市做出了重大贡献，就此，公司董事会给予高度评价并表示衷心的感谢！

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长鹿有忠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2019年11月5日