证券代码：600239                证券简称：云南城投    公告编号：临2019-109号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第八届董事会第五十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五十七次会议通知及材料于2019年11月2日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年11月4日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-110号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属公司提供担保的公告》。

　　三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对《关于公司为下属公司提供担保的议案》进行了审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2019年11月5日

　　证券代码：600239    证券简称：云南城投            编号：临2019－110号

　　云南城投置业股份有限公司关于

　　公司为下属公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1. 被担保人名称：海南天利投资发展有限公司（下称“天利投资”）。

　　2. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）为天利投资融资5.3亿元提供全额连带责任保证担保；截止目前，公司未向被担保人提供任何担保。

　　3. 本次担保是否有反担保：无。

　　4. 截止目前，公司不存在逾期担保情形。

　　一、担保情况概述

　　1、本次担保的基本情况

　　天利投资目前的股权结构为:公司持有天利投资75%的股权；天利（海南）旅游开发有限公司（下称“天利旅游”）持有天利投资25%的股权。

　　为满足项目建设的需求，天利投资拟向上海国际信托有限公司申请融资5.3亿元，期限不超过24个月，增信措施为：（1）天利投资以其持有的位于海口市秀英区滨海大道北侧长流起步区01号地块2号楼3-28层共494套产权式酒店（抵押面积约26748.54平方米，具体以实际办理手续为准），5号楼及7号楼在建工程（抵押面积合计约67028.95平方米，具体以实际办理手续为准）及对应土地使用权提供抵押担保；（2）公司以其持有的天利投资的75%股权提供质押担保；（3）公司提供全额连带责任保证担保；（4）公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）提供全额连带责任保证担保。

　　天利旅游拟将其持有的天利投资25%的股权质押给省城投集团，且天利旅游对天利投资已经超股比投资11592.37万元。

　　2、本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司第八届董事会第五十七次会议于2019年11月4日以通讯表决形式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司为下属公司提供担保的议案》，同意公司为下属控股子公司天利投资融资5.3亿元提供全额连带责任保证担保。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-109号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十七次会议决议公告》。）

　　本次担保在公司2019年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：海南天利投资发展有限公司

　　注册资本：4000万元

　　成立日期：2009年9月22日

　　住所：海南省海口市秀英区滨海大道266号

　　法定代表人：谭正良

　　经营范围：房地产开发经营;旅游、休闲、健身、娱乐项目的开发建设及咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　天利投资最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

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　　天利投资目前的股权结构为：公司持有天利投资75%的股权，天利旅游持有天利投资25%的股权。

　　三、董事会意见

　　为顺利推进海南天利开发的“龙腾湾”项目建设，公司董事会同意公司为下属控股子公司天利投资融资5.3亿元提供全额连带责任保证担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 220.74亿元（包含公司为全资、控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的390.62%；公司对控股子公司提供担保总额约为178.55亿元，占公司最近一期经审计净资产的315.96%。公司不存在逾期担保情形。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2019年11月5日

　　证券代码：600239      证券简称：云南城投       公告编号：临2019-111号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第八届监事会第五十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五十四次会议通知及材料于2019年11月2日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年11月4日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、《关于公司为下属公司提供担保的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月5日