本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　回售代码：100931

　　回售简称：金诚回售

　　回售价格：人民币100元/张

　　回售申报日：2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年9月30日和2019年10月8日

　　回售有效申报数量：40,000手（1手为10张，每张面值100元）

　　回售金额：40,000,000元（不含利息）

　　回售资金发放日：2019年11月6日

　　根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2019年9月18日在上海证券交易所披露了《金诚信矿业管理股份有限公司关于“18金诚01”公司债券回售的公告》，并于2019年9月19日、2019年9月20日、2019年9月23日和2019年9月24日分别披露了公司关于“18金诚01”公司债券回售的第一次、第二次、第三次、第四次提示性公告，“18金诚01”的债券持有人可在回售申报期（2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年9月30日和2019年10月8日）内，对其所持有的全部或部分“18金诚01”债券申报回售，回售的价格为债券面值（100元/张）。

　　公司于2019年10月10日发布了《金诚信关于“18金诚01”公司债券回售申报情况的公告》，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售申报的统计，回售有效申报数量为40,000手，回售金额为40,000,000元。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。已申报回售登记的债券持有人，可于回售登记开始日至回售资金发放日前7个交易日之间（即2019年9月25日-2019年10月28日），通过上海证券交易所交易系统进行回售申报撤销。

　　截至本公告披露日，“18金诚01”本次回售有效申报数量为40,000手，回售金额为40,000,000元。此次公司债券回售的本金及全部利息已足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，并将于回售资金发放日2019年11月6日划付至相关投资者资金账户。本次回售实施完毕后，“18金诚01”在上海证券交易所上市并交易的数量为80,000手（总面值人民币80,000,000元）。

　　公司不再对本次回售部分债券进行转售。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月5日