本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次：

　　2019年第五次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2019年11月18日

　　3. 原股东大会股权登记日：

　　■

　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　无锡上机数控股份有限公司于2019年11月2日披露了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（    公告编号2019-085），其中会议审议议案填写错误，现更正如下：

　　原公告：

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司已于2019年11月1日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年11月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：1、2（2.01-2.02）、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.02）、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　更正后：

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　6、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司已于2019年11月1日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年11月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

　　7、 特别决议议案：1（1.01-1.02）、2、3、4

　　8、 对中小投资者单独计票的议案：1（1.01-1.02）、2、3、4

　　9、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　10、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 除了上述更正补充事项外，于2019年11月2日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年11月18日14点00分

　　召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月18日

　　至2019年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4. 股东大会议案和投票股东类型

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　　特此公告。

　　无锡上机数控股份有限公司董事会

　　2019年11月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡上机数控股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。