股票代码：601999         股票简称：出版传媒          编号：临2019-033

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十五次会议于2019年11月1日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2019年10月31日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案

　　鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。会议同意公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名杨建军、张东平、陈闯、班峰、王琦、费宏伟、陈凡、史东辉、和?、姜欣（简历见附件）担任公司第三届董事会董事，其中陈凡、史东辉、和?、姜欣担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年11月1日

　　附件：

　　公司第三届董事会董事候选人简历

　　杨建军，男，1963年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。1995年5月至1998年1月任盘锦乙烯工业公司进出口公司经理、党支部书记；1998年1月至2000年12月任盘锦乙烯工业公司总经理助理、党委副书记、纪委书记(兼)、党委书记；2000年12月至2013年4月任中共盘山县委副书记、副县长、县长、县委书记；2013年4月至2015年8月任北方联合广播电视网络股份有限公司董事长、党委书记；2015年8月任辽宁出版集团有限公司董事长、党委书记，2015年9月兼任本公司董事长。

　　张东平，男，1965年10月出生，汉族，中共党员，大学学历，编审。2000 年 4 月至 2003 年 7月任辽宁画报出版社副总编辑，社长兼总编辑；2003 年 7 月至 2004 年 1 月任辽宁民族出版社社长兼总编辑；2004 年 1 月至 2011年11月任辽宁人民出版社常务副社长兼常务副总编辑、社长兼总编辑；2011 年 11月至 2015 年 10 月任辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理；2015 年 10 月至2018年2月任公司董事、总经理；2018年2月至今任辽宁出版集团有限公司总经理，兼任本公司董事。

　　陈闯，男，1969年1月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级会计师。2002年4月至2004年6月任辽宁省印刷物质总公司总会计师；2004年6月至2006年11月历任辽宁出版集团有限公司财务部副主任(主持工作)、主任；2006年11月至2011年8月任本公司助理兼财务规划部主任；2011年8月至2018年2月任辽宁出版集团有限公司副总经理，2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015年12月兼任本公司董事；2018年2月至今任本公司董事、总经理。

　　班峰，男，1977 年8 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位。2001年6月至2003年1月任辽宁省政府办公厅秘书处副主任科员；2003年1月至2011年5月任辽宁省政府办公厅秘书；2011年5月至2019年4月任本公司副总经理，2011年6月兼任本公司董事；2019年4月至今任辽宁出版集团有限公司副总经理，兼任本公司董事。

　　王琦，男，1960年9月出生，汉族，中共党员，研究生学历。2000年3月至2006年10月任辽宁发行（集团）有限公司副总经理；2006年10月至2012年11月任本公司助理兼辽宁北方出版物配送公司党委书记、总经理；2012年11月至今任本公司董事、副总经理。

　　费宏伟，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000年2月至2007年2月任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任；2007年4月至2018年4月任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任；2019年4月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。

　　陈凡，男，1954年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位。东北大学哲学系教授，博士生导师。曾在日本关西大学、美国加州大学、法国南锡矿业学院作访问学者。历任东北大学文法学院副院长、副教授、教授、博士生导师；兼哲学系主任，国家重点学科——科学技术哲学研究中心主任，教育部“985工程”科技与社会（STS）哲学社会科学创新基地首席教授。获全国优秀科技工作者，国务院政府特殊津贴，教育部“人文社会科学优秀成果二等奖”；国务院发展研究中心“中国发展研究成果二等奖”等奖项。2015年12月至今兼任本公司独立董事。

　　史东辉，男，1968年9月出生，汉族，本科学历、学士学位。现任上海大学经济学院教授，博士生导师。主要研究领域为产业经济理论与产业政策。先后主持或参与了逾20项国家和省部级课题，个人出版专著10余部，曾获得上海市第十届哲学社会科学优秀成果著作类一等奖、教育部普通高校第二届人文社科研究成果三等奖以及国家中长期科学和技术发展规划领导小组办公室嘉奖。2015年12月至今兼任本公司独立董事。

　　和?，男，1950年11月出生，回族，中共党员，研究生学历，法学硕士学位，编审职称。中央编译出版社原社长兼总编辑。现任中联口述历史整理研究中心理事长、中国出版协会副秘书长、中国编辑学会跨文化传播编辑专业委员会主任、中国书刊业发行协会社科学术专业委员会主任等。近年先后被聘为国家出版基金评审专家（组长）、国家社会科学出版基金评审专家（组长）、中华学术外译项目评审专家（组长）、中国文化对外翻译出版工程评审专家（组长）、中共中央外宣办学术评审专家、中国图书对外推广计划评审专家、中共中央编译局学术专家委员会专家、中共中央编译局社会科学基金评审委员会委员、高级职称评审委员会委员。先后任北京市政协第十届委员会委员、第十一届政协常委、主席团成员、政治决议起草委员、北京市政协文史学习委员会副主任、北京文史资料编辑委员会副主任、北京市新闻出版局特邀监督员、北京市人民检察院特邀监督员。2009年获新闻出版总署颁发的“建国60周年100位有突出贡献的出版专业人才”称号，2011年获“第二届中国出版政府奖·个人奖”。 2016年9月至今兼任本公司独立董事。

　　姜欣，男，1961年2月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、管理学博士学位。现任东北财经大学会计学院教授、硕士研究生导师。曾先后在本溪大学、辽宁税务高等专科学校执教，先后担任辽宁税务高等专科学校会计系副主任、税务系党总支书记；历任东北财经大学会计硕士（MPAcc）专业学位教育中心副主任、东北财经大学会计学院副院长。2016年7月至今任全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员。2017年5月至今兼任本公司独立董事。

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒      编号：临2019-034

　　北方联合出版传媒（集团）股份

　　有限公司第二届监事会第十九次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2019年11月1日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2019年10月31日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议并通过了《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》。

　　鉴于公司第二届监事会任期已届满，公司监事会进行换届选举。同意公司控股股东辽宁出版集团有限公司提名的朱敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成第三届监事会。

　　同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年11月1日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　朱敏，女，1964年1月出生，汉族，中共党员，大学学历，教授研究员级高级工程师。2000年3月至2010年11月历任辽宁出版集团有限公司人事部职员、副主任、主任，2010年11月至2016年2月任辽宁出版集团有限公司总经理助理兼人力资源部主任，2016年2月至今任辽宁出版集团有限公司工会主席。

　　证券代码：601999  证券简称：出版传媒   公告编号：2019-035

　　北方联合出版传媒（集团）股份

　　有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年11月12日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：辽宁出版集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年10月26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有67.52%股份的股东辽宁出版集团有限公司，在2019年10月31日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　(1)鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。提议将《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》提交公司于2019年11月12日召开的2019 年第一次临时股东大会审议。

　　上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围，公司董事会同意将其提交公司2019年第一次临时股东大会审议。该议案不属于特别决议，需要累积投票。该议案已取得独立董事的同意意见。

　　(2)鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。提议将《关于选举公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》提交公司于2019年11月12日召开的2019 年第一次临时股东大会审议。

　　上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定，且属于股东大会职权范围，公司监事会同意将其提交公司2019 年第一次临时股东大会审议。该议案不属于特别决议，需要累积投票。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年10月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年11月12日9点 30分

　　召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月12日

　　至2019年11月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会资料将于 2019年11月6日前在上海证券交易所网站上披露。

　　2、 特别决议议案：无。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东登记表

　　附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2019年11月2日

　　附件1：

　　授权委托书

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

　　股东名称或姓名：　　　　　　　　　　股东账户：

　　持股数：　　　　　　　　　　　　　　出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章：　　

　　日期：

　　附件3　

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　股票代码：601999         股票简称：出版传媒      编号：临2019-036

　　北方联合出版传媒（集团）股份

　　有限公司关于选举第三届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下称“公司”）召开职工代表会议，选举彭伟哲、张军（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。本次选举产生的职工监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年11月1日

　　附件：

　　简  历

　　彭伟哲，男，1973年2月出生，满族，中共党员，大学学历，编审。1997年7月起历任辽宁美术出版社编辑、编辑部主任、副总编辑兼《美术大观》杂志执行主编，2006年8月至今兼任本公司监事。

　　张军，男， 1974年11月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计师。2000年3月至2006年7月为辽宁出版集团有限公司财会结算管理中心员工，2006年8月起历任本公司会计中心员工、审计部副主任、招标中心副主任，兼任本公司监事。