证券代码：603010             证券简称：万盛股份             公告编号：2019-087

　　浙江万盛股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月31日在公司会议室以现场加通讯方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议通知及会议材料于2019年10月22日以信息平台和电子邮件的方式送达各位董事。公司董事会成员共7名,实际到会董事7名，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　经审议，同意选举高献国先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

　　经审议，同意选举高峰先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　三、审议通过《关于选举公司第四届董事会专业委员会的议案》

　　经审议，同意选举以下人员组成公司第四届董事会专业委员会，各专业委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　1、同意选举高献国先生、周三昌先生、高峰先生、郑永祥先生和独立董事傅羽韬先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，高献国先生任主任委员。

　　2、同意选举郑永祥先生和独立董事崔荣军先生、毛美英女士担任公司第四届董事会提名委员会委员，崔荣军先生任主任委员。

　　3、同意选举高峰先生和独立董事傅羽韬先生、毛美英女士担任公司第四届董事会审计委员会委员，毛美英女士任主任委员。

　　4、同意选举周三昌先生和独立董事傅羽韬先生、崔荣军先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，傅羽韬先生任主任委员。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理及财务负责人的议案》

　　经审议，同意聘任周三昌先生担任公司总经理及财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经审议，同意聘任钱明均先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经审议，同意聘任高峰先生、郑永祥先生、钱明均先生、龚卫良先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。公司独立董事已发表同意的独立意见。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，同意聘任阮丹丹女士、林涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

　　表决情况：同意  7  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司董事会

　　2019年11月1日

　　附：高级管理人员及证券事务代表简历

　　附：高级管理人员及证券事务代表简历

　　周三昌先生：中国国籍，1963年12月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总经理、财务负责人。现任浙江万盛股份有限公司董事、总经理、财务负责人，江苏万盛董事长，万盛科技执行董事、总经理及临海市万盛投资有限公司董事。

　　高峰先生：中国国籍，1963年1月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经理。现任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总经理，临海市万盛投资有限公司董事。

　　郑永祥先生：中国国籍，1973年12月出生，硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。现任浙江万盛股份有限公司董事、副总经理。

　　钱明均先生：中国国籍，1986 年 12 月出生，本科。曾任浙江步森服饰股份有限公司证券事务代表、证券部经理、证券事务总监、法务负责人、浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。2019年4月至今，担任浙江万盛股份有限公司董事会秘书、副总经理。

　　龚卫良先生：中国国籍，1965年4月出生，无境外永久居留权，大专。近五年一直担任张家港市大伟助剂有限公司总经理。现任浙江万盛股份有限公司副总经理，张家港市大伟助剂有限公司总经理，江苏万盛董事、总经理。

　　阮丹丹女士：中国国籍，1986年10月出生，本科。2009年9月加入浙江万盛股份有限公司。已获得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014年10月至今任浙江万盛股份有限公司证券事务代表。

　　林涛先生：中国国籍，1986年10月出生，本科。已获得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，近五年一直任浙江万盛股份有限公司证券事务专员。

　　证券代码：603010       证券简称：万盛股份         公告编号：2019-086

　　浙江万盛股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，副董事长高峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席2人，董事长高献国先生、董事郑永祥先生、独立董事傅羽韬先生、崔荣军先生、毛美英女士因公未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张岚女士、周恭喜先生因公未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议, 金译平先生、郑永祥先生、龚卫良先生因公未能出席本次会议，其他高管均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第四届监事会监事的议案

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、议案2、议案3均为累积投票议案，候选人均当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：汪祝伟、王慈航

　　2、律师见证结论意见：

　　浙江万盛股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　浙江万盛股份有限公司

　　2019年11月1日

　　证券代码：603010             证券简称：万盛股份             公告编号：2019-088

　　浙江万盛股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月31日在公司会议室以现场表决的方式召开了第四届监事会第一次会议。本次会议通知及会议材料于2019年10月22日以信息平台方式送达各位监事，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由张岚女士主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　经审议，同意选举张岚女士担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。（附张岚女士简历）

　　表决情况：同意  3  票，反对  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司监事会

　　2019年11月1日

　　附：《张岚女士简历》

　　张岚女士：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久性居留权，大专学历。2008年至今就职于本公司，现任公司监事会主席、工会主席、企管中心总监。