证券代码：002200         证券简称：*ST云投          公告编号：2019－077

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2019年10月30日以现场结合通讯方式召开，公司已于2019年10月24日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议参加董事8名，其中，以现场参加会议董事6名，董事长张清应工作原因无法参加会议，委托董事申毅主持会议，并代为行使表决权。董事尚志强以通讯方式参加会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

　　同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款20,000万元，用于补充公司流动资金。借款期限为3个月，利率按5.35%/年收取。具体内容详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的议案》

　　同意公司按照评估价格5,035.24万元（最终以评估备案结果为准），通过协议转让方式向云南省现代农林投资有限公司转让思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物。本次交易还需获得国资管理有权单位的批准。具体内容详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了《关于出售土地使用权及地上建筑物与附属物暨关联交易的议案》

　　同意公司按照评估价格12,031.68万元（最终以评估备案结果为准），通过协议转让方式向云南云投酒店发展有限公司转让公司办公区土地使用权及地上建筑物与附属物。本次交易还需获得国资管理有权单位的批准。具体内容详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售土地使用权及地上建筑物与附属物暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，3票回避，0票弃权，0票反对。

　　（四）审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

　　鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，经公司董事会审计委员会提议，经公司董事会同意，聘任中审众环会计师事务所为公司及控股子公司2019年度财务审计机构。聘期一年，审计费用预计90万元（具体将依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量情况，以最终签署的协议为准）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　（五）审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》

　　公司董事会定于2019年11月15日（星期五）召开2019年第七次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十月三十一日

　　证券代码：002200            证券简称：*ST云投        公告编号：2019－079

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概况

　　1.为盘活公司资产，提高资产效益，公司拟按评估价格5,035.24万元（最终以评估备案结果为准），通过协议转让方式向云南省现代农林投资有限公司（以下简称“云投农林”）转让思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物。

　　2.云投集团持有云投农林90.20%股份，云投农林为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易金额为5,035.24万元（最终以评估备案结果为准）。

　　3.根据《公司章程》规定，本次关联交易关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。本议案还需提交公司股东大会审议。本次交易还需获得国资管理有权单位的批准。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、拟出售标的资产基本情况

　　公司思茅基地云（2019）普洱市不动产权第0999965号林地位于云南省普洱市思茅区倚象镇蚌弄村委会105号国有林，林地所有权人为思茅区人民政府，公司以出让方式取得，具有该林地使用权，并办理了不动产权证书。林地使用权总面积2,000亩，使用期限至2046年9月。截至2019年8月31日，思茅基地苗木、林地使用权及附着物的账面价值为2,032.21万元，其中：存货-消耗性生物资产账面价值1,850.62万元；固定资产账面价值为85.36万元；无形资产—林地使用权账面价值为96.23万元。本次拟出售标的产权清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结等妨碍权属转移的障碍。

　　三、关联方基本情况

　　关联方名称：云南省现代农林投资有限公司

　　成立日期：2009年05月27日

　　统一社会信用代码：91530100688579769T

　　注册资本：7,060.65万元人民币

　　法定代表人：申国昕

　　住所：昆明市高新区科高路M2-10-7地块科技金融大厦A栋11层。

　　经营范围：项目投资及对所投资的项目进行管理；国内贸易、物资供销；货物进出口、技术进出口业务；经济信息、商务信息咨询；企业管理；仓储服务；农业机械设备租赁；计算机软硬件的研究开发、技术服务及技术转让；农业、林业培育技术及加工技术的研究开发、技术咨询及技术转让；财务信息咨询服务；竹木制品、生物技术、食品、化妆品技术研发、技术咨询；园林景观工程、园林绿化工程的设计及施工；林业规划设计；森林资源规划、设计、调查；占用征收林地可行性报告编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；以下范围限分公司经营：种植业；养殖业；农副产品、林浆纸、竹木产品、人造板、林化产品、人造纤维、木本油料、生物制品的生产加工；旅游服务；普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　云投农林主要财务数据：经审计，截止2018年12月31日，云投农林总资产为114,610.11万元，净资产为23,718.06万元；2018年度营业收入为9,751.67万元，净利润为-3,682.25万元。

　　云投集团主要财务数据：经审计，截止2018年12月31日，总资产为30,135,679.74万元，净资产为9,812,138.92万元；2018年1-12月营业收入为10,892,371.00万元，净利润为91,110.92万元。

　　云投集团为公司控股股东，并持有云投农林90.20%股份，云投农林为公司的关联法人。

　　四、拟签订的合同的主要内容。

　　1.经甲乙双方协商，甲方（云投生态）将其拥有的国有林地使用权，森林、林木所有权、使用权，以及地上附着物资产以协议的方式转让乙方（云投农林）。转让年限为自合同签订之日起至2046年9月17日止（与不动产权证书载明的使用期限的剩余期限相同）。该宗林地取得一本不动产权证书，信息如下：

　　证书编号为No D 53001439426。证书登记号为云（2019）普洱市不动产权第0999965号。权利人为云南云投生态环境科技股份有限公司。共有情况为单独所有。坐落为思茅区倚象镇蚌弄村委会105号国有林地。权利类型为国有林地使用权/森林、林木所有权。权利类型为出让/用材林。用途为林业。不动产单元号为530802103206GL00023L00000001，面积2000亩。使用期限2046年9月17日止，林地所有权为思茅区人民政府。主要树种为思茅松，拟单性木兰。宗地四至为东：曼老江；南：罗家吃水箐、大地山梁子；西：龙洞箐至丫箐口顺梁子上至山顶；北：蒸干河。

　　2.转让价款。本合同资产转让金额大写:人民币伍仟零叁拾伍万贰仟叁佰贰拾柒元壹角玖分整 （小写：￥50,352,327.19元）。其中：

　　（1）单独所有国有林地使用权转让金额大写：人民币柒佰玖拾伍万捌仟伍佰捌拾元整（小写：￥ 7,958,580.00元）。

　　（2）消耗性生物（苗木）资产转让金额大写：人民币叁仟玖佰零叁万零柒佰陆拾伍元壹角玖分整（小写：￥39,030,765.19元）。

　　（3）地上附着物类资产转让金额合计大写：人民币叁佰叁拾陆万贰仟玖佰捌拾贰元整（小写：￥3,362,982.00元）。

　　3.付款方式。本合同付款方式如下：自合同签订生效之日起，乙方于5个工作日内一次性向甲方支付全额转让价款。

　　4.受让方承诺。受让方承诺，本次受让甲方拥有的国有林地使用权，森林、林木所有权、使用权，以及地上附着物资产后，将按市场化原则进行销售、处置；销售、处置完毕后，不开展与甲方主营业务相关的业务，避免与甲方存在同业竞争情形。

　　五、关联交易主要内容及定价依据

　　公司就此次关联交易聘请了中和资产评估有限公司就关联交易标的的苗木、林地使用权及地上附着物价值进行了评估，并出具了《云南云投生态环境科技股份有限公司拟转让其思茅基地苗木、林地及地上附着物资产评估项目资产评估报告》。根据评估报告显示，截至评估基准日2019年8月31日，思茅基地苗木、林地及地上附着物的评估价值为5,035.24万元人民币。本次交易以评估结果作为公司向云投农林转让思茅基地苗木、林地及地上附着物暨关联交易的定价依据（具体金额以最终评估报告及评估备案结果为准）。

　　六、涉及收购、出售资产的其他安排

　　本次交易，受让方云投农林承诺，本次受让公司拥有的国有林地使用权，森林、林木所有权、使用权，以及地上附着物资产后，将按市场化原则进行销售、处置；销售、处置完毕后，不开展与公司主营业务相关的业务，避免与公司存在同业竞争情形。

　　七、本次关联交易目的和对公司影响

　　1.关联交易的目的。目前该基地主要用于苗木的种植及销售，由于公司在普洱市没有工程项目，基地销售额较少。通过出售该基地苗木、林地及地上附着物，有利于公司盘活低效资产，收回部分资金，有助于改善公司资金及收益状况。

　　2.本次交易对公司的影响。经公司财务部门初步测算，扣除相应税费及成本，本次交易完成后将增加当期或期后归母净利润约3,000.00万元，有利于盘活公司资产，收回部分资金，改善资金状况。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

　　3.风险提示。

　　（1）本次交易尚需获得国资管理有权单位的批准，并需提交公司股东大会审议，能否获得国资管理有权单位的批准以及能否获得股东大会审议通过仍具有不确定性；交易完成尚需签订协议，完成款项回收以及资产交割等程序，能否在2019年完成具有不确定性；

　　（2）本次交易预计将增加公司本期或期后归母净利润约3,000.00万元，对利润的影响金额以最终交易金额扣除缴纳的税费及相关成本后确定。

　　（3）本次交易对公司2019年度利润的具体影响，最终以公司聘请的审计机构出具的审核意见为准，对全年的利润及盈亏影响尚不确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。

　　八、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年年初本公告披露日，公司与云投农林发生的各类关联交易总金额累计为44,856.50元。

　　九、独立董事事前认可意见及独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，我们认为公司上述关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将公司上述关联交易事项提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。并发表如下独立意见：公司本次出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物，有利于公司盘活低效资产，收回部分资金，改善公司资金及收益状况。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意此事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　十、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2.独立董事对相关事项的独立意见；

　　3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十月三十一日

　　证券代码：002200           证券简称：*ST云投     公告编号：2019－080

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于出售土地使用权及地上建筑物与附属物暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概况

　　1.为盘活公司资产，提高资产效益，公司拟按评估价格12,031.68 万元（最终以评估备案结果为准），通过协议转让方式向云南云投酒店发展有限公司（以下简称“云投酒店”）转让公司办公区土地使用权及地上建筑物与附属物。

　　2.云南省滇中产业新区开发投资有限公司持有云投酒店100%股份，公司控股股东云投集团持有云南省滇中产业新区开发投资有限公司100%股份，云投酒店为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次关联交易金额为12,031.68万元（以最终评估报告和备案结果为准）。

　　3.根据《公司章程》规定，本次关联交易关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。本议案还需提交公司股东大会审议。本次交易还需获得国资管理有权单位的批准。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、拟出售标的资产基本情况

　　公司办公区土地位于云南省昆明市经济技术开发区A1-4号地块，地址为昆明市经济技术开发区经浦路6号，占地面积17665.36平方米（约26.50亩）。园区有五层办公大楼1幢（有产权证，房屋建筑面积：3017.68㎡，使用期限为国有建设用地使用权2012年02月28日起至2052年02月27日止），办公二层附楼1幢（无产权证），餐厅二层楼1幢（有产权证，房屋建筑面积：672.00㎡，使用期限为国有建设用地使用权2012年02月28日起至2052年02月27日止），组培工厂三层楼1幢（房屋建筑面积：975.00㎡，使用期限为国有建设用地使用权2012年02月28日起至2052年02月27日止），员工宿舍四层楼1幢（无产权证），苗木花卉用大棚三座。本次拟出售标的产权清晰，不存在抵押、质押、查封、冻结等妨碍权属转移的障碍。

　　三、关联方基本情况

　　关联方名称：云南云投酒店发展有限公司

　　成立日期：2009年08月26日

　　统一社会信用代码：91530000693084410D

　　注册资本：40,000万元人民币

　　法定代表人：蔡德尧

　　住所：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦25楼。

　　经营范围：酒店管理、企业管理咨询服务；经济信息咨询。货物及技术进出口；承办会议及商品的展览展示活动；机电产品、酒店用品、矿产品、建筑材料、装饰材料、日用百货、五金交电、仪器仪表、电线电缆、电子产品、文化办公用品、针纺织品、工艺美术品、家具、电气设备、工业自动化系统成套设备的销售；物业、家政服务；康复疗养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　云投酒店主要财务数据：经审计，截至2018年12月31日，资产总额为236,161.02万元，所有者权益-95,992.28万元，2018年营业总收入9,931.48万元，净利润-221,68.97万元。

　　云投集团主要财务数据：经审计，截止2018年12月31日，总资产为30,135,679.74万元，净资产为9,812,138.92万元；2018年1-12月营业收入为10,892,371.00万元，净利润为91,110.92万元。

　　云南省滇中产业新区开发投资有限公司持有云投酒店100%股份，公司控股股东云投集团持有云南省滇中产业新区开发投资有限公司100%股份，云投酒店为公司的关联法人。

　　四、拟签订的合同的主要内容

　　1.经甲乙双方协商，甲方（云投生态）将其拥有的土地使用权及地上附着物资产以协议方式转让乙方（云投酒店）。土地使用权共用宗地面积17665.36㎡，该宗土地取得共有宗地的三本不动产权证书，信息如下：

　　不动产权证书一：证书编号为 No 53002193409，证书登记号为云（2019）官渡区不动产权第0219275号，权利人为云南云投生态环境科技股份有限公司，共有情况为单独所有，坐落为经济技术开发区A1-4号地块1幢1-5层，不动产单元号为530111 101001 GB00192 F00010001，权利类型为国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权，权利性质为出让/自建房，用途为其他商服用地/非住宅，面积为分摊土地面积：0.00㎡/房屋建筑面积：3017.68㎡，使用期限为国有建设用地使用权2012年02月28日起至2052年02月27日止，共用宗地面积：17665.36㎡。

　　不动产权证书二：证书编号为 No 53002193410，证书登记号为云（2019）官渡区不动产权第0219263号，权利人为云南云投生态环境科技股份有限公司，共有情况为单独所有，坐落为经济技术开发区A1-4号地块2幢1-2层，不动产单元号为530111 101001 GB00192 F00020001，权利类型为国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权，权利性质为出让/自建房，用途为其他商服用地/非住宅，面积为分摊土地面积：0.00㎡/房屋建筑面积：975.00㎡，使用期限为国有建设用地使用权2012年02月28日起至2052年02月27日止，共用宗地面积：17665.36㎡。

　　不动产权证书三：证书编号为 No 53002193408，证书登记号为云（2019）官渡区不动产权第0219289号，权利人为云南云投生态环境科技股份有限公司，共有情况为单独所有，坐落为经济技术开发区A1-4号地块3幢1-2层，不动产单元号为530111 101001 GB00192 F00030001，权利类型为国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权，权利性质为出让/自建房，用途为其他商服用地/非住宅，面积为分摊土地面积：0.00㎡/房屋建筑面积：672.00㎡，使用期限为国有建设用地使用权2012年02月28日起至2052年02月27日止，共用宗地面积：17665.36㎡。

　　2.转让价款。本合同资产转让金额大写: 壹万贰仟零叁拾壹点陆捌万元（小写：￥12,031.68万元）。其中：

　　（1）共有宗地面积17665.36㎡土地使用权转让金额大写：人民币壹万零叁佰贰拾伍点肆万元（小写：￥10,325.40万元）。

　　（2）云（2019）官渡区不动产权第0219275号、云（2019）官渡区不动产权第0219263号与云（2019）官渡区不动产权第0219289号证书登载房屋（构筑物）所有权转让金额合计大写：人民币壹仟肆佰肆拾贰点捌玖万元（小写：￥1,442.89元）。

　　（3）除（2）外其他房屋建筑物类资产转让金额合计大写：人民币贰佰叁拾陆点肆柒万元（小写：￥236.47万元）。

　　（4）其他类资产转让金额合计大写：人民币贰拾陆点玖贰万元 （小写：￥26.92万元）。

　　3.付款方式。本合同付款方式如下：自合同签订生效之日起，乙方于5个工作日内一次性向甲方支付全额转让价款。

　　五、关联交易主要内容及定价依据

　　公司就此次关联交易聘请了北京天健兴业资产评估有限公司就关联交易标的的土地使用权及地上建筑物与附属物价值进行了评估，并出具了《云南云投生态环境科技股份有限公司拟处置资产所涉及的不动产及设备资产评估项目资产评估报告》。根据评估结果显示，截至评估基准日2019年8月31日，公司办公区土地使用权及地上建筑物与附属物的评估价值为12,031.68万元人民币。本次交易以评估结果作为公司向云投酒店转让土地使用权及地上建筑物与附属物暨关联交易的定价依据（具体金额以最终评估报告及评估备案结果为准）。

　　六、涉及收购、出售资产的其他安排

　　本次出售资产不涉及其他安排。

　　七、本次关联交易目的和对公司影响

　　1.关联交易的目的。根据经营发展需要，公司计划将公司经营场所搬迁。本次交易有利于公司盘活资产，收回部分资金，有助于改善公司资金及收益状况。

　　2.本次交易对公司的影响。经公司财务部门初步测算，扣除相应税费及成本，本次交易完成后将增加当期或期后净利润约4,600万元，有利于改善公司资金状况。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

　　3.风险提示。

　　（1）本次交易尚需获得国资管理有权单位批准，并需提交公司股东大会审议，能否获得国资管理有权单位的批准以及能否获得股东大会审议通过仍具有不确定性；交易完成尚需签订协议，完成款项回收以及资产交割等程序，能否在2019年完成具有不确定性；

　　（2）本次交易预计将增加公司本期或期后净利润约4,600万元，对利润的影响金额以最终交易金额扣除缴纳的税费及相关成本后确定。

　　（3）本次交易对公司2019年度利润的具体影响，最终以公司聘请的审计机构出具的审核意见为准，对全年的利润及盈亏影响尚不确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意风险。

　　八、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年年初本公告披露日，公司与云投酒店发生的各类关联交易总金额累计为40,223.00元。

　　九、独立董事事前认可意见及独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于出售土地使用权及地上建筑物与附属物暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，我们认为公司上述关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将公司上述关联交易事项提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。并发表如下独立意见：因经营发展需要，公司计划将公司经营场所搬迁。本次出售公司办公区土地使用权及地上建筑物与附属物，有利于盘活公司资产，收回部分资金。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，同意此事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　十、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2.独立董事对相关事项的独立意见；

　　3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十月三十一日

　　证券代码：002200       证券简称：*ST云投           公告编号：2019－078

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.因公司经营所需流动资金较为紧张，为保证公司正常经营，经与云投集团协商，云投集团同意向公司提供20,000万元借款，用于补充流动资金。借款期限3个月，利率按5.35%/年收取。利率主要参考云投集团的融资成本确定。

　　2.云投集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息费以及向委托银行支付的手续费（委托贷款手续费为贷款本金的万分之一）合计，预计支付的借款利息和委托贷款手续费为269.5万元。

　　3.根据《公司章程》规定，本次关联交易已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事张清、申毅、谭仁力回避表决。根据公司章程规定，本次交易还需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：云南省投资控股集团有限公司；

　　成立日期：1997年9月5日；

　　统一社会信用代码：915300002919962735；

　　注册资本：贰佰零壹亿叁仟捌佰万元正；

　　法定代表人：孙赟；

　　公司地址：云南省昆明市拓东路15号；

　　公司类型：国有独资有限责任公司；

　　经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

　　云投集团主要财务数据：经审计，截止2018年12月31日，总资产为30,135,679.74万元，净资产为9,812,138.92万元；2018年1-12月营业收入为10,892,371.00万元，净利润为91,110.92万元。

　　云投集团持有本公司23.18%的股份，为公司的控股股东。

　　三、关联交易的主要内容和定价依据

　　本项交易为公司向控股股东云投集团申请20,000万元借款，用于补充公司流动资金。借款期限为3个月，借款利率为5.35%/年。按照以上利率及有关规定，本次关联交易金额为借款利息和委托贷款手续费269.5万元。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司向控股股东云投集团申请20,000万元委托贷款，用于补充公司流动资金，一定程度上能缓解公司资金压力。此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为,不影响公司的独立性。

　　五、2019年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2019年年初本公告披露日，公司向云投集团借款余额为155,300万元，公司与云投集团发生的各类关联交易总金额累计13,418.05万元。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，独立董事对本次《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》进行了事前审查。经认真的审查、核对，我们认为公司上述关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将公司上述关联交易事项提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。并发表如下独立意见：公司向控股股东云投集团申请20,000万元委托贷款，用于偿还即将到期的部分借款，一定程度上能缓解公司资金压力，保证了公司正常经营。交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司向云投集团借款事项的表决程序合法有效，同意此事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2.独立董事对相关事项的独立意见；

　　3.独立董事对相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十月三十一日

　　证券代码：002200          证券简称：*ST云投          公告编号：2019－081

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2019年10月30日召开，会议决定于2019年11月15日（星期五）下午14:00召开公司2019年第七次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2019年第七次临时股东大会；

　　2.会议召集人：公司董事会；

　　公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》，定于2019年11月15日召开公司2019年第七次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午14:00时；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

　　6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年11月8日（星期五）

　　7.出席对象：

　　（1）截止2019年11月8日（星期五）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）董事会邀请的其他嘉宾。

　　8.现场会议地点：昆明经济技术开发区经浦路6号公司总部五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》；

　　2.审议《关于出售思茅基地苗木、林地使用权及地上附着物暨关联交易的议案》；

　　3.审议《关于出售土地使用权及地上建筑物与附属物暨关联交易的议案》；

　　4.审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。

　　2019年第七次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2019年10月31日《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》及相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方法：

　　1.登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2019年11月11日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：昆明市经济技术开发区经浦路6号

　　邮政编码：650217

　　传真号码：0871-67279185

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（二）会议联系方式

　　1.会务联系人：邱阳洋、覃流丹；

　　2.联系电话：0871-67279185；传真：0871-67279185；

　　3.与会股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十月三十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码和投票简称：投票代码为：“362200”；投票简称为：“云投投票”。

　　2.填报意见

　　本次股东大会议案的表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为2019年11月14日下午15：00至11月15日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取

　　得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为云南云投生态环境科技股份有限公司的股东，兹委托　　　　　先生/女士代表出席云南云投生态环境科技股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名（签字/盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 　　　年　　　月　　　日

　　本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　说明：1.授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

　　2.授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。