本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日以现场方式召开第四届董事会第三十五次会议，并在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第四届董事会第三十五次会议决议的公告》（2019-037），由于公司未在该决议中披露《公司2019年第三季度报告全文和正文》、《关于为控股子公司提供担保的议案》的决议情况，现补充公告如下：

　　一、议案审议情况

　　1、《公司第四届董事会工作报告》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　2、《关于董事会换届选举的议案》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本届董事会同意提名肖建平、郑正国、钟海飚、彭桂云、王永红、刘建胜共六名为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名陆大明、杨艳、易宏举共三名为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过之日起三年。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深交所审核无异议后，将与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举公告》。

　　3、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　6、《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　7、《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　8、《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　9、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　同意公司于2019年11月15日（周五）下午14:30在公司研发中心七楼会议室以现场表决与网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　10、《公司2019年第三季度报告全文及正文》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告正文》、《公司2019年度第三季度全文》。

　　11、《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　同意为天桥配件、天桥利亨、天桥嘉成、天桥奥悦、华新机电五家控股子公司提供授信担保32,800万元，其中17,800万元为原授信担保到期续签，15,000万元为新增授信担保。担保期限以签订合同为准，均为综合授信额度项下具体业务发生之日起计算。

　　具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　12、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　以 11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2019年10月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请2019年度审计机构的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司董事会

　　2019年10月31日