证券代码：002422        证券简称：科伦药业      公告编号：2019-101

　　四川科伦药业股份有限公司

　　第六届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届董事会第十八次会议通知于2019年10月25日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第六届董事会第十八次会议于2019年10月29日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王晶翼先生、贺国生先生、张腾文女士和独立董事王广基先生、张涛先生、李越冬女士以通讯方式出席，其他董事均以现场出席方式参加，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

　　本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与表决，形成了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》

　　2019年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》刊登在2019年10月31日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

　　公司监事会对公司2019年第三季度报告发表了明确的审核意见，详见同日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届监事会第九次会议决议公告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对财务报表编制格式进行合理变更，符合相关规定，不会对公司产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　详细内容见公司2019年10月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司会计政策的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　经公司董事签字确认的公司第六届董事会第十八次会议决议。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：002422           证券简称：科伦药业         公告编号：2019-102

　　四川科伦药业股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第六届监事会第九次会议通知于2019年10月25日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第六届监事会第九次会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式在成都召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事郭云沛先生以通讯方式出席，其余监事均以现场出席方式参加。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

　　本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2019年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司监事会

　　2019年10月31日