证券代码：300756              证券简称：中山金马             公告编号：2019-125

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2019年10月31日下午15:00。

　　2、本次股东大会的网络投票时间为：2019年10月30日-2019年10月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月31日09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年10月30日15:00-2019年10月31日15:00。

　　3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：邓志毅先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、会议出席情况：

　　（1）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份54,948,200股，占上市公司总股份的75.3882％。其中：通过现场投票的股东23人，代表股份53,848,300股，占上市公司总股份的73.8792％。通过网络投票的股东7人，代表股份1,099,900股，占上市公司总股份的1.5090％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份18,745,301股，占上市公司总股份的25.7183％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份17,645,401股，占上市公司总股份的24.2093％。通过网络投票的股东7人，代表股份1,099,900股，占上市公司总股份的1.5090％。

　　（2）其他人员出席情况

　　公司部分董事、全体监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会，独立董事刘奕华、朱娟因工作原因缺席现场会议。公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及表决情况如下：

　　（一）审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意54,928,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9638％；反对14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258％；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0104％。

　　中小股东表决情况为：同意18,725,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.8938％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0758％；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的公告》。

　　（二）审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》

　　公司关联股东邓志毅、刘喜旺、李勇回避表决。

　　表决情况：同意28,564,519股，占出席会议所有股东所持股份的99.9304％；反对14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0497％；弃权5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199％。

　　中小股东表决情况为：同意18,725,401股，占出席会议中小股东所持股份的99.8938％；反对14,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0758％；弃权5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0304％。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程修正案（2019年第三次）》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十月三十一日

　　证券代码：300756               证券简称：中山金马              公告编号：2019-126

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第二届董事会第六次会议、2019年2月20日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，期限为自公司2019年第二次临时股东大会决议日起12个月内；上述额度及期限内，资金可以循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司于2019年1月31日、2019年2月21日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）。

　　一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况

　　2019年10月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金共计人民币6,000万元，购买了广发银行中山广盛支行“薪加薪16号”人民币结构性存款理财产品，具体情况如下：

　　■

　　公司与广发银行中山广盛支行之间不存在关联关系。

　　公司将严格按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，在指定的募集资金专用结算账户中划转理财资金，并接收返还的募集资金理财本金和理财收益。

　　二、风险控制措施

　　1、公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

　　2、公司根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，制定购买理财产品的审批和执行程序，确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行，确保不影响募集资金投向正常进行。

　　3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系，及时跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和日常监督，保障资金安全。

　　5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

　　6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得较好的投资收益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况（含本次购买理财产品）

　　截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额共计34,500万元（含本次新增,不包含已到期赎回的金额），未超过公司第二届董事会第六次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限，无需另行提交公司董事会或股东大会审议。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　五、备查文件

　　1、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款说明书、风险揭示书、存款合同及相关凭证；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十月三十一日