2019年10月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主管人员)王文刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.资产负债表项目

　　■

　　2.利润表项目

　　■

　　3.现金流量表项目

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年8月28日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，公司4名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的3.483万股限制性股票，相关公告请详见2019年8月30日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

　　2019年9月20日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一次解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第一个解除限售条件已经成就。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予第一个限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计442人，可解锁的限制性股票数量266.5241万股。相关公告请详见2019年9月21日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

　　2019年9月20日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》，公司2名原激励对象因个人原因不在公司任职，不再具备激励资格。同时部分激励对象因首次授予限制性股票第一个解除限售考核期个人绩效考核结果未完全达到解除限售条件。公司以自有资金回购注销上述人员所持已获授但尚未解除限售的14.337万股限制性股票。相关公告请详见2019年9月21日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

　　2019年10月10日，公司披露《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一次解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司办理完毕首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售工作，内容请详见2018年8月3日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

　　■

　　股份回购的实施进展情况                                                                   □ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况                                               □ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　董事长：唐大楷

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码：000561             证券简称：烽火电子             公告编号：2019—045

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月25日发出通知召开第八届董事会第六次会议。会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：

　　一、审议通过了公司2019年第三季度报告

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案；

　　公司围绕通信主业，致力于为客户提供系统性解决方案。为实现从单一设备向系统集成方面发展，目前已在控股子公司布局低空防御系统，即针对反无人机，整合包括通信在内的多个子系统的系统集成产品，后续将涉及雷达相关技术的研发。现同意对经营范围增加“雷达产品及系统的研发、生产、销售”，并对章程中相关条款进行修改。本议题需提交股东大会审议。

　　《公司章程》具体修改条款如下表：

　　■

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

　　公司定于2019年 11月18日（星期一）以采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中定于11月18日14:40时在烽火宾馆5楼会议室召开现场会议，会议议题为：

　　1、审议《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》；

　　2、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》已经公司第八届董事会第四次会议和第八届董事会第五次会议审议通过，详见2019年8月30日和2019年9月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

　　《陕西烽火电子股份有限公司2019年第三季度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司2019年第三季度报告正文》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会

　　二○一九年十月三十一日

　　证券代码：000561              证券简称：烽火电子             公告编号：2019-046

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司于2019年10月30日以通讯表决方式召开了第八届监事会第四次会议。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。审议并一致通过了以下决议：

　　1、审议通过了公司2019年第三季度报告；

　　经审核，监事会认为：公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》;

　　经审核，监事会认为：公司控股子公司陕西烽火实业有限公司按照发展战略将雷达产品加入营业执照经营范围不会对公司生产、经营产生不利影响，同意对公司经营范围增加“雷达产品及系统的研发、生产、销售”条款，并对章程中相关条款进行修改。

　　审议结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司监事会

　　二○一九年十月三十一日

　　证券代码：000561         证券简称：烽火电子    公告编号：2019-048

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　经2019年10月30日召开的公司第八届董事会第六次会议审议，决定于2019年11月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　3．本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月18日（星期一）14:40时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2019年11月11日

　　7．出席对象：

　　（1）凡是2019年11月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。公司应在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路烽火宾馆5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》；

　　2、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

　　上述议案均为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。

　　上述提案1经公司第八届董事会第四次会议和第八届董事会第五次会议审议通过，详见2019年8月30日和2019年9月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。提案2经公司第八届董事会第六次会议审议通过，详见2019年10月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）现场登记时间：2019年11月18日（星期一）8：30—17：00。

　　（二）现场登记地点：陕西省宝鸡市清姜路72号，陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室。

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　2.委托代理人凭本人身份证及身份证复印件、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件办理登记并须于出席会议时出示。

　　3.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、个人身份证及身份证复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证及身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡复印件（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

　　5.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。来信或传真在2019年11月17日17:00前送达公司董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　（一） 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码及投票简称：投票代码：“360561”，投票简称：“烽火投票”。

　　2.填报表决意见

　　（1）对于本次股东大会投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月18日的交易时间，即9:30-11:30时和 13:00-15:00时。

　　2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年11月17日下午15：00时，结束时间为2019年11月18日下午15：00时。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：杨婷婷

　　电话：0917-3626561

　　传真：0917-3625666

　　2.会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

　　3.授权委托书、出席股东大会的确认回执见附件

　　七、备查文件

　　第八届董事会第六次会议决议

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为陕西烽火电子股份有限公司股东，兹委托先生（女士）（身份证号：）代表本人（本单位）出席2019年11月18日召开的陕西烽火电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会，依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对股东大会各项议案表决意见如下：

　　■

　　（填表说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一提案现选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。）

　　委托人股东账号：持股数：股

　　委托人姓名（签章）：　　　　委托人联系电话：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托期限：委托日期：2019年　月　日

　　受托人姓名：受托人联系电话：

　　受托人身份证号码：

　　附件2：

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：如非本人参会，须在备注中注明代理人姓名、身份证号。

　　2019年11月17日17时之前传真或送达至陕西省宝鸡市渭滨区清姜路72号陕西烽火电子股份有限公司董事会办公室（邮编721006）。

　　传真：0917-3625666