一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人（会计主管人员）吴焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1报告期内资产负债表变动情况

　　■

　　3.1.2报告期内利润表变动情况

　　■

　　3.1.3报告期内现金流量表变动情况

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　受化工业务主要产品价格下滑且短期内难以复苏、原材料煤炭供应结构发生变化等不利因素影响，公司于三季度对全资子公司桐梓化工存在减值迹象的生产设备及其相关资产计提资产减值准备164,903.60万元左右，计提该项减值导致2019年三季度净利润减少164,903.60万元，预计2019年全年公司累计净利润亏损172,362.56万元左右,同比由盈利转为亏损，敬请广大投资者注意投资风险。

　　■

　　证券代码:600227                       证券简称: 圣济堂               编号:2019-063

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于2019年第三季报主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司2019年三季度报告披露工作的通知》要求，现将贵州圣济堂医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、化工业务

　　1、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　报告期内全资子公司桐梓化工生产装置正常运行，化工主导产品尿素和甲醇的产销量同比增加，但受甲醇产品市场持续低迷等因素影响，化工板块营业收入同比下降5.53%。

　　2、主要产品及原材料价格变动情况

　　（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）

　　■

　　报告期内：受城镇化建设耕地减少、种植结构调整以及国家倡导绿色农业的影响，国内农用尿素使用量下降。同时国家环保力度的加大，工业尿素下游产业开工率不足，导致工业尿素需求减弱，市场价格下滑。

　　受国际和国内产能扩大双重压力，中美贸易战的不确定性、国际油价下跌以及进口甲醇较往年同期相比大幅增加影响，导致甲醇市场供大于求，价格持续低迷。

　　（2）主要原材料价格变动情况（不含税）

　　■

　　因受煤炭行业去产能改革的影响，报告期内煤价有所上升，同时公司采购北方煤比例增加，导致采购成本同比上升。

　　二、医药业务

　　公司医药业务的主要经营数据披露如下：

　　单位：万元

　　■

　　报告期公司医药制药板块经营业绩下滑，营业收入同比下降39.86%，净利润下降63.76%。净利润减少的原因主要是：1、报告期内保健品生产线仍处于停产状态，导致保健品收入同比大幅下降；2、药品集中带量采购政策除北京、天津等11个试点城市外，山东、广东、四川等多个省市也迅速跟进，实行价格联动，导致西药市场整体的销售价格下降；3、公司中药业务受中药材价格上涨、中药处方政策、医保控费等因素影响，收入和毛利率同比下降。

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二○一九年十月三十一日

　　证券代码：600227                 证券简称：圣 济 堂        编号： 2019－064

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第七届三十四次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届三十四次董事会会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年10月20日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　一、审议通过《公司2019年第三季度报告》及报告正文。

　　详细内容请见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年第三季度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的议案》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《圣济堂关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的公告》）。

　　近期，公司全资子公司桐梓化工所处的经济、市场环境发生较大变化，为了更加客观公正地反映公司资产价值和财务状况，公司根据实际情况，对桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备。此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定；符合会计谨慎性原则；符合公司及全体股东的共同利益。会议同意公司对桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备共计164,903.60万元；同意提交公司2019年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会，详细内容请见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二(一九年十月三十一日

　　证券代码：600227                 证券简称：圣 济 堂        编号： 2019－065

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　第七届二十次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年10月30日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会以通讯表决方式召开了第七届二十次会议。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：

　　一、审议通过《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2019年第三季度报告》及报告正文；

　　公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告的内容与格式〉》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2019年第三季度报告全文及正文进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：

　　1、公司2019年第三季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2019年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司前三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、全体监事保证公司2019年第三季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的议案》。

　　贵州赤天化桐梓化工有限公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备公允地反映了截止2019年 9月 30 日公司的成本状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。上述事项尚需取得股东大会批准。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

　　二(一九年十月三十一日

　　证券代码：600227                 证券简称：圣济堂              编号：2019-066

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2019年10月30日召开了第七届三十四次董事会会议和第七届二十次监事会会议，会议审议通过了《关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）为公司全资子公司，成立于2007年，前身为贵州金赤化工有限责任公司，主要生产经营氮肥等化工产品。桐梓化工于2007年开始投资建设30万吨甲醇、52万吨尿素项目，总投资约57亿元，项目主体工程于2012年9月建成并投入试运行。

　　近期，桐梓化工所处的经济、市场环境发生较大变化，为了更加客观公正地反映公司资产价值和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司拟对桐梓化工生产装置及相关资产进行减值测试并计提资产减值准备。具体情况如下：

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　1、主要产品市场价格下滑，短期内难以复苏

　　桐梓化工主要生产经营尿素、甲醇等化工产品，尿素、甲醇产品市场价格的变化对桐梓化工经营状况会产生重大影响。

　　尿素作为氮肥主要用于农业活动，近年来，在城镇化建设使耕地不断减少、种植结构调整以及国家倡导绿色农业的大背景下，国内尿素使用总量逐年下降。目前，我国尿素产能过剩现象较为严重，尿素价格下行压力较大。

　　甲醇是重要的基础化工原料之一，近年来我国甲醇行业经历了高速发展阶段，产量和下游需求持续增长，甲醇价格于2018年达到历史高位。但自2019年起，甲醇行业供需结构发生较大变化，国内甲醇价格大幅下跌。从供给端看，国内甲醇产能持续增长，加之国外低成本甲醇大量涌入我国，致使国内甲醇库存居高不下。从需求端看，受中美贸易战、环保及安监力度持续加大、房地产行业调控日趋严格等因素的影响，甲醇下游产业（如烯烃、醋酸、甲醛等）开工率不足，需求疲软。综合全球经济增长放缓、国际油价缺乏支撑等因素，预期甲醇价格短期内难以复苏。

　　2、原材料采购发生不利变化

　　桐梓化工生产的尿素、甲醇等产品的主要原材料为煤炭，其生产经营的稳定性在很大程度上取决于区域煤炭资源的供应保障能力。桐梓化工当初选址在桐梓县建设煤化工项目，主要是看重桐梓县的煤炭资源，认为桐梓县的煤炭产量完全能够满足桐梓化工用煤所需。但是，在“十三五”期间，桐梓县按照煤炭去产能的工作要求，持续淘汰煤炭产能，并于2018年年底提前两年完成“十三五”煤炭去产能目标。目前，当地煤炭产量已逐渐不能满足桐梓化工生产需要，特别自2019年起，桐梓化工在桐梓县已很难采购到煤炭。当地煤炭供应短缺的局面短期内难以改善。

　　为保障正常生产经营，桐梓化工已被迫从陕西、山西、新疆等地远距离采购煤炭。但异地远距离采购煤炭将会受到多重不利因素的影响，包括地方煤炭保护政策、铁路部门运力限制、桐梓化工厂区装卸能力等，加大了煤炭供应的不确定性。桐梓化工未来因煤炭供应不足导致减产或停产的可能性会大幅增加。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　　本次计提资产减值准备的资产范围：桐梓化工生产装置及其相关资产。

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，经公司综合测试，截止2019年8月31日，公司发生减值的资产账面价值为364,841.09万元，计提的资产减值准备为164,903.60万元，明细见下表：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（三）公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次对桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的议案已经公司第七届三十四次董事会会议和第七届二十次监事会会议审议通过，公司独立董事对相关资产计提资产减值事项发表了意见。本次议案尚需提请股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次桐梓化工计提各项资产减值准备合计164,903.60万元，将减少公司2019年1-9月的净利润164,903.60万元。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：公司全资子公司桐梓化工所处的经济、市场环境发生较大变化，为了更加客观公正地反映公司资产价值和财务状况，公司根据实际情况，对桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定；符合会计谨慎性原则；符合公司及全体股东的共同利益。同意公司对桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备共计164,903.60万元。

　　四、独立董事关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　独立董事认为：本次桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备事项，符合会计准则和公司相关规定，符合公司资产的实际情况，计提资产减值准备的审批程序合法合规。

　　桐梓化工计提减值准备后，公司2019年三季度财务报告能够更公允地反映公司的财务状况、资产价值，真实公允地反映公司的经营成果，有利于为投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

　　同意桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　监事会认为：桐梓化工本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，计提资产减值准备公允地反映了截止2019年 9月 30 日公司的成本状况和经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、《公司第七届三十四次董事会会议决议》；

　　2、《公司第七届二十次监事会会议决议》；

　　3、公司独立董事《关于对公司全资子公司桐梓化工生产装置及相关资产计提资产减值准备的独立意见》。

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　二(一九年十月三十一日

　　证券代码：600227    证券简称：圣济堂    公告编号：2019-

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月15日14 点 00分

　　召开地点：贵阳观山湖区赤天化大厦22楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月15日

　　至2019年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　相关议案具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在《中国证券部》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3.登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2019年11月11日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00到公司证券部登记手续。

　　六、 其他事项

　　根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

　　地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼

　　联系人：钟佩君

　　特此公告。

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州圣济堂医药产业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。