一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人柯桂华、主管会计工作负责人王琍及会计机构负责人（会计主管人员）陈月艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　说明：表格中登记的数据是2019年10月18日的盘后股东持股情况。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）合并资产负债表科目

　　■

　　(2)合并利润表科目

　　■

　　（3）合并现金流量表科目

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603786        证券简称：科博达    公告编号：2019-005

　　科博达技术股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2019年10月25日以邮件方式发出，并于2019年10月30日上午10：00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司3名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2019年第三季度报告》

　　根据公司2019年第三季度的经营管理和公司治理情况，编制了公司2019年第三季度报告。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在不影响募投项目建设和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币6.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

　　使用募集资金向全资子公司浙江科博达工业有限公司提供无息借款，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划；同时，浙江科博达工业有限公司为公司全资子公司，公司不向其收取借款利息不会损害公司及全体股东利益。同意公司使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款专项用于实施募投项目。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年；同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费共计人民币125万元。

　　公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1422号文核准，公司公开发行的4,010万股人民币普通股股票已于2019年10月15日在上海证券交易所上市交易。公司总股本由36,000万股增加至40,010万股，注册资本由人民币36,000万元增加至40,010万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。同意对《科博达技术股份有限公司章程》的有关条款进行修订，并授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（    公告编号：2019-010）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

　　为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容请见同日披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（    公告编号：2019-011）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉、〈董事会提名委员会工作细则〉、〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉、〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

　　为适应公司发展需要，结合实际情况，根据相关法律、法规的规定，同意对公司董事会各专门委员会工作细则进行修订。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《科博达技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《科博达技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《科博达技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　8. 审议通过了《关于召开2019年度第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年11月15日（周五）下午14:30时，召开2019年度第三次临时股东大会审议以上需要提交股东大会审议的议案。

　　具体内容请见同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-013）。

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2019年10 月31日

　　证券代码：603786     证券简称：科博达    公告编号：2019-006

　　科博达技术股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2019年10月25日以邮件方式发出，并于2019年10月30日上午11：00时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席赵冬冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2019年第三季度报告》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的2019年第三季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

　　（1）公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2019年第三季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年第三季度的财务及经营情况；

　　（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2019年第三季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　2. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。

　　同意公司使用不超过人民币6.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-007）。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》

　　公司使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供无息借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，符合公司发展的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　同意公司使用募集资金向浙江科博达提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款，专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（    公告编号：2019-008）。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4. 审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

　　同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年；同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费共计人民币125万元。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于聘请2019年度审计机构的公告》（    公告编号：2019-009）。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的公告》（    公告编号：2019-012）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司监事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603786           证券简称：科博达    公告编号：2019-007

　　科博达技术股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用总额不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，管理期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股人民币26.89元，募集资金总额为人民币107,828.90万元，扣除发行费用人民币5,856.73万元，募集资金净额为人民币101,972.17万元。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2019年10月8日出具了“众会字（2019）第6659号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目承诺投资如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设、募集资金投资计划正常进行和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用不超过6.3亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在上述额度内资金可循环滚动使用。

　　（三）投资品种

　　为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务中心负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　三、风险控制措施

　　1、财务中心根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

　　2、财务中心建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司内审部负责对公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　　4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、审议程序

　　公司于2019年10月30日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：在不影响募投项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　独立董事同意公司使用不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。

　　监事会同意公司使用不超过人民币6.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；

　　2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资保本保息的国有银行现金管理产品或进行定期存款，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　六、备查文件

　　1. 公司第一届董事会第十六次会议决议

　　2. 公司第一届监事会第十二次会议决议

　　3. 独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　4. 中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603786         证券简称：科博达    公告编号：2019-008

　　科博达技术股份有限公司关于使用

　　募集资金向全资子公司提供无息借款

　　实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金向全资子公司浙江科博达工业有限公司（以下简称“浙江科博达”）提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款，专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股人民币26.89元，募集资金总额为人民币107,828.90万元，扣除发行费用人民币5,856.73万元，募集资金净额为人民币101,972.17万元。

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2019年10月8日出具了“众会字（2019）第6659号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到帐后，已全部存放于募集资金专户内。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金投资项目承诺投资如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、使用置募集资金向全资子公司提供无息借款的基本情况

　　为满足募投项目实施的资金需求，推进募集资金投资项目的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用，公司拟使用募集资金向浙江科博达提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款，专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。

　　本次借款期限为12个月，借款到期后，经董事长批准可滚动使用，不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。如果公司使用本次发行的募集资金置换了浙江科博达预先投入募投项目的自筹资金，则扣除置换资金额度部分，不重复借款。公司董事会授权董事长负责上述借款后续具体工作。

　　公司已按上海证券交易所要求及公司《募集资金管理办法》相关文件的规定，与浙江科博达、保荐机构及银行签订了募集资金四方监管协议，并开具专门账户用于存放上述借款，以保证募集资金使用安全。

　　四、借款方基本情况

　　浙江科博达系公司全资子公司，其基本情况如下：

　　■

　　浙江科博达主营业务为汽车电子、机电及相关产品的研发、生产和销售。截至2019年6月30日，浙江科博达总资产为130,915.84万元，净资产为78,715.00万元，2019年1-6月净利润为15,473.29万元。以上财务数据业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　五、审议程序

　　公司于2019年10月30日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见，符合中国证监会及上海证券交易所的相关监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款，专项用于实施募投项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。

　　公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募投项目的顺利实施；同时，浙江科博达为公司全资子公司，公司不向其收取借款利息不会损害公司及全体股东利益。本次借款实施后，浙江科博达的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

　　同时，浙江科博达已与公司、保荐机构及募集资金存管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，确保了募集资金的使用安全。

　　独立董事同意公司使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款专项用于实施募投项目。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供无息借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，符合公司发展的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　监事会同意公司使用募集资金向浙江科博达提供总额不超过人民币6.7亿元无息借款，专项用于实施“主导产品生产基地扩建项目”。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：科博达本次使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供无息借款实施募投项目事项已经公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构同意科博达本次使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供无息借款实施募投项目事宜。

　　六、备查文件

　　1. 公司第一届董事会第十五次会议决议

　　2. 公司第一届监事会第十一次会议决议

　　3. 独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

　　4. 中国国际金融股份有限公司关于科博达技术股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603786     证券简称：科博达    公告编号：2019-009

　　科博达技术股份有限公司

　　关于聘请2019年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司首次公开发行工作中聘用的外部审计机构，具备证券、期货相关业务审计资格。在聘任期间，众华严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，切实履行了审计机构应尽职责，维护了股东的合法权益。

　　为确保公司2019年度审计的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请众华为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。拟支付众华2019年度审计费共计人民币125万元。

　　公司独立董事发表意见认为：

　　1.众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务审计工作的要求。

　　2.本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，聘请程序合法有效，没有损害公司及广大股东的利益。同意聘请其为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。

　　本次聘请审计机构事项尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603786    证券简称：科博达    公告编号：2019-010

　　科博达技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，公司公开发行的4,010万股人民币普通股股票已于2019年10月15日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本由36,000万股增加至40,010万股，注册资本由人民币36,000万元增加至40,010万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以工商变更登记为准。

　　根据《公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，同意对《科博达技术股份有限公司章程》的有关条款进行修订，并授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

　　具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　鉴于对《公司章程》相关条款作出上述修改和增补新条款后，导致原《公司章程》部分章节和条款的序号发生改变，《公司章程》相应章节和条款的序号亦做相应修改和依次顺延。

　　本次修改《公司章程》相关内容事项尚需提交公司股东大会审议，修改后的公司章程详见同日披露的《公司章程》。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603786    证券简称：科博达    公告编号： 2019-011

　　科博达技术股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　公司于2019年10月30日召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　一、《股东大会议事规则》的修订情况

　　■

　　二、《董事会议事规则》的修订情况

　　■

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。除上述修订外，《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》的其他条款不作更改。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603786    证券简称：科博达    公告编号：2019-012

　　科博达技术股份有限公司关于修订

　　《监事会议事规则》部分条款的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》（2019年修订）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

　　公司于2019年10月30日召开第一届监事会第十二次会议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　一、《监事会议事规则》的修订情况

　　■

　　上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。除上述修订外，《监事会议事规则》的其他条款不作更改。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司监事会

　　2019年10月31日

　　证券代码：603786    证券简称：科博达    公告编号：2019-013

　　科博达技术股份有限公司关于召开

　　2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月15日14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区金科路1800号东郊宾馆东楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月15日

　　至2019年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：议案4、议案5、议案6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2019年11 月14日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00；

　　（二） 会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达

　　（三） 登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

　　（四） 联系方式：

　　联系人：徐萍萍

　　联系电话：021-60978935

　　联系传真：021-50808106

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司董事会

　　2019年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科博达技术股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。