一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人石鹏、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人（会计主管人员）李健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　本次报告中净利润增长较高，主要是完成了并购重组，并入了标的公司辽宁冶金设计研究院，设计院实现了营业收入28434.30万元，营业利润7092.78万元。

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　公司预计2019年净利润1.13亿元，较2018年年末862.85万元有较大幅度增长，主要原因为公司2019年7月31日通过发行股份购买同一控制下的企业辽宁冶金涉及研究院有限公司，并于2019年8月初完成工商登记。

　　■

　　证券代码：603315            证券简称：福鞍股份           公告编号:2019-066

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日上午9：00在公司四楼会议室召开了第三届董事会第二十五次会议。公司于2019年10月24日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案：

　　议案一：关于公司2019年三季度报告正文及摘要的议案

　　公司2019年三季度报告及其摘要详见2019年10月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《福鞍股份2019年三季度报告》以及《福鞍股份2019年三季度报告摘要》。

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案二：关于《设计院过渡期损益报告》的议案

　　审议结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月30日

　　证券代码：603315             证券简称：福鞍股份            公告编号：2019-067

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　第三届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日上午11:00在公司四楼会议室召开了第三届监事会第十八次会议。公司于2019年10月24日以通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案：

　　议案一：《关于公司2019年三季度报告正文及摘要的议案》

　　审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

　　议案二：《关于〈设计院过渡期损益报告〉的议案》

　　审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　辽宁福鞍重工股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月30日