第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人邱华伟、主管会计工作负责人邱华伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因

　　财政部 2019年发布或修订了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号——债务重组》。根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，对相关列报项目的变更采用追溯调整法进行会计处理，上述调整对公司总资产、净资产、营业收入和净利润不产生影响。

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司监事会于2019年7月12日收到监事李国辉先生提交的辞职报告，李国辉先生由于个人职业发展规划，提请辞去公司第七届监事会监事职务。李国辉先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况:同向大幅上升

　　业绩预告填写数据类型:区间数

　　■

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2019—036

　　华润三九医药股份有限公司

　　2019年第六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）董事会2019年第六次会议于2019年10月29日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2019年10月26日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、 关于公司2019年第三季度报告的议案

　　公司2019年第三季度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告正文请见《华润三九医药股份有限公司2019年第三季度报告正文》（2019-037）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于修订《内部审计制度》的议案

　　修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于聘任公司高级管理人员的议案

　　经公司总裁邱华伟先生提名，同意聘任梁征先生任公司助理总裁兼财务总监，任期与公司第七届董事会任期一致。梁征先生任财务总监职务后，公司总裁邱华伟先生不再代行财务总监职责。梁征先生简历详见附件。

　　公司独立董事对该议案发表独立意见，认为：（一）程序合法。董事会已审议同意聘任梁征先生任公司助理总裁兼财务总监，聘任程序合法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。（二）任职资格合法。梁征先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，经审阅梁征先生个人履历，未发现有《公司法》等相关法律、法规和规定要求的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是失信被执行人。经考察，梁征先生具备公司高级管理人员任职资格，具备担任公司高级管理人员所需的职业素质、专业知识以及工作经验。综上，我们同意公司董事会2019年第六次会议对上述议案的表决结果。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、 关于投资设立华润现代中药（昆明）有限公司的议案

　　因经营发展需要，公司拟出资设立华润现代中药（昆明）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准），新公司注册资本为人民币5000万元，由公司以现金出资，占注册资本100%，资金来源为自有资金。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、 关于建设配方颗粒与中药饮片生产基地的议案

　　为了补充配方颗粒业务产能，实现云南省地方品种的本地化生产，公司拟在云南省昆明市建设配方颗粒与中药饮片生产基地。本项目将由华润现代中药（昆明）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准）作为独立实体运营，开展项目建设，项目建设总投资预计为人民币1.8亿元，资金来源为自有资金以及股东借款。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员简历

　　梁征先生：男，1978年6月出生，1999年毕业于中央财经大学货币银行学专业，本科学历，获学士学位；2002年毕业于中国人民大学金融学专业，研究生学历，获硕士学位。曾任华润（集团）有限公司财务部高级经理，泰国长春置地有限公司财务董事，珠海华润银行股份有限公司运营管理部总经理、风险管理部总经理，华润租赁有限公司副总经理兼首席风险官，华润金融控股有限公司财务部总经理，现任华润三九医药股份有限公司财务管理中心负责人。

　　梁征先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十九日

　　股票代码：000999        股票简称：华润三九      编号：2019—038

　　华润三九医药股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2019年1月1日-12月31日

　　2. 预计的经营业绩：同向上升

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司本期业绩大幅增长的主要原因是：公司通过公开挂牌转让，于2019年1月完成出售所持深圳市三九医院有限公司82.89%股权，给公司带来约6.8亿元（税后）资产处置收益，上述收益为非经常性损益。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，公司2019年度实际业绩情况及财务数据以公司2019年年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十九日