一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人周建裕、主管会计工作负责人解建忠及会计机构负责人丁敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　2.4 房地产开发与经营情况（2019年7月1日至9月30日）

　　单位：亿元；万平方米

　　■

　　注：报告期内，公司无新增房地产储备土地面积。

　　以上数据为公司控股子公司实现数据。

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：万元

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1.经公司2019年8月22日召开的第八届董事会第十三次临时会议及2019年9月9日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议，通过了《京能置业股份有限公司关于按股权比例向天津和创房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司按照间接股权比例15.2%为间接参股公司天津和创房地产开发有限公司与浙商银行股份有限公司天津分行形成的债务提供保证担保，担保额不超过12160万元。

　　2.经公司2019年8月22日召开的第八届董事会第十三次临时会议审议，通过了《京能置业股份有限公司关于会计政策变更议案》，同意公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对财务报表相关科目进行列报调整；同意公司根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定，将投资性房地产会计政策由成本模式计量变更为公允价值模式计量。

　　3.经公司2019年9月24日召开的第八届董事会第十四次临时会议及2019年10月17日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议，通过了《京能置业股份有限公司关于按股权比例向天津蓝光宝珩房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司按照间接股权比例15.84%为间接参股公司天津蓝光宝珩房地产开发有限公司向金融机构提供保证担保，担保总额不超过1.6亿元。

　　4. 经公司2019年9月24日召开的第八届董事会第十四次临时会议及2019年10月17日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议，通过了《京能置业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》《京能置业股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》及《京能置业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　5.经公司2019年10月10日召开的第八届董事会第十五次临时会议审议，通过了《京能置业股份有限公司关于与中国电建地产集团有限公司成立联合体参与竞买大兴区旧宫地铁站85亩项目的议案》，公司已于2019年10月15日联合竞得大兴区旧宫地铁站85亩项目，详细内容见公司于10月16日披露的《京能置业股份有限公司关于联合竞得土地使用权的公告》（临2019-044号）。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600791          证券简称：京能置业         公告编号：临2019-047号

　　京能置业股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长周建裕先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事王怀龙先生、董事田野先生、独立董事陈行先生、独立董事刘大成先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席张伟先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 副总经理兼董事会秘书于进先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：京能置业股份有限公司关于申请贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　1. 通过了京能置业股份有限公司关于申请贷款的议案，同意公司向金

　　律师：李予涵、汤雅逸

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　京能置业股份有限公司

　　2019年10月30日