一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人 杨育武、主管会计工作负责人吴华  及会计机构负责人（会计主管人员）周独军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表项目

　　（1）应收票据2019年9月30日期末数为111,942,082.07元，比年初增加219.63%，主要为本期子公司中国航发哈轴销售回款收到的票据增加。

　　（2）预付账款2019年9月30日期末数为41,876,608.05元，比年初减少37.91%，主要为预付材料款本期结算。

　　（3）其他应收款 2019年9月30日期末数为12,260,488.05元，比年初增加59.12%，主要为本期子公司法斯特外贸产品规模增长，支付海关保证金增加。

　　（4）其他流动资产2019年9月30日期末数为14,052,216.49元，比年初减少47.87%，主要为增值税留底税额减少。

　　（5）在建工程2019年9月30日期末数为209,256,253.88元，比年初增加30.84%，主要为子公司中国航发哈轴固定资产投入增加。

　　（6）短期借款2019年9月30日期末数为493,100,788.14元，比年初增加59.25%，主要为本期长短期借款结构变化所致。

　　（7）预收账款2019年9月30日期末数为254,903,816.01元，比年初增加593.51%，主要为本期收到的内贸航空及衍生产品款。

　　（8）应交税费2019年9月30日期末数为4,115,107.64元，比年初减少88.40%，主要为本期解缴上年计提的城市维护建设税、教育费附加。

　　（9）其他应付款2019年9月30日期末数为38,219,692.15元，比年初减少36.14%，主要为本期支付滞纳金及退还保证金。

　　（10）一年内到期的非流动负债2019年9月30日期末数为900,000,000.00元，比年初增加109.30%，主要为长期借款及资金拆借款转入一年内到期。

　　（11）长期借款2019年9月30日期末数为150,000,000.00元，比年初减少66.67%，主要为本期长期借款转入一年内到期。

　　（12）预计负债2019年9月30日期末数为1,114,928.09元，比年初减少99.20%，主要为公司已与客户协商确认了产品质量损失具体金额，并按照准则要求将该部分金额转为应付账款。

　　（13）其他非流动负债2019年9月30日期末数为210,000,000.00元，比年初减少58.82%，主要为资金拆借款转入一年内到期。

　　（14）未分配利润2019年9月30日期末数为-28,458,597.67元，比年初减少249.35%，主要因本年亏损所致。

　　3.1.2利润表项目

　　（1）税金及附加本期发生数为15,164,775.94元，比上年减少53.85%，主要为城建税与教育费附加减少。

　　（2）管理费用2019年度3季度累计发生数为126,435,542.61元，比上年数增加42.29%，主要为本年度①实施管理变革、组织机构调整以及社保基数调增导致职工薪酬增加，②计提党建工作经费增加，③环保排污费及物管费等零星费用增加。

　　（3）其他收益本期发生数为22,078,828.87 元，比上年增加165.85%，主要为本期政府补助增加。

　　（4）资产减值损失本期发生数为-7,313,199.01元，比上年数增加38.26%，主要为存货跌价损失同比增加。

　　（5）信用减值损失本期发生数为-1,198,180.70元，上期发生数为0，主要为根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求计提的金融工具信用减值准备所确认的信用减值损失。

　　（6）资产处置收益本期发生数为2,260,478.36元，比上年增加896.89%，其主要因子公司哈轴处置土地使用权影响。

　　（7）营业外收入本期发生数为800,363.84元，比上年增加236.63%，主要为本期处置固定资产利得增加。

　　（8）营业外支出本期发生数为5,039,269.07元，比上年增加2,616.62%，主要为公司本期确认与客户协商确定的产品质量损失与上年已计提金额差异。

　　（9）归属于母公司所有者的净利润2019年3季度累计数为-20,312,348.23元，比上年数增加73.73%，主要为本年销售收入增加增利，同比减亏。

　　3.1.3现金流量表项目

　　（1）本期经营活动产生的现金流量净额为95,904,063.40元，比上年增加流入304.77%，主要为本期销售收款增加。

　　（2）本期投资活动产生的现金流量净额为-77,325,521.52元，比上年增加流出45.16 %，主要为本期固定资产投资增加。

　　（3）本期筹资活动产生的现金流量净额-55,197,141.40元，比上年减少流入158.03%，主要为本期借款增加额同比减少。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　预计公司2019年度营业收入有所增长，非经常性损失减少，与去年同期相比，财务状况有所好转。但是，全年能否实现扭亏仍存在不确定性，最终将取决于公司在第四季度的实际运营情况。

　　2019年全年业绩的实现受宏观环境、市场、公司运营等多方面的因素影响，存在不确定性，盈利情况以公司经审计的财务报告为准；公司将根据全年业绩情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　■

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技       编号：临2019-031

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第六届董事会第十二次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2019年10月24日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

　　（三）会议于2019年10月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

　　（四）会议应到董事8名，实到董事8名。

　　二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议 “2019年第三季度报告及全文”的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二）通过了《关于审议“新增2019年年度日常关联交易”的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、5票回避。

　　具体新增情况为：向关联方借款6,801万元，向关联方出租资产486万元，托管资产收入288万元。

　　详情见公司于2019年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易的公告》（临2019-033）。

　　独立意见：我们认为，上述关联交易是公司正常生产经营所必须的，有利于公司的生产经营发展，按照市场化原则协商确定交易价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。议案的审议及表决程序符合有关规定，关联董事在表决时进行了回避。我们对本关联交易事项表示同意。

　　本议案尚需提交临时股东大会审议。

　　（三）通过了《关于审议 “继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款”的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　详情见公司于2019年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款的公告》（临2019-034）。

　　（四）通过了《关于审议“调整部分管理机构”的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（五）通过了《关于审议“新增2019年年度投资计划”的议案》。

　　投票表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　新增投资计划总金额3028.4万元。其中，新增工艺设备（含设备改造）14台/套，新增办公设施计算机103台/套。

　　本议案尚需提交临时股东大会审议。

　　（六）通过了《关于“对董事人选进行程序性、合规性审核”的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　骞西昌作为公司董事候选人，其提名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规规定，同意提交股东大会选举。

　　独立意见：按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对骞西昌的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147条等规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格。上述董事任免的提名人资格、提名程序以及其任职资格符合相关法律法规规定，不会损害公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定，同意提交临时股东大会选举。

　　骞西昌同志简历见附件。

　　本议案尚需提交临时股东大会选举。

　　（七）通过了《关于审议“召开2019年第三次临时股东大会”的议案》。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　详情见公司于2019年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（临2019-035）。

　　三、上网公告附件

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十月三十日

　　附件：

　　骞西昌同志简历

　　男，1965年8月生，现年54岁，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。

　　1988年7月至2007年11月，历任北京航空材料研究院一室党支部书记、副主任，开发处副处长，产品发展部部长,院长助理、产品发展部部长。

　　2007年11月至2010年1月，任北京航空材料研究院党委副书记、副院长。

　　2010年1月至2011年7月，任北京航空材料研究院副院长。

　　2011年7月至2019年3月，任北京航空材料研究院副院长、总法律顾问。

　　2019年3月至今，任北京航空材料研究院副院长，中国航发财务公司董事，挂职中国航发资产管理部副部长。

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：临2019-032

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次监事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2019年10月24日发出，外地监事以传真、电子邮件方式发出，本地监事直接递交。

　　（三）会议于2019年10月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

　　（四）会议应到会监事3人，实到监事3人。

　　二、本次会议审议2项议案，情况如下：

　　（一）通过了《关于审议 “2019年第三季度报告及全文”的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　审核意见：

　　1、公司2019年第三季度报告及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与公司2019年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）通过了《关于审议“新增2019年年度日常关联交易”的议案》。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体新增情况为：向关联方借款6,801万元，向关联方出租资产486万元，托管资产收入288万元。

　　详情见公司于2019年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《新增日常关联交易的公告》（临2019-033）。

　　本议案尚需提交临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年十月三十日

　　证券代码：600391   证券简称：航发科技    公告编号：临2019-033

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　新增日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易风险

　　本次公告的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。

　　●关联交易对上市公司的影响

　　本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

　　上述关联交易不形成新的关联交易、同业竞争。

　　●关联董事杨育武、丛春义、蒋富国、熊奕、吴华回避表决。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）新增2019年年度日常关联交易履行的审议程序

　　《关于审议“新增2019年年度日常关联交易”的议案》已经公司于2019年10月29日召开的第六届董事会第十二次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议审议通过，详情见公司于2019年10月30日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的《第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（临2019-031）及《第六届监事会第八次（临时）会议决议公告》（临2019-032）。

　　独立董事发表意见如下：我们认为，上述关联交易是公司正常生产经营所必须的，有利于公司的生产经营发展，按照市场化原则协商确定交易价格，符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益。议案的审议及表决程序符合有关规定，关联董事在表决时进行了回避。我们对本关联交易事项表示同意。

　　本议案已提交公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）新增2019年年度日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方及关联关系介绍

　　前述关联交易的主要关联人的基本情况及其与公司的关联关系如下：

　　（一）中国航发成都发动机有限公司（以下简称“中国航发成发”）

　　法定代表人：杨育武

　　住所：成都市新都区蜀龙大道成发工业园区

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：592,421,469.30元人民币

　　经营范围：制造、加工、销售、修理航空发动机及售后服务，石油化工机械，燃气热水器，结构性金属制品，夹具，模具，量具，磨具，通用工具，轴承，非标设备，公共安全设备、器材及技术开发、技术服务、技术咨询；金属锻、铸加工；机电产品及技术、设备、原辅料、零配件的进出口；承办本公司“三来一补”业务；动力生产及节能技术改造，电气及动力工程的设计、施工、安装、维修；设备装置检验；高压电试验；防盗安全门的生产、销售；房地产开发经营；房屋租赁，设备租赁；化学品销售（不含危险化学品和易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　中国航发成发持有公司36.02%的股份，为公司的控股股东。

　　（二）中国航空发动机集团有限公司（以下简称“中国航发”）

　　法定代表人：曹建国

　　住所：北京市海淀区蓝靛厂南路5号

　　企业类型：国有控股

　　注册资本：5,000,000万元人民币

　　经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺、性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　中国航发拥有公司控股股东中国航发成发100%的股份，为公司的实际控制人。

　　（三）哈尔滨轴承制造有限公司（以下简称“哈轴制造”）

　　法定代表人：朱秀莉

　　住所：哈尔滨市呼兰区利民镇孙花屯

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：15,000万元人民币

　　经营范围：轴承、轴承配件及轴承专用设备、工具的生产、销售；轴承技术咨询、技术服务、技术转让；从事进出口贸易（国家限定的除外）。

　　哈轴制造持有公司的控股子公司中国航发哈尔滨轴承有限公司33.33%的股份，因此，与公司存在关联关系。

　　关联（股权）关系：

　　■

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　新增2019年年度日常关联交易的主要内容详见本公告的第一部分“日常关联交易基本情况”。

　　（二）定价政策

　　公司关联交易价格按以下总原则和顺序制定：

　　1.如有政府定价的，执行政府定价；

　　2.如无政府定价的，有指导性规定的，按其指导性规定的要求制定交易价格；

　　3.没有政府定价和政府指导定价规定的，以市场同类交易可比价格为定价基准；

　　4.如关联交易不适用前三种定价原则，双方协议确定价格，以补偿对方提供服务所发生的成本。

　　前述关联交易中主要交易的定价原则如下：

　　1.向中国航发成发销售航空发动机零部件：销售定价依据政府指导价格，根据“成本加成法”及公司与中国航发成发各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格。

　　2.科研项目：按照国家科研费管理办法、市场公允原则及有关交易合同结算。

　　3.采购物资、提供劳务、接受劳务、设备采购主要以市场公允价格为定价依据。

　　4.资产租赁按成本加成法定价。

　　5.托管资产及业务采取成本加成法定价。

　　6.关联借款利率不高于银行同期贷款利率。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　因公司航空产品特点，生产产品所需的合格原材料供应商、产品用户大部分为中国航发成发、中国航发及其出资企业。中国航发是公司的实际控制人，是公司的关联方，公司与中国航发及其出资企业相互之间的交易将构成关联交易。

　　本次公告的关联交易符合公司生产经营需要，有利于保持公司经营业务稳定，符合公司长远发展和全体股东的利益，将能为公司业务收入及利润增长作出相应的贡献，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码： 600391  证券简称：航发科技  公告编号：临2019-034

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：四川法斯特机械制造有限责任公司

　　●委托贷款金额为：3,500万元

　　●委托贷款期限：12个月

　　●委托贷款利率：4.35％

　　一、委托贷款事项概述

　　（一）委托贷款事项基本情况

　　为了满足公司的控股子公司——四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）的生产经营资金的需求，对其将到期贷款提供3,500万元的续贷，期限均为12个月，年利率为4.35%，贷款仍以委托贷款的形式通过建设银行成都岷江支行发放。

　　本项委托贷款将用于法斯特的日常经营活动资金，本金到期一次还清，利息按合同约定支付。

　　本次公司向法斯特委托贷款资金为公司自有资金。

　　本次委托贷款不构成关联交易。

　　《委托贷款合同》暂未签订。

　　（二）本委托贷款事宜已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通过。《中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告》（临2019-031）于2019年10月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、委托贷款事项协议主体的基本情况

　　（一）协议主体的基本情况

　　委托贷款对象名称：四川法斯特机械制造有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地、办公地点：成都市金牛区隆华路153号

　　法定代表人：熊奕

　　总经理：刘斌

　　注册资本：3,000万元

　　主营业务：制造、加工、销售及维修机械设备及零部件、金属制品、非标准设备、金属结构件及原辅材料等。

　　主要股东：中国航发航空科技股份有限公司（出资比例89%）、其他自然人股东（出资比例11%）。

　　（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　法斯特成立于2005年10月11日，从事石油大型机械关键零部件开发与制造。由于近年石油市场逐步回暖、石油价格逐步提升的，法斯特努力积极争取订单，连续三年收入逐年增长 ，维持了经营和财务状况的稳定。

　　（三）本公司与法斯特在产权、资产、人员等方面独立，业务清晰，公司与法斯特之间的交易采用合理、公允的市场价格确定。

　　（四）委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标：

　　截止2018年12月31日，法斯特资产总额8,735.26万元，负债总额11,641.89万元，净资产-2,906.63万元；2018年全年，实现营业收入6,328.32万元，净利润284.84万元。以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　截止2019年9月30日，法斯特资产总额 9,624.83万元，负债总额11,865.70万元，净资产-2,240.87万元；2018年1-9月，实现营业收入6,467.10万元，净利润614.21万元。

　　三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。

　　四、委托贷款存在的风险及解决措施

　　（一）存在的风险

　　公司本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。

　　（二）解决及控制措施

　　1、法斯特向公司提供了其借款期限内的还款计划。

　　2、法斯特是公司的子公司，公司对其市场、业务、技术、管理等情况基本了解。公司对法斯特经营情况进行持续关注，如发现或经判断出现经营状况或现金流方面可能存在的风险，将及时采取措施，控制或降低委托贷款风险。

　　五、上市公司累计对法斯特借款金额及逾期金额

　　截至本公告日，公司累计对法斯特借款金额为3,667.72万元,逾期金额为0。其中：

　　经公司第六届董事会第五次（临时）会议议通过，同意公司向控股子公司法斯特提供续借款3,800万元，期限12个月，年利率为4.35％。公司实际向法斯特提供了委托续贷款分别为2,867.72万元、800万元，期限12个月，利率4.35%，分别于2019年11月6日、12月11日到期。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月三十日

　　证券代码：600391    证券简称：航发科技    公告编号：2019-035

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月14日14点00分

　　召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月14日

　　至2019年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述审议事项已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议审议通过并提交本次临时股东大会审议。第六届董事会第十二次（临时）会议和第六届监事会第八次（临时）会议决议公告已经于2019年10月30日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1，3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　（二）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续；

　　（四）异地股东可用信函、电话或传真方式登记；

　　（五）登记时间：2019年11月13日9:00-11：30，13:30-17:00；

　　（六）登记地点：成都市新都区成发工业园航发科技董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：郑云燕，联系电话：028-89358665，传真机：028-89358615，联系邮箱：zhengyunyan@scfast.com；

　　（二）本次股东大会会期半天，会议食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2019年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国航发航空科技股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2019年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。