第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人潘爱华、主管会计工作负责人赖闻博及会计机构负责人(会计主管人员)房君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）2019年9月30日合并资产负债表项目

　　1.货币资金：期末余额比年初余额减少34.25%，主要系报告期内偿还短期借款所致

　　2.应收票据：期末余额比年初余额减少58.65%，主要系报告期内收回应收票据所致

　　3.预付账款：期末余额比年初余额增加186.06%，主要系报告期内增加预付费用所致

　　4.其他应收款：期末余额比年初余额增加238.94%，主要系报告期内增加业务备用金所致

　　5.存货：期末余额比年初余额增加31.44%，主要系报告期内增加原材料所致

　　6.其他流动资产：期末余额比年初余额减少39.10%，主要系报告期内收回医药中间体独家代理权采购款所致

　　7.长期待摊费用：期末余额比年初余额增加62.75%，主要系报告期内增加绿化工程所致

　　8.其他非流动资产：期末余额比年初余额增加46.90%，主要系报告期内增加预付研发款所致

　　9.短期借款：期末余额比年初余额减少71.11%，主要系报告期内偿还短期借款所致

　　10.预收账款：期末余额比年初余额减少53.61%，主要系报告期内减少预收款项所致

　　11.应付职工薪酬：期末余额比年初余额减少59.49%，主要系报告期内支付年初未付职工薪酬所致

　　12.其他应付款：期末余额比年初余额减少55.42%，主要系报告期内支付其他应付款项所致

　　（二）2019年1-9月合并利润表项目

　　1.营业成本：本期发生额比上期发生额减少30.97%，主要系报告期内成本随收入减少所致

　　2.研发费用：本期发生额比上期发生额增加71.11%，主要系报告期内增加研发投入所致

　　3.财务费用：本期发生额比上期发生额减少105.99%，主要系报告期内债券交易所致

　　4.其他收益：本期发生额比上期发生额减少35.69%，主要系报告期内收到政府补助减少所致

　　5.投资收益：本期发生额比上期发生额增加12723.59%，主要系报告期内按权益法确认北京科兴投资收益所致

　　6.资产减值损失：本期发生额比上期发生额增加129.02%，主要系报告期内计提坏账准备所致

　　7.资产处置收益：本期发生额比上期发生额减少90.19%，主要系报告期内处置资产较少所致

　　8.营业外收入：本期发生额比上期发生额减少75.52%，主要系报告期内违约金收入减少所致

　　9.营业外支出：本期发生额比上期发生额减少45.63%，主要系报告期内捐赠支出减少所致

　　（三）2019年1-9月合并现金流量表项目

　　1.投资活动产生的现金流量净额：本期发生额比上期发生额增加64.44%，主要系报告期内收回医药中间体独家代理权采购款所致

　　2.筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额比上期发生额减少269.88%，主要系报告期内偿还短期借款所致

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　■

　　■

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002581          证券简称：未名医药          公告编号：2019-040

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2019年10月23日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2019年10月29日以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《2019年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2019年第三季度报告》全文详见2019年10月30日巨潮资讯网。

　　2、审议通过公司《关于增补独立董事的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名饶永先生为公司独立董事候选人，上述候选人已经董事会提名委员会审查。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　详见公司于2019年10月30日在巨潮资讯网站上刊登的《关于增补独立董事的公告》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002581          证券简称：未名医药          公告编号：2019-042

　　山东未名生物医药股份有限公司

　　关于增补独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议审议情况

　　山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补独立董事的的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名饶永先生（简历附后）为公司独立董事候选人，上述人选已经董事会提名委员会审查。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　独立董事候选人将提交公司下次股东大会审议。独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、独立董事意见

　　在充分了解被提名人饶永先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后，我们认为：根据法律、行政法规及其他有关规定，其具备担任上市公司独立董事的资格，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，符合《公司章程》规定的任职条件。

　　上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，同意公司董事会提名饶永先生为第四届董事会独立董事候选人。并将该议案提交公司股东大会审议增补。

　　特此公告。

　　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件：饶永先生简历

　　饶永，男，汉族，1958年12月出生，籍贯广西藤县，研究生学历，中国资深注册会计师；现任：深圳市第六届人大代表、深圳市人大计划预算委员会委员；深圳市注册会计师行业党委副书记；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人； 佳兆业集团控股有限公司独立董事。

　　1976年9月——1978年1月   广西藤县城关公社潭东村插队务农

　　1978年2月——1980年6月   广西财经专科学校读书并毕业

　　1980年6月——1984年5月   广西梧州市财政局

　　1984年6月——1990年12月  广西梧州市审计局，任科长

　　1990年12月——1997年9月  深圳市审计局，任处长

　　1993年9月——1997年9月   兼任深圳市审计师事务所所长

　　1994年8月——1997年7月   广东省委党校经济类研究生班半脱产读书并毕业

　　1997年9月——2012年8月  深圳鹏城会计师事务所总经理、合伙人

　　2005年7月——2010年7月   深圳市第四届党代表

　　2005年12月——2010年9月  深圳市注册会计师协会，任会长

　　2006年10月——今          深圳市注册会计师行业党委，任副书记

　　2009年11月——2014年5月  广东省注册会计师协会，任副会长

　　2009年12月——今          佳兆业集团控股有限公司，任独立董事

　　2010年5月——2015年4月  深圳市第五届人大代表

　　2012年8月——2018年6月  瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所，任所长

　　2012年8月——今     瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人

　　2015年5月——今     深圳市第六届人大代表、深圳市人大计划预算委员会委员

　　饶永先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。