股票代码：002331

　　股票简称：皖通科技

　　披露日期：2019年10月30日

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人周发展、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人(会计主管人员)诸黎明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本期预付款项期末数较期初数大幅增加，主要系公司本期支付开工预付款及设备采购预付款增加所致；

　　2、本期长期应收账款期末数较期初数大幅增加，主要系本期分期收款项目结算增加所致；

　　3、本期开发支出期末数较期初数大幅减少，主要系公司期初研发投入项目在本期结题且本期新投入研发项目尚处研究阶段所致；

　　4、本期在建工程期末数较期初数大幅增加，主要系全资子公司成都赛英科技有限公司“微位移雷达生产线建设项目”建设投入增加所致；

　　5、本期应付票据期末数较期初数大幅减少，主要系公司银行承兑汇票到期承兑所致；

　　6、本期预收款项期末数较期初数大幅减少，主要系期初收到预收款的项目在本期办理工程结算所致；

　　7、本期应付职工薪酬期末数较期初数大幅减少，主要系公司本期支付职工薪酬所致；

　　8、本期应交税费期末数较期初数大幅减少，主要系公司本期支付税金所致；

　　9、本期其他应付款期末数较期初数大幅增加，主要系公司控股子公司安徽行云天下科技有限公司在本期代收ETC充值款尚未支付所致；

　　10、本期研发费用较上年同期大幅增加，主要系公司加大研发投入且研发项目尚处于研究阶段所致；

　　11、本期财务费用较上年同期大幅减少，主要系公司利息收入大幅增加所致；

　　12、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金大于购买商品、接受劳务支付的现金正向增加所致；

　　13、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系公司上期收到限制性股票股权激励款及三级控股子公司上海舶云供应链管理有限公司收到少数股东投资款所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、第一期员工持股计划

　　公司于2016年9月21日召开的第三届董事会第二十七次会议和2016年10月13日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，同意实施公司第一期员工持股计划。本员工持股计划的参与人员范围为公司董事、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心业务骨干，参与员工总人数不超过310人；资金来源为参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式，筹集资金总额上限为7,500万元。

　　截至2016年11月11日，公司第一期员工持股计划通过东兴金海27号定向资产管理计划从二级市场共计买入公司股票4,616,241股，成交金额为73,268,458元，成交均价为15.87元/股，已完成本次员工持股计划股票购买。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票4,616,241股，占公司总股本412,135,469股的1.12%。

　　公司于2018年4月12日发布了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计划届满的提示性公告》(公告编号：2018-018)，本次员工持股计划购买的股票锁定期已届满，后续公司将根据员工持股计划管理委员会的意见及届时市场的情况决定是否卖出股票，并及时履行信息披露义务。

　　公司于2018年7月26日召开的持有人会议和2018年8月7日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期一年，即存续期展期至2019年10月12日。公司于2018年8月8日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2018-045）。

　　公司于2019年4月11日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计划届满的提示性公告》(公告编号：2019-027)，本次员工持股计划将于2019年10月12日到期届满，后续公司将根据员工持股计划管理委员会的意见及届时市场的情况决定是否卖出股票，并及时履行信息披露义务。

　　公司于2019年9月7日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨计划终止的公告》(公告编号：2019-067)，本次员工持股计划所持有的公司股票共计4,616,241股已于2019年9月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统全部出售完毕。根据公司第一期员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配等工作。

　　2、控制权变更事项

　　因筹划控制权变更事项，公司股票自2018年12月10日开市时起停牌。公司于2018年12月10日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于筹划控制权变更的停牌公告》（公告编号：2018-061）。

　　公司于2018年12月14日披露了《安徽皖通科技股份有限公司关于控股股东签订〈表决权委托协议〉及控制权拟变更暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号：2018-063),公司股票于2018年12月14日开市时起复牌。

　　公司于2019年3月7日披露了《安徽皖通科技股份有限公司控股股东及实际控制人发生变更的公告》（公告编号：2019-010），公司控制权变更事项于2019年3月5日取得国防科工局批准，公司控股股东变更为南方银谷科技有限公司，实际控制人变更为周发展。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：002331              证券简称：皖通科技             公告编号：2019-070

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年10月29日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年10月18日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长周发展先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度的议案》

　　公司拟向浙商银行股份有限公司合肥分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元，授信期限为壹年，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会根据提名委员会建议，提名周发展先生、廖凯先生、易增辉先生、甄峰先生、李臻先生、王辉先生等6名人选为第五届董事会非独立董事候选人。简历见附件一。

　　董事会认为该6名非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且该6名候选人均具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的任职要求。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

　　第五届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对该议案发表了同意意见，详见2019年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　四、审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会根据提名委员会建议，提名罗守生先生、伍利娜女士、周艳女士等3名人选为第五届董事会独立董事候选人。简历见附件二。

　　董事会认为该3名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且该3名候选人均具有丰富的专业知识和经验，满足公司对独立董事任职的要求。

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举。

　　公司股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人进行表决，选举产生公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

　　公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将上述独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

　　独立董事对该议案发表了同意意见，详见2019年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　《安徽皖通科技股份有限公司独立董事提名人声明》和《安徽皖通科技股份有限公司独立董事候选人声明》详见2019年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《关于公司召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　本议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》刊登于2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　周发展先生：1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，文学学士。曾任职于深圳特区报业集团、深圳晚报、深圳地铁报，历任公司总经理，现任公司董事、董事长、公司控股股东南方银谷科技有限公司董事长、烟台华东电子软件技术有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事、安徽行云天下科技有限公司董事长。为公司实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　廖凯先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳桑达房地产开发有限公司、招商局地产控股股份有限公司、深圳市龙光地产股份有限公司，现任公司总经理、公司控股股东南方银谷科技有限公司董事、烟台华东电子软件技术有限公司董事、烟台华东电子科技有限公司董事、安徽汉高信息科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　易增辉先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2010年5月至今任成都赛英科技有限公司总经理，现任公司董事、成都赛英科技有限公司董事长、总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司股份14,343,958股，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　甄峰先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学学士。曾任富国基金管理有限公司营销中心总经理、华金证券珠海横琴证券营业部总经理、珠海和诚智益资本管理有限公司副总经理，现任公司控股股东南方银谷科技有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　李臻先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院金融工商管理硕士。曾任职于南京证券、兴业证券、上海德晖投资管理有限公司，现任公司董事，上海执古资产管理有限公司执行董事、总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　王辉先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学企业管理系毕业。曾任职于中国电信浙江分公司、中国移动杭州分公司，现任台州市金银楼珠宝钟表有限公司总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　罗守生先生：1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教授级高级工程师，拥有全国工程总承包项目经理证书。曾任东华工程科技股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问，现任公司独立董事、安徽华信国际控股股份有限公司独立董事、安徽合力股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　2017年12月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所上市公司董监高（独立董事）培训字1708921009号证书。

　　伍利娜女士：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。现任北京大学光华管理学院会计系副教授、博士生导师、中国中金财富证券有限公司独立董事、北京荣之联科技股份有限公司独立董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　2018年1月已通过独立董事培训，取得深圳证券交易所上市公司董监高（独立董事）培训字1809021273号证书。

　　周艳女士：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，拥有注册会计师及律师资格证书。曾担任甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司独立董事、梦百合家居科技股份有限公司董事，现任上海绿河投资有限公司合伙人及风控负责人、苏州聚晟太阳能科技股份有限公司董事、吉林奥来德光电材料股份有限公司董事、鼎诚人寿保险有限责任公司董事。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　2013年10月已通过独立董事培训，取得上海证券交易所颁发的编号280101号上市公司独立董事任职资格证书。

　　证券代码：002331              证券简称：皖通科技             公告编号：2019-071

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年10月29日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年10月18日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李天华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》

　　监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《安徽皖通科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《安徽皖通科技股份有限公司2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第四届监事会任期已经届满，需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会提名袁照云先生、陈延风先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事马晶晶女士，共同组成公司第五届监事会。

　　本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司股东大会将采取累积投票制对上述监事候选人进行表决，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

　　上述监事候选人最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月29日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　袁照云先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任职于雅致集成房屋（集团）股份有限公司、广东东方盛世可再生能源产业基金管理有限公司。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　陈延风先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任本公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任本公司监事、行政部经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：002331              证券简称：皖通科技             公告编号：2019-073

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2019年10月29日召开职工代表大会，会议选举马晶晶女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第五届监事会任期一致。马晶晶女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，且最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

　　公司第五届监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年10月29日

　　附件：职工代表监事简历

　　马晶晶女士：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司项目管理部职员，现任公司职工代表监事、党支部书记、项目管理部经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

　　证券代码：002331              证券简称：皖通科技              公告编号：2019-074

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定，于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

　　3、会议时间

　　现场会议时间：2019年11月15日14:00；

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日9:30～11:30，13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议的股权登记日：2019年11月11日

　　6、会议出席人员

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　1、选举周发展先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2、选举廖凯先生为公司第五届董事会非独立董事

　　3、选举易增辉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　4、选举甄峰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　5、选举李臻先生为公司第五届董事会非独立董事

　　6、选举王辉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　（二）审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

　　1、选举罗守生先生为公司第五届董事会独立董事

　　2、选举伍利娜女士为公司第五届董事会独立董事

　　3、选举周艳女士为公司第五届董事会独立董事

　　独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次股东大会表决。

　　（三）审议《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　1、选举袁照云先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　2、选举陈延风先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2019年10月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　议案（一）、议案（二）、议案（三）为以累积投票方式选举董事、监事，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　其中议案（一）、议案（二）、议案（三）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年11月13日9:30-11:30、14:00-17:00；

　　2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室；

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在2019年11月13日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件二）。

　　4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。

　　5、联系方式

　　会议联系人：叶玲珍

　　联系电话：0551-62969206

　　传真号码：0551-62969207

　　通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室

　　邮政编码：230088

　　邮    箱：wtkj@wantong-tech.net

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

　　2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》；

　　3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362331

　　2、投票简称：皖通投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　■

　　各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　(选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　(选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　(选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日15:00，结束时间为2019年11月15日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生/女士代表本公司/本人出席于2019年11月15日召开的安徽皖通科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按自己的意见行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人持股数：

　　身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止

　　委托日期：      年    月   日

　　附注：

　　1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　对于累积投票议案，以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事,应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，股东在对应议案组所拥有的选举票数分别为其所持有表决权的股份数量×6、所持有表决权的股份数量×3、所持有表决权的股份数量×2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过每个议案组对应的应选人数。

　　股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。