本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表担任的董事2名，由职工代表担任的监事人数不得低于公司监事总数的1/3，职工代表董事、职工代表监事由职工代表大会选举产生。

　　为保证董事会、监事会的正常运作，公司于2019年10月26日召开了2019年第一次职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事和第六届监事会职工代表监事。经与会职工代表投票表决，会议选举以下人员为公司第六届职工代表董事和职工代表监事：

　　1、职工代表董事

　　选举刘占理先生、邓艳女士为公司第六届董事会职工代表董事。刘占理先生、邓艳女士将与公司股东大会选举产生的董事会成员一起组成公司第六届董事会，任期同第六届董事会。刘占理先生、邓艳女士简历见附件。

　　本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2、职工代表监事

　　选举郑云飞先生担任公司第六届监事会职工代表监事。郑云飞先生将与公司股东大会选举产生的监事会成员一起组成公司第六届监事会，任期同第六届监事会。郑云飞先生简历见附件。 

　　公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2019年10月28日