第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司董事长赵民革、总经理刘建辉、总会计师李百征及会计机构负责人(会计主管人员)龚娟娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　首次执行新金融工具准则

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　【注】：首钢集团有限公司持有的有限售条件股份2,322,863,543股中的2,090,577,189股，已于2019年10月9日解除限售并上市流通。截至本报告披露日，首钢集团有限公司持有的有限售条件股份数量为232,286,354股。详情请见公司于2019年9月28日在指定信息披露媒体上发布的《关于部分限售股份解除限售的提示性公告》。

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金较上年末增加主要经营结余及长期银行借款增加所致。

　　2、在建工程较上年末增加主要是本期京唐二期工程投资增加所致。

　　3、应付票据较上年末减少主要是应付票据到期兑付及购买原燃材料票据结算方式减少所致。

　　4、预收账款较上年末增加主要原因是销售商品采用先款后货销售模式所致。

　　5、应交税费较上年末减少主要原因是产品销售价格下降以及京唐二期工程采购增加，应交增值税减少所致。

　　6、长期借款较上年末增加、本期取得借款收到的现金同比增加主要是用于京唐二期工程借款增加所致。

　　7、专项储备较上年末增加主要原因是本期计提专项储备增加所致。

　　8、本期研发费用较上年同期增加主要是加大新产品研发力度和研发投入所致。

　　9、本期资产减值损失较上年同期增加主要是钢材价格下滑，计提存货跌价准备增加所致。

　　10、本期利润总额、净利润减少主要是钢材价格下滑，原燃料高位运行，导致盈利水平降低。

　　11、本期所得税费用较上年同期减少主要是盈利下滑所致。

　　12、本期收到的税费返还较上年同期大幅增加主要是本期收到出口退税款增加所致。

　　13、本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期钢铁产品产量增加，原燃料采购量增加，同时采购原燃料票据结算减少，现金支出增加所致。

　　14、本期取得投资收益收到的现金较上年同期增加主要是收到北汽股份分红增加所致。

　　15、本期收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加主要是收到集团借款增加所致。

　　16、本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加主要是因为偿还银行借款增加所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十八日

　　证券代码：000959                  证券简称：首钢股份                  公告编号：2019-014

　　北京首钢股份有限公司2019年度

　　董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度董事会第三次临时会议的会议通知于2019年10月22日以书面及电子邮件形式发出。

　　2.会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。

　　3.会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　议案一《北京首钢股份有限公司2019年第三季度报告》

　　本议案以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　议案二《北京首钢股份有限公司关于成立投资管理部的议案》

　　本议案以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　为建立健全公司固定资产投资管理体制，实现固定资产投资项目全过程一体化管理，适应产销一体化信息项目实施需要，公司拟改革固定资产投资管理体系，撤销技改工程部，成立投资管理部；并将技改工程部业务、计财部项目室固定资产投资管理业务、设备部工业建筑产权管理业务划归投资管理部。

　　通过成立投资管理部，集中整合公司固定资产投资管理业务，减少投资管理界面，改善投资管理流程，完善项目评价机制，提升投资管理的效率和效益。

　　三、备查文件

　　1.董事签署的表决意见及加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　北京首钢股份有限公司董事会

　　2019年10月28日