证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2019-113号

　　金圆环保股份有限公司

　　第九届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议通知于2019年10月25日以电子邮件形式发出，会议于2019年10月28日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事5人，实际参与表决的董事5人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意选举赵辉先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　二、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意聘任徐森先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

　　三、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意补选赵继凤女士为公司第九届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司于2019年11月14日召开2019年第七次临时股东大会，审议以下议案：

　　1.《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》；

　　2.《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（2019-118号）。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000546    证券简称：金圆股份    公告编号：2019-114号

　　金圆环保股份有限公司

　　第九届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议通知于2019年10月25日以电子邮件形式发出，会议于2019年10月28日以通讯方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会监事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意补选王利华女士为公司第九届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司监事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2019-115号

　　金圆环保股份有限公司关于公司

　　董事长辞职及选举新任董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事长辞职情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长方岳亮先生的书面辞职报告。方岳亮先生因个人原因申请辞去公司董事长、第九届董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，方岳亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，方岳亮先生持有公司股票1,725,799股，方岳亮先生承诺上述股份变动将遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定。公司董事会对方岳亮先生在公司任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

　　二、选举新任董事长情况

　　2019年10月28日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事兼总经理赵辉先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。赵辉先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件：

　　赵辉先生简历

　　赵辉，男，1974年生，现任公司第九届董事会董事、公司总经理、公司控股股东金圆控股集团有限公司董事长；曾任青海互助金圆水泥有限公司董事长。

　　赵辉先生具备必要的专业背景和从业经验，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在其他不得担任公司董事长的情形。赵辉先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。赵辉先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，赵辉先生未直接持有公司股票。赵辉先生不是失信被执行人。赵辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2019-116号

　　金圆环保股份有限公司关于公司

　　监事会主席辞职及补选公司监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司监事会主席辞职情况

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席赵景琦先生的书面辞职报告。赵景琦先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会主席职务,辞职后不在公司担任任何职务。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，赵景琦先生的辞职申请将在公司股东大会补选新监事填补其空缺后生效。在此期间，赵景琦先生将继续履行公司监事会主席职责，不会影响公司及监事会的正常运作。截至本公告披露日，赵景琦先生未持有公司股票。公司监事会对赵景琦先生在公司任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

　　二、补选公司监事情况

　　2019年10月28日，公司召开第九届监事会第二十一次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》，同意补选王利华女士为公司第九届监事会监事，任期与本届监事会任期一致。上述事项尚需提交公司股东大会审议。王利华女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司监事会

　　2019年10月29日

　　附件：

　　王利华女士先生简历

　　王利华，女，1983年生，本科学历，现任公司行政人资部副总监；曾任浙江柳桥实业有限公司总经办主任兼行政人事部经理，杭州永利百合实业有限公司人力资源部长。

　　王利华女士具备必要的专业背景和从业经验，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在其他不得担任上市公司监事的情形。王利华女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。王利华女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王利华女士未持有公司股票。王利华女士不是失信被执行人。王利华女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000546    证券简称：金圆股份    公告编号：2019-117号

　　金圆环保股份有限公司关于补选公司董事及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为促进金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)环保业务和新材料业务发展、满足公司未来发展需要，公司于2019年10月28日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》及《金圆环保股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》，同意补选公司副总经理赵继凤女士为公司第九届董事会董事（该事项尚需提交公司股东大会审议），同意聘任公司董事徐森先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。赵继凤女士简历详见附件1，徐森先生简历详见附件2。

　　公司独立董事就公司本次补选董事和聘任高级管理人员的事项发表了一致同意的独立意见，并同意将《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件1：

　　赵继凤女士简历

　　赵继凤，女，1976年生，硕士学历，现任公司副总经理，分管公司环保事业部；曾任奇瑞汽车上海科威有限公司财务总监、常务副总经理，金圆控股集团有限公司财务总监、总裁助理。

　　赵继凤女士具备必要的专业背景和从业经验，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在其他不得担任上市公司董事的情形。赵继凤女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。赵继凤女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，赵继凤女士未持有公司股票。赵继凤女士不是失信被执行人。赵继凤女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　附件2：

　　徐森先生简历

　　徐森，男，1963年生，本科学历，现任公司第九届董事会董事、公司新材料事业部总经理；曾任铜陵有色集团股份有限公司张家港联合铜业公司副总经理，兰溪自立铜业有限公司副总经理，江西抚州自立资源再生有限公司总经理，安徽杭富固废环保有限公司总经理，北京东方园林环境股份有限公司投资总监等。

　　徐森先生具备必要的专业背景和从业经验，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。徐森先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。徐森先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，徐森先生未持有公司股票。徐森先生不是失信被执行人。徐森先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000546            证券简称：金圆股份    公告编号：2019-118号

　　金圆环保股份有限公司关于召开

　　2019年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年11月14日召开2019年第七次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年11月14日（星期四）14:30

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：2019年11月14日09:30～11:30，13:00～15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年11月13日15:00～2019年11月14日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年11月07日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2019年11月07日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的情况。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：杭州市滨江区江虹路1750号招商信雅达1号楼30楼公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1．《金圆环保股份有限公司关于补选公司董事的议案》；

　　2．《金圆环保股份有限公司关于补选公司监事的议案》。

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年11月13日09:00～16:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2、会议联系方式

　　通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号招商信雅达1号楼30楼

　　联系人： 朱磊倩

　　联系电话：0571-86602265

　　传    真：0571-85286821

　　电子邮箱：jygf@jysn.com

　　邮政编码：310052

　　3、其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理

　　七、备查文件

　　1、金圆环保股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　金圆环保股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：360546；投票简称：金圆投票

　　2、议案设置及意见表决

　　请填报表决意见：同意、反对、弃权

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年11月14日的交易时间，即09:30～11:30，13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月13日15:00，结束时间为2019年11月14日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　　委托股东签章：                        受托人签名：

　　委托人证券账号：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                            委托有效期：

　　附件三

　　回    执

　　截至2019年11月07日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆环保股份有限公司股票股，拟参加金圆环保股份有限公司2019年第七次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东账户：

　　股东名称：（签章）

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。