第一节  重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　本公司请投资者认真阅读本季度报告全文，并特别注意公司可能面对的部分子公司业绩下滑导致商誉减值的风险因素，报告期末公司商誉为29.7亿元。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用□不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□是√否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用□不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　1、申请公开发行可转换公司债券事项

　　2019年1月3日、1月14日，公司第七届董事会2019年第一次会议、第七届监事会2019年第一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

　　2019年4月19日、5月14日，公司第七届董事会2019年第五次会议、第七届监事会2019年第二次会议及2018年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

　　2019年5月20日，公司第七届董事会2019年第八次会议、第七届监事会2019年第五次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

　　2019年6月 6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191339）。

　　2019年6月 28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191339号）。2019年7月18日公司对反馈意见回复进行了公开披露。

　　2019年8月1日，公司第七届董事会2019年第九次会议、第七届监事会2019年第六次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据国内证券市场相关政策的变化，公司为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，将本次可转换公司债券的发行规模为不超过12亿元（含12亿元）调整为发行规模为不超过6.97亿元（含6.97亿元），募集资金将用于智能通信服务平台项目、融合通信平台项目、综合办公大楼项目、补充流动资金项目。公司根据中国证监会的进一步要求，对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订，2019年8月2日公开披露了反馈意见回复的修订稿。

　　2019年8月26日，公司收到中国证监会下发的《关于请做好中嘉博创公开发行可转债发审委会议准备工作的函》，公司会同相关中介机构对所列问题进行了逐项落实、核查和回复并进行公开披露。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准。

　　■

　　2、股份回购的实施进展情况

　　√适用□不适用

　　公司于2018年12月27日召开的第七届董事会2018年第二十二次会议和2019年1月14日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》。2019年1月31日，公司披露了《关于回购公司股份的报告书》（    公告编号：2019-12）。上述公告具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。截止至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份1,128,800股，占公司总股本的0.17%，最高成交价为13.12元/股，最低成交价为12.36元/股，支付的总金额为14,436,163.60元（含交易费用）。

　　3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□适用√不适用

　　4. 公司商誉是因2014年重组收购创世漫道、2015年重大资产购买收购长实通信、2018年重组收购嘉华信息形成，截至本期末公司非流动资产商誉占最近一年经审计净资产的比例达到82.48%，根据《企业会计准则》规定，需要在未来每年各会计年末进行减值测试，并根据减值测试结果决定是否计提商誉准备，如子公司的经营情况不达预期，则存在对子公司计提商誉减值准备的风险。公司按照业务规划，落实经营计划，实现经营目标。公司将与运营商合作，寻求优价、优惠短信通道，适时调整短信服务价格，以稳定信息传输业务盈利能力并争取逐步有所提高；公司将控制维护业务人工成本，增加毛利率较高的IDC机房维护、有关工程等业务，稳定通信网络维护业务盈利能力；公司将严控费用，加大应收账款回收，提升盈利，力争实现年度业绩同比增长。

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√适用□不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√适用□不适用

　　单位：万元

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□适用√不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□适用√不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　八、违规对外担保情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□适用√不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889             公告编号：2019—91

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会2019年第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年10月19日以本人签收或邮件方式发出。2019年10月25日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第十三次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见形成下列决议：

　　1、以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司 2019年第三季度报告》。公司2019年第三季度报告全文及正文于本公告日，刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　2、以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《公司为全资子公司嘉华信息提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司提供担保的公告（    公告编号：2019—94）。

　　3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　（1）聘任袁奕先生为公司副总裁。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　（2）聘任陈枫先生为公司副总裁。（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于公司副总裁辞职及聘任高级管理人员的公告》( 公告编号：2019—95)，独立董事就聘任公司高级管理人员发表的独立意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

　　4、以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于会计政策变更的议案》。该会计政策变更公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。公司独立董事已对本议案发表独立意见，并刊载在巨潮资讯网上。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889             公告编号：2019—92

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第七届监事会2019年第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届监事会2019年第十次会议的通知，于2019年10月19日以本人签收或邮件方式发出。本次会议于2019年10月25日通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事发表意见形成下列决议：

　　（一）以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司2019年第三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。于本公告同日，《公司2019年第三季度报告全文》刊载在巨潮资讯网上，《公司2019年第三季度报告正文》刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　（二）以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《公司为全资子公司嘉华信息提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司提供担保的公告（    公告编号：2019—94）。

　　（三）以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益，同意公司本次会计政策的变更。该会计政策变更公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司监事会

　　2019年10月29日

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889         公告编号：2019—94

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　担保人中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)拟与债权人江苏银行股份有限公司北京分行(简称“江苏银行北京分行”)于北京签署《最高额保证合同》，为本公司全资子公司、被担保人(债务人)北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）在江苏银行北京分行申请的5,000万元最高额综合授信提供的连带责任保证担保。

　　本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的1.39%，被担保人嘉华信息的最近一年又一期的资产负债率低于70%。根据公司章程规定，本次担保已经出席公司董事会2019年第十三次会议三分之二以上董事审议同意，不需经过公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、北京中天嘉华信息技术有限公司是本公司的全资子公司，于2010年8月12日注册成立，注册地点：北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 3 号楼 4 层405，法定代表人：刘英魁，注册资本：人民币5,000万元，主营业务：移动信息传输业务、金融服务外包业务、坐席租赁业务、受托开发移动信息软件平台业务和积分运营业务。

　　2、嘉华信息最近一年又一期的财务指标、或有事项、最新的信用等级情况

　　■

　　三、最高额保证合同的主要内容

　　公司与江苏银行北京分行签署《最高额保证合同》(简称《合同》)，担保方式为连带责任保证，担保授信本金金额为5,000万元。其他重要条款包括：1、保证担保的范围为嘉华信息在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项；2、保证期间：自合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止；3、《合同》自2019年10月25日公司董事会审议通过本次担保事项之日起生效。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保原因。嘉华信息从事的信息智能传输业务、金融服务外包是公司的主营业务之一，本次贷款资金主要用途为补充经营流动资金及运营商的预存款。为了保障嘉华信息业务拓展、收入增长、业绩提升对流动资金的需求，公司将提供本次连带责任保证。

　　2、嘉华信息是公司的全资子公司，营业收入、经营业绩好， 2017年、2018年度经营活动产生的现金流量净额分别为5,234.27万元、6,725.10万元，有能力偿还债务，本次担保无重大风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，加上本次担保数量，公司累计对外担保总额为109,000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.26%，皆为公司为全资子公司提供的担保。公司无逾期担保，除上述累计对外担保总额之外无其他担保。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券简称：中嘉博创            证券代码：000889            公告编号：2019—95

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职及聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司副总裁孙达先生的书面辞职报告。因个人原因，孙达先生申请辞去公司副总裁，辞职后在本公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，孙达先生未持有本公司股份。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，孙达先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　公司董事会对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

　　公司于2019年10月25日召开了第七届董事会2019年第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任袁奕先生、陈枫先生(附简历)为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会完成换届之日止。公司独立董事就聘任公司高级管理人员发表了独立意见，详见公司同日于巨潮资讯网刊载的相关公告。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附：新聘任高级管理人员简历

　　袁奕，男，50岁，大学本科，高级经济师。曾任惠州市邮电局部门主管、广东UT斯达康通信有限公司部门经理、广东省电信工程有限公司部门经理、中通服建设有限公司分公司总经理，现任公司全资子公司广东长实通信科技有限公司总经理。袁奕未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　　陈枫，男，45岁，大学本科。曾任中国联通集团公司副处长、中国电信集团公司部门经理、北京智趣车联科技有限公司COO(首席运营官)，现任公司全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司总经理。陈枫未持有本公司股份，未在公司第一大股东及其实际控制人单位工作过，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　　证券简称：中嘉博创            证券代码：000889             公告编号：2019—96

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开的第七届董事会2019年第十三次会议和第七届监事会2019年第十次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　中华人民共和国财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。

　　（二）变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　（三）变更前后采用会计政策的变化

　　1.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2.变更后采用的会计政策

　　根据财会[2019]16 号通知要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]16 号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　（二）结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9 月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务报告信息质量。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益，同意公司本次会计政策的变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会2019年第十三次会议决议

　　2、公司第七届监事会2019年第十次会议决议

　　3、独立董事关于会计政策变更的意见

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2019年10月29日