一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人许仲秋、主管会计工作负责人陈国荣及会计机构负责人（会计主管人员）颜向宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603319            证券简称：湘油泵               公告编号：2019-045

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2019年10月28日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2019年10月23日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

　　1、审议通过《2019年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2019年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、审议通过《关于出让公司土地相关事宜的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意公司出售位于衡东县洣水镇康佳路面积为41,889.6㎡的商住用地，并授权公司管理团队全权处置上述土地的交易事项。公司将根据事项进展情况进行信息披露。

　　3、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　4、审议通过《风险控制管理制度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、上网公告附件

　　1、独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　2、第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：603319             证券简称：湘油泵              公告编号：2019-046

　　湖南机油泵股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南机油泵股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019年10月23日以书面方式向全体监事发出第九届监事会第十二次会议通知，会议按通知时间如期于2019年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2019年第三季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司监事在全面了解和审阅公司2019年第三季度报告后，发表审核意见如下：

　　（1）公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　2、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　第九届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司监事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：603319             证券简称：湘油泵            公告编号：2019-047

　　湖南机油泵股份有限公司

　　关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司及各子公司与各关联方2019年度日常关联交易预计额度增加3,000万元，公司及各子公司关联交易累计预计额度调整为不超过人民币8,224.00万元（不含税金额）。

　　●该事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、2019年日常关联交易预计基本情况

　　公司第九届董事会第十二次会议和2018年年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，公司及各子公司与各关联方2019年度日常关联交易预计额度为不超过人民币5,224.00万元 (不含税)，具体情况如下表：

　　■

　　二、增加日常关联交易情况

　　■

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系

　　■

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司子公司向关联方销售产品等关联交易，是由于子公司收购了上述关联方的主要资产，而关联方的业务将逐渐过渡到新设立的子公司。关联交易事项定价原则为市场化定价，保证公司的利益。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司子公司向关联方销售产品有利于子公司业务的推广、有利于扩大销售收入，增加利润空间。

　　子公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响子公司业务和经营的独立性，不会对子公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　1、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　公司事前就上述涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了独立董事的认可；独立董事认真审核后同意将上述事项提交董事会审议。公司独立董事发表如下独立意见：

　　本公司子公司向关联方销售产品等关联交易，是由于子公司收购了上述关联方的主要资产，而关联方的业务将逐渐过渡到新设立的子公司。关联交易事项定价原则为市场化定价，子公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响子公司业务和经营的独立性，不会对子公司财务状况和经营成果产生不利影响。本公司子公司向关联方销售产品有利于子公司业务的推广、有利于扩大销售收入，增加利润空间。我们同意上述关联交易事项，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、董事会表决情况

　　2019年10月28日，公司以现场结合通讯表决方式召开的第九届董事会第十六次会议对上述关联交易进行了审议，公司全部董事一致同意该项关联交易议案。

　　七、备查文件目录

　　（一）经独立董事事前认可的意见。

　　（二）独立董事关于公司第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

　　（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

　　（四）第九届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南机油泵股份有限公司董事会

　　2018年10月29日