一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人蒋学真、主管会计工作负责人徐亚明及会计机构负责人（会计主管人员）徐亚明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司于2019年9月30日召开第三届董事会第二十九次会议，同意公司与北京天元奥特橡塑有限公司之股东刘志远、曲风兰、矫东平、沈义、郝群、海宁海睿产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海睿产投”）签署《支付现金购买资产协议》，拟出资39,680万元收购天元奥特76%的股权。

　　公司于2019年10月11日召开第三届董事会第三十次会议，同意公司就收购新源动力股份有限公司17.86%的股权的事项与中国科学院大连化学物理研究所签订《股份转让意向书》，向其支付诚意金300万元，提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照产权交易所的相关交易规则及程序参与竞买，并授权公司董事长在不高于11,000万元的价格的前提下行使具体决策权，视公开挂牌交易结果情况签署正式协议。

　　上述事项已于2019年10月28日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

　　上述事项有利于公司补齐产业链短板，布局未来相关业务，有利于公司增厚利润及拓展未来发展空间，上述两项投资的资金来源主要为自有资金和银行融资，资金量较大，且投资回报周期较长。如所投资标的公司未能实现预期的业绩，有可能将对公司的未来经营业绩产生不利影响。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603158              证券简称：腾龙股份             公告编号：2019-061

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　第三届董事会第三十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2019年10月18日以电话、邮件等形式发出，于2019年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事6名，实际参会董事6名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会审议情况：

　　经与会董事审议，审议通过如下议案：

　　1、关于公司《2019年第三季度报告》的议案；

　　公司董事会同意对外报出《2019年三季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　2、关于聘任公司董事会秘书议案；

　　公司董事会同意聘任陈靖先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件：简历

　　陈靖，男，1983年2月生，硕士研究生学历，2012年至2018年曾任职于海通证券股份有限公司投资银行部，兴业证券股份有限公司投资银行部。2018年7月起任公司投资总监。

　　证券代码：603158       证券简称：腾龙股份    公告编号：2019-060

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年10月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生主持了本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席情况；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于收购北京天元奥特橡塑有限公司股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于签订股份转让意向书的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　公司有表决权股份总数为212,611,200股（已扣除公司回购股份总数）。

　　涉及以特别决议通过的议案1、2，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

　　律师：陈成律师、林欣怡律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司

　　2019年10月29日