2019年10月

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人陈亚妹、主管会计工作负责人廖建中及会计机构负责人(会计主管人员)谢武建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、关于与电明科技合作事项

　　公司子公司深圳市实益达技术股份有限公司与深圳市电明科技股份有限公司于2019 年 8 月 23 日签署了《采购框架协议》，实益达将向电明科技销售产品并提供服务，报告期内双方就本项目已合作金额为453.66万元。本事项业经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。2019年10月16日，实益达与电明科技签署了《战略合作框架协议》，双方根据在智慧灯杆、ETC 显示屏等业务领域拓展的实际情况，拟增加合作内容，取消《采购框架协议》中单笔订单金额或累积金额最高不超过人民币950万元的限制。本事项业经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并经2019年度第二次临时股东大会审议批准。

　　2、使用自有资金现金管理事宜

　　公司于2017年11月2日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理的期限到期后继续延长12个月，决议有效期至2019年1月24日。该事项业经2017年11月22日召开的2017年度第五次股东大会审议通过。公司于2018年8月24日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的期限继续延长12个月，决议有效期至2020年1月24日，该事项业经2018年度第二次临时股东大会审议通过。

　　公司2019年第三季度使用自有资金进行现金管理的相关明细如下：

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　　3、股权激励事项

　　2019年4月19日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，因公司2017年度股权激励计划首次授予部分第二个解锁期未达到解锁条件以及个别激励对象离职等原因，公司回购注销限制性股票数量合计为991,653股。该议案已获2018年度股东大会审议通过。公司于2019年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成前述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司2017年度股权激励计划事项即期满终止。

　　4、其他重要事项

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　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

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　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

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　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002137        证券简称：麦达数字    公告编号：2019-078

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2019年10月21日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于2019年10月28日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

　　《2019年第三季度报告》全文刊登于2019年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第二十二次会议决议。

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002137             证券简称：麦达数字             公告编号：2019-079

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　第五届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市麦达数字股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知于2019年10月21日以书面、电子邮件方式发出，会议于2019年10月28日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第二十次会议决议。

　　深圳市麦达数字股份有限公司监事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002137               证券简称：麦达数字           公告编号：2019-080

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　2019年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。

　　2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。

　　3、公司于2019年10月17日发布《关于2019年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告》，增加《关于与电明科技签署〈战略合作框架协议〉的议案》、《关于与广州舜广签署日常关联交易协议的议案》为第3、4项议案。

　　4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间

　　（1）现场会议时间：2019年10月28日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2019年10月27日-2019年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长陈亚妹女士

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份数量269,545,031股，占公司有表决权股份总数的46.67%。其中出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份数量264,441,331股，占公司有表决权股份总数的45.79%；参加本次股东大会网络投票的股东共1人，代表股份数量5,103,700股，占公司有表决权股份总数的0.88%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、欧阳婧娴律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意5,528,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,528,100股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

　　2、审议通过《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》

　　表决结果：同意269,545,031股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,528,100股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　3、审议通过《关于与电明科技签署〈战略合作框架协议〉的议案》

　　表决结果：同意5,528,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,528,100股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　关联股东陈亚妹、乔昕对该议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

　　4、审议通过《关于与广州舜广签署日常关联交易协议的议案》

　　表决结果：同意269,545,031股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意5,528,100股，占该等股东有效表决权股份数的100%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、欧阳婧娴律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、深圳市麦达数字股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2019年度第二次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司董事会

　　2019年10月28日

　　证券代码：002137             证券简称：麦达数字    公告编号：2019-081

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）为深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“麦达数字”或“公司”）持股96.10%的控股子公司，于2016年11月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。因实益达自身发展需要，公司于2019年9月23日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统摘牌的议案》（具体请见公司于2019年9月24日发布的第五届董事会第十九次会议决议公告，    公告编号：2019-062），同意实益达向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

　　近日，实益达收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市实益达技术股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]4550号），实益达股票自2019年10月29日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

　　特此公告。

　　深圳市麦达数字股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日