一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人徐国忠、主管会计工作负责人陆一品   及会计机构负责人（会计主管人员）梁小建保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目                                              单位：元  币种：人民币

　　■

　　说明：

　　货币资金增加主要系公司首次公开发行股票募集资金所致；

　　交易性金融资产增加主要系公司以闲置资金购买理财所致；

　　应收票据增加主要系公司以应收票据支付货款的情况减少所致；

　　应收账款增加主要系季度应收账款到账率要求较年度到账率要求低所致；

　　其他应收款增加主要系投标保证金增加所致；

　　其他非流动资产增加主要系预付的工程款/设备款增加所致；

　　应付账款增加主要系上年年末采取阶段性采购协议减少了应付账款所致；

　　应交税费增加主要系未交的企业所得税增加所致；

　　资本公积增加主要系公司首次公开发行股票筹资所致。

　　利润表项目、现金流量表项目                                  单位：元  币种：人民币

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　　说明：

　　管理费用增加，主要系上市费用增加所致；

　　财务费用变动主要系利息收入增加所致；

　　其他收益增加主要系收到的转型升级奖励的政府补助增加所致；

　　信用减值损失、资产减值损失变动主要由于本期开始执行新金融工具准则，金融工具减值损失由资产减值损失项目调整至信用减值损失；

　　经营活动产生的现金流量净额增加主要系公司销售规模增加且销售回款良好所致；

　　投资活动产生的现金流量净额减少主要系投资理财金额增加所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司首次公开发行股票筹资所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 江苏国茂减速机股份有限公司

　　法定代表人 徐国忠

　　日期 2019年10月25日

　　证券代码：603915         证券简称：国茂股份    公告编号：2019-020

　　江苏国茂减速机股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年10月20日以通讯方式发出通知，并于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　公司2019年第三季度报告全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2019年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于制定〈江苏国茂减速机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于制定〈江苏国茂减速机股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国茂减速机股份有限公司董事会

　　2019年10月29日