证券代码： 300691       证券简称： 联合光电       公告编号：2019-081

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年10月25日以电子邮件、电话方式通知全体董事，并于2018年10月28日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　2.本次会议应出席的董事人数9人，实际参加本次董事会表决的董事共9人，分别是龚俊强、邱盛平、李文飚、沙重九、肖明志、王志伟、王晋疆 、刘麟放、江绍基，本次会议以现场结合通讯方式召开。会议由董事长龚俊强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

　　3.会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告及摘要的议案》

　　《中山联合光电科技股份有限公司2019年第三季度报告及摘要公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获通过。

　　三、备查文件

　　1.中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　中山联合光电科技股份有限公司董事会

　　2019年10月28日

　　证券代码： 300691       证券简称： 联合光电       公告编号：2019-080

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年8月25日以电子邮件、电话方式通知全体监事，并于2019年10月28日在中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室以现场方式召开。

　　2.本次会议应出席的监事人数3人，实际出席的监事人数3人。会议由监事会主席潘华女士主持。

　　3.会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告及摘要的议案》

　　《中山联合光电科技股份有限公司2019年第三季度报告及摘要》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1.中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

　　特此公告

　　中山联合光电科技股份有限公司监事会

　　2019年10月28日