第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曾芳勤、主管会计工作负责人李晓青及会计机构负责人(会计主管人员)李静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-9月，公司实现营业收入1,626,258.82万元，较上年同期增长1.07%，剔除大宗贸易及中岸贸易业务的影响，较上年同期增长12.77%；实现归属于母公司所有者的净利润209,931.90万元，较上年同期增长696.62%，其中：公允价值变动损益金额为79,045.89万元，系子公司深圳市东方亮彩精密技术有限公司（以下简称“东方亮彩”）未完成业绩承诺而补偿的股票受公司股价波动的影响；归属于上市公司的主业制造业经营净利润为130,886.01万元，若不考虑公允价值变动损益及大宗贸易预付款和金立事项的影响，上年同期经营净利润为87,529.04万元，增幅为49.53%；实现经营活动产生的现金流量净额201,504.80万元，较上年同期增18.54%。

　　资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

　　单位：元

　　■

　　利润表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　■

　　现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 非公开发行股票项目

　　公司第四届董事会第十三次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票预案。公司拟向特定对象非公开发行股票数量不超过1,200,000,000股（含本数），不超过发行前公司总股本的20%，且募集资金总额不超过300,000.00万元。

　　报告期内，公司收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191673号），中国证监会要求公司就有关问题作出书面说明和解释并提交书面回复意见。公司已于2019年8月26日披露了《非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告》并将上述反馈意见回复报告及时报送中国证监会。

　　2. 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票

　　公司第四届董事会第十二次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，因部分激励对象离职，同意注销39名获授股票期权的激励对象持有的1,912,800份股票期权、回购注销26名获授限制性股票激励对象持有的2,545,936股限制性股票。

　　公司于2019年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完成上述股票期权注销手续、于2019年7月31日办理完成上述限制性股票的回购注销手续。

　　3. 向激励对象授予预留股票期权及限制性股票

　　公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，同意以2019年7月22日为预留股票期权和限制性股票的授权日与授予日，向461名激励对象分别授予1,500万份股票期权和3,000万股限制性股票，本次向激励对象授予的股票期权行权价格为6.23元/股，限制性股票的授予价格为3.12元/股。

　　2019年9月，经深圳证券交易所及结算公司审核确认，公司完成了预留股票期权与限制性股票的授予登记工作，向388名激励对象授予9,004,500份股票期权，授予登记完成日为2019年9月12日；向282名激励对象授予24,364,400股限制性股票，上市日期为2019年9月12日。

　　4. 关于收到广东证监局行政监管措施决定书

　　2019年8月公司收到中国证监会广东证监局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对广东领益智造股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（以下简称“《警示函》”）。广东证监局因公司未及时披露开展大宗商品贸易情况、未及时对业绩预告作出修正、内部控制存在缺陷等违规问题，向公司采取出具警示函的行政监管措施。

　　收到《警示函》后，公司高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员、相关部门及负责人进行了传达，积极开展相关自查自纠工作。公司按照有关法律、法规及规范性文件的规定和公司内部管理制度的相关要求对有关事项进行了认真梳理和分析，逐项制定具体整改计划和措施，明确相关责任人，全面落实整改要求。报告期内，公司已向广东证监局报送整改报告并抄送深圳证券交易所。

　　5. 收购芬兰公司Salcomp Plc 100%股份事项

　　公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购芬兰公司Salcomp Plc 100%股份的议案》。公司通过间接持有的境外全资子公司香港帝晶光电科技有限公司（Hongkong Dijing Photovoltaic Technology Company Limited），以自有资金及银行融资所获得资金向Salcomp Holding AB收购其持有的Salcomp Plc 100%股份并替换其部分债务，其中股份转让对价为0.88亿欧元。

　　截至2019年8月28日，Salcomp Plc已完成股权变更登记手续，并取得股份证书。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事长：曾芳勤

　　二〇一九年十月二十八日

　　证券代码：002600             证券简称：领益智造    公告编号：2019-123

　　广东领益智造股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》（    公告编号：2019-125）以及在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告正文》（    公告编号：2019-126）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-127）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1. 第四届董事会第二十次会议决议；

　　2. 独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十八日

　　证券代码：002600         证券简称：领益智造    公告编号：2019-124

　　广东领益智造股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　关于本议案，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》（    公告编号：2019-125）以及在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告正文》（    公告编号：2019-126）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

　　关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-127）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年十月二十八日

　　证券代码：002600          证券简称：领益智造    公告编号：2019-127

　　广东领益智造股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年10月28日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、现金管理情况概述

　　1. 投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

　　2. 投资额度

　　公司及控股子公司拟合计使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以循环滚动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。

　　3. 投资品种

　　为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险低、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等品种。

　　4. 资金来源

　　公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经营活动。

　　5. 投资期限

　　自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6. 具体实施方式

　　在额度及期限范围内，提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组织实施。

　　7. 决策程序

　　根据《公司章程》以及相关制度的规定，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币20亿元，不超过公司最近一期经审计净资产的50%，属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、现金管理的风险及控制措施

　　1. 投资风险

　　现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

　　2. 风险控制措施

　　（1）遵守审慎投资的原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险低、稳健的产品进行投资。

　　（2）公司董事会授权公司管理层安排相关人员跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对公司现金管理的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行审查，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　四、前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

　　2018年11月15日，公司2018年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》，同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币20亿元额度的闲置自有资金办理现金管理业务，上述额度可以在12个月内循环滚动使用。

　　截至2019年9月30日，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理尚有50,250万元未到期，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的5.10%。

　　五、独立董事及监事会意见

　　1. 独立董事意见

　　公司在保证日常运营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　因此，我们同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

　　2. 监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

　　六、备查文件

　　1. 第四届董事会第二十次会议决议；

　　2. 第四届监事会第十四次会议决议；

　　3. 独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十月二十八日