第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)王凌毅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、重大资产购买暨关联交易

　　1、2019年6月3日第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产

　　重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》等，披露了杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关

　　联交易报告书（草案）等首次信息披露文件。

　　2、2、2019年6月22日和2019年7月5日，公司分两次披露了关于对深圳证券交易所〈杭州巨星科技股份有限公司的重组

　　问询函〉的回复公告等文件。

　　3、2019年9月27日第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于公司与巨星控股

　　集团有限公司签订附生效条件的〈关于支付现金购买资产盈利补偿协议之补充协议〉的议案》等议案，并提交2019年第一次

　　临时股东大会进行审议。披露了杭州巨星科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）等信息披露

　　文件。

　　4、2019年10月14日，2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》。截至2019年10月21

　　日，杭叉集团、杭州巨星及其控股股东巨星集团收购中策橡胶46.95%股权的事项完成交割。

　　二、公开发行可转债

　　1、2019年4月10日第四届董事会第十二次会议审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等，披露了杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿)等信息披露文件。

　　2、2019年8月3日，披露了《关于请做好杭州巨星科技股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》有关问题的回复公告。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至 2019年9月底，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份 10,799,651 股，占公司总股本的1.0044%，最高成交价为 11.93 元/股，最低成交价为 9.26 元/股，成交的总金额为 105,492,690.23 元（不含交易费用）。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董事长：仇建平

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码：002444              证券简称：巨星科技             公告编号：2019-087

　　杭州巨星科技股份有限公司第四届

　　董事会第二十八次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年10月18日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2019年10月28日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《2019年第三季度报告》全文及其正文的议案；

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见 2019 年 10月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于2019年前三季度利润分配预案》的议案；

　　经审议，同意以总股本1,075,247,700股为基数,扣除公司已累计回购股份10,799,651股后的股份数，向全体股东每10股派发人民币1.9元（含税），预计派发现金202,245,129.31 元。本次股利分配后母公司未分配利润余额为2,661,343,455.51元，结转以后年度进行分配，本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司独立董事对本事项发表独立意见。

　　本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见 2019 年 10月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年前三季度利润分配预案的公告》。

　　三、审议通过《关于公司调整外汇衍生品交易业务时间》的议案

　　公司开展外汇衍生品交易能有效规避公司出口外汇收入和外币资产因汇率波动而形成的外汇汇率风险，控制公司财务费用波动，降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟调整外汇衍生品交易业务时间以对冲风险，调整后公司外汇衍生品交易业务时间为3年以内（含本数）

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司独立董事对本事项发表独立意见。

　　本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见 2019 年 10月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整外汇衍生品交易业务时间公告》。

　　四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理外汇衍生品交易业务》的议案

　　上述授权自公司股东大会通过之日起3年内有效。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　公司独立董事发表独立意见

　　本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见 2019 年 10月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司调整外汇衍生品交易业务时间公告》。

　　五、审议通过《关于为全资孙公司美国Arrow提供担保》的议案

　　经审议，公司同意为全资孙公司美国Arrow提供500万美元的授信担保，同时授权董事长签署相关对外担保文件。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。

　　具体内容详见 2019 年 10月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资孙公司美国Arrow提供担保的公告》。

　　六、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会》的议案

　　公司定于2019年11月14日（星期四）召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见 2019 年 10月 29 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知公告》。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十月二十九日

　　证券代码：002444              证券简称：巨星科技             公告编号：2019-095

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于 2019 年 10 月 28 日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　1、 审议通过《2019年第三季度报告》全文及其正文的议案；

　　同意公司董事会编制的《2019年第三季度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见 2019 年 10月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于2019年前三季度利润分配预案》的议案；

　　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股份的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议通过

　　具体内容详见 2019 年 10月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公司调整外汇衍生品交易业务时间》的议案

　　表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　具体内容详见 2019 年 10月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一九年十月二十九日

　　证券代码：002444              证券简称：巨星科技             公告编号：2019-090

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于2019年前三季度利润

　　分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2019年前三季度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，最终分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　2、截止2019年9月30日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份10,799,651股。根据《公司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。

　　3、公司在分配方案实施前，总股本由于股份回购等原因而发生变化的，保持“分配金额”不变的原则调整相应分配比例，敬请投资者注意。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案》，现将有关内容公告如下：

　　一、2019年前三季度利润分配预案

　　2019年1-9月，公司（母公司）实现净利润为 416,920,763.16元，按照母公司2019年1-9月实现净利润的10%计提法定盈余公积金 41,692,076.32元，加年初未分配利润2,488,359,897.98 元，截至2019年9月30日，公司可供股东分配利润为2,863,588,584.82 元，母公司报告期末资本公积金余额为2,035,020,226.82   元。

　　公司2019年前三季度利润分配预案为：计划以2019年9月30日总股本1,075,247,700股为基数,扣除公司已累计回购股份10,799,651股后的股份数，向全体股东每10股派发人民币1.9元（含税），预计派发现金202,245,129.31元。本次股利分配后母公司未分配利润余额为2,661,343,455.51元，结转以后年度进行分配，本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。

　　如果预案经公司股东大会审议通过后至该预案实施期间因股份回购等事项而导致股本发生变化的，公司将按照股东大会审议确定的“分配金额”固定不变的原则调整相应分配比例。

　　二、上市公司进行中期现金分红的合法、合规性

　　1、依据中国证监会颁布的《关于修改上市公司现金分红若干分红的决定》第二条的规定，上市公司可以进行中期现金分红（中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间）

　　2、、《公司章程》第一百七十条规定，在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。

　　3、《未来三年股东回报规划（2018-2020）》规定：在公司当年经审计净利润为正数且符合《公司法》、《公司章程》规定的分红条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

　　综上，公司进行中期现金分红符合相关法规及《公司章程》的规定。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意董事会拟定的2019年前三季度利润分配预案，并提请股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍 存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十月二十九日

　　证券代码：002444              证券简称：巨星科技            公告编号：2019-091

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于公司调整外汇衍生品

　　交易业务时间公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月26日，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开展2019年度外汇衍生品交易的议案》。同意公司在未来12个月内任意时点余额不超过美元30,000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易。

　　公司开展外汇衍生品交易能有效规避公司出口外汇收入和外币资产因汇率波动而形成的外汇汇率风险，控制公司财务费用波动，降低汇率波动对公司经营的影响，经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司拟调整外汇衍生品交易时间以对冲风险，调整后公司外汇衍生品交易业务时间不超过3年（含本数）。上述调整事项需提交公司股东大会审议。

　　一、开展外汇衍生品交易的目的

　　公司的主营业务五金工具及智能产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为锁定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。

　　公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负 债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好 地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　二、外汇衍生品交易品种

　　公司拟开展的外汇衍生品主要包括远期、互换等产品或上述产品的组合(不含《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》7.1.1所述风险投资事项)。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或上述产品的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，反向平仓或展期；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保的信用交易。

　　外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉 期业务、外汇买卖、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。

　　公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、 利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的 简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、 期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　三、公司开展外汇衍生品交易的主要情况

　　1、交易对手：有外汇衍生品交易资格的银行。

　　2、交易期限：公司所有开展的外汇衍生品交易的期限均在三年以内（含三年）

　　3、业务金额：公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点累计余额不超过美元30,000万元，在上述额度范围内可滚动实施。

　　四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析

　　公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利 性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手均为信用良好且与公司已建 立长期业务往来的合规金融机构，履约风险低。

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法再预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

　　5、其它风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确， 将可能面临法律风险。针对此项需加强财务部门对产品的理解和研究，降低操作 风险的发生和法律风险出现。

　　五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

　　1、进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基 础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

　　2、开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行进行交易，不得与前述银行之外的其他组织或个人进行交 易。

　　3、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的 操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、 信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

　　4、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时 评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常 情况及时上报，提示风险并执行应急措施

　　6、公司内审部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　六、独立董事意见

　　公司调整外汇衍生品交易业务时间是为了更为有效的规避公司出口外汇收入和外币资产因汇率波动而形成的外汇汇率风险，降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东的权益。我们同意公司本次关于公司调整外汇衍生品交易的议案

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十次会议决议；

　　3、独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码：002444              证券简称：巨星科技             公告编号：2019-092

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于召开公司2019年第二次

　　临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决定于2019年11月14日（星期四）召开公司2019年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）

　　2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2019年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年11月14日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间：

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月14日上午9：30-11:30,下午13:00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月13日15:00至2019年11月14日15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年11月8日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于2019年前三季度利润分配预案》的议案；

　　2、《关于公司调整外汇衍生品交易业务时间》的议案；

　　3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理外汇衍生品交易业务》的议案；

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，详见2019年10月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2019年11月12日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司董事会办公室

　　信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号董事会办公室

　　邮政编码：310019

　　传真号码：0571-81601088

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项：

　　1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、会议咨询：公司董事会办公室

　　联系电话：0571-81601076

　　联系人： 董轶凡

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人对受托人的指示如下：

　　■

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

　　2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人名称或姓名：________________           委托人持有上市公司股份的性质和数量：

　　________________

　　委托人股东账号：__________________           委托人持股数：________________

　　受托人名称或姓名：________________           受托人身份证号码：________________

　　委托日期：________________________           委托人签名：______________________

　　证券代码：002444              证券简称：巨星科技           公告编号：2019-093

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于参加投资者网上集体

　　接待日的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的沟通交流，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展 理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：

　　本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。届时公司董事长仇建平先生、董事会秘书周思远先生、财务总监倪淑一将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营情况、可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十月二十九日

　　证券代码：002444              证券简称：巨星科技             公告编号：2019-094

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　关于为全资孙公司美国Arrow

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因境外孙公司发展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”）拟为Arrow Fastener Co., LLC（以下简称“美国Arrow”）向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）申请贸易融资授信提供担保,美国Arrow授信额度为500万美元。

　　公司于2019年10月28日召开第四届董事会第二十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资孙公司美国Arrow提供担保的议案》, 董事会授权董事长签署相关对外担保文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：Arrow Fastener Co., LLC

　　成立日期：2009年12月31日

　　注册地点：美国

　　主营业务： 设计、生产和分销各类手动、电动、气动和锂电池动力的U型钉、钉子、铆钉等紧固工具射钉枪和相关配件耗材。

　　截止2018年12月31日，美国Arrow总资产人民币455,648,201.27元，净资产人民币352,947,590.39 元，负债总额人民币102,700,610.88 元。2018年营业收入人民币535,954,591.76 元，营业利润人民币84,442,270.98 元，净利润人民币78,816,453.28 元。（上述财务数据经审计）。

　　截止2019年9月30日，美国Arrow总资产人民币506,514,581.87元，净资产人民币367,934,360.84元，负债总额人民币138,580,221.03元。营业收入人民币407,756,143.08元，营业利润人民币47,754,032.00 元，净利润人民币35,279,827.42 元（上述财务数据未经审计）。

　　美国Arrow为巨星科技全资孙公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　巨星科技拟为美国Arrow提供500万美元担保，具体方式为巨星科技拟使用公司在花旗银行的授信额度向花旗银行申请开立最长期限为12个月的备用证或保函，并对该备用证或保函承担清偿责任。公司为美国Arrow申请授信提供担保有利于公司业务正常开展，具体以合同约定为准。

　　四、董事会意见

　　1．美国Arrow为满足日常经营资金需求向花旗银行申请贸易融资授信。公司为美国Arrow申请授信提供担保有利于公司业务正常开展，具体以合同约定为准。

　　2．以上被担保公司美国Arrow经营状况良好，财务状况稳定,偿债能力强。巨星科技提供的上述担保风险可控，不损害公司和股东利益。

　　3．美国Arrow未提供反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的累计担保总额为人民币638,494,350元，占公司2018年度经审计净资产的9.61% 。上述担保皆为上市公司对合并报表范围内子公司的担保，不涉及对第三方担保。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年十月二十九日