第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

　　■

　　公司负责人陈继、主管会计工作负责人吴爱清及会计机构负责人(会计主管人员)吴爱清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内资产负债表、利润表及现金流量表项目与上年度或上年同期发生较大变化的明细及原因如下：

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、公司撤销股票交易退市风险警示及实施其他风险警示的情况说明

　　1、公司股票撤销退市风险警示的情况

　　公司因2016年度经审计的归属上市公司股东净资产为-3,209.47万元，为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条之第（二）款有关规定，公司股票自2017年4月27日起被实行退市风险警示，公司股票简称由“中科云网”变更为“*ST 云网”，公司股票交易日涨跌幅限制由10%变更为5%，公司股票代码不变，仍为“002306”。根据公司2017年度审计报告显示，公司2017年末归属上市公司股东净资产为1,524.73万元，为正值，触发此前公司股票被实行退市风险警示的净资产为负的情形已经消除；同时，根据公司2016年、2017年两个会计年度的审计报告显示，2016 年、2017 年归属于上市公司股东的净利润均为负值，该情形触发了《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条之第（一）款的有关规定，为此，公司股票交易自2018年4月24日起继续被实行退市风险警示措施，公司股票简称仍为“*ST云网”，公司股票代码仍为“002306”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年年度审计报告》，公司 2018年度实现营业收入8,165.07万元，归属于上市公司股东的净利润为803.02万元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,381.17万元。公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1 条关于退市风险警示情形逐项排查，经排查，公司2018年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示的情形已消除。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.11条的相关规定，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。经公司第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过，公司向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请，经深圳证券交易所审核，同意撤销对公司股票实施的退市风险警示措施。

　　2、公司股票被实施其他风险警示的情况

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，加之公司2019年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-619.98万元，公司主营业务盈利能力较弱，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.1.1条和第13.3.1条的有关规定，深圳证券交易所决定自2019年8月1日起对公司股票实施“其他风险警示”措施。实施其他风险警示后，公司股票简称从“*ST云网”变更为“ST云网”，股票代码仍为“002306”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　■

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　■

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　法定代表人：陈继

　　2019年10月28日

　　证券代码：002306              证券简称： ST云网            公告编号：2019-58

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第四届董事会2019年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第七次临时会议于2019年10月25日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于10月28日以现场结合通讯视频方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名（公司董事长兼总裁陈继先生因出差未能亲自出席会议，委托非独立董事黄婧女士出席会议并代为表决），部分监事及高级管理人员列席会议。公司副董事长兼执行总裁王禹皓先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　公司《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过了《关于聘任龙英琦先生为公司副总裁的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据《公司章程》的有关规定，经全体董事认真研究、讨论，一致同意聘任龙英琦先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止（龙英琦先生简历详见附件）。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会2019年第七次临时会议决议；

　　2.独立董事关于第四届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件：

　　龙英琦先生简历

　　龙英琦先生，1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于首都师范大学,2003年接受瑞士洛桑酒店管理学院(EHL)总经理、财务及预算的专业培训。1985年至2002年在昆仑饭店任董事会秘书、保卫部经理、财务部副经理、采购部经理等职务,2002年至2004年任北京苏源锦江饭店副总经理,2006年至2009年任北京文津国际酒店副总经理。2009年7月至今任北京东方时尚酒店管理有限公司总经理。2017年5月至2019年10月任东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，龙英琦先生持有24.17万股公司股份，与控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒；也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龙英琦先生不是失信被执行人，具备《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、规范性文件及《公司章程》规定要求的任职条件。

　　证券代码：002306                    证券简称： ST云网                   公告编号：2019-59

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　第四届监事会2019年第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第四次临时会议于2019年10月25日以电子邮件及通讯方式发出通知，会议于2019年10月28日以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。公司监事会主席王青昱先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》（同意票3票，反对票0票弃权票0票）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核中科云网科技集团股份有限公司

　　2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会2019年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司监事会

　　2019年10月29日