第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年3月20日，河北雄安新区管理委员会（以下简称“雄安新区管委会”）、中国雄安集团有限公司（以下简称“雄安集团”）、清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及启迪控股股份有限公司（系启迪科服的控股股东，公司的间接控股股东，以下简称“启迪控股”，上述五方以下并称“五方”） 签署《合作框架协议》，五方同意本次合作后雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金与清华控股并列成为启迪控股第一大股东。约定的合作事项尚需相关主体另行签订协议，并履行必要的审批、备案等相关程序。（详见：2018年4月16日《关于公司股票临时停牌的公告》，公告编号：2018-015；2018年4月21日《关于公司股票继续停牌的公告》，公告编号：2018-016；2018年4月28日《关于公司股票继续停牌的公告》，公告编号：2018-018；2018年5月8日《关于公司股票复牌的公告》，公告编号：2018-019；2019年3月21日《关于间接控股股东股权变更重大事项的提示性公告》，公告编号：2019-008）

　　2、2018年5月，公司全资子公司衡阳古汉科技服务有限公司收到衡阳市国土资源局下达的《收回国有建设用地使用权决定书》（衡国土闲收决字[2018]第003号）。目前，具体补偿金额尚不确定，该事项对公司造成的影响暂无法测算（详见：2018年5月31日《关于收到收回国有建设用地使用权决定书的公告》，公告编号2018-021）。

　　3、为了扩大化学原料药生产规模及拓展医药中间体项目建设，调整公司化学药产品结构，优化公司的医药产业布局，提升公司的盈利能力和综合竞争实力，公司拟出资人民币3000万元，在湖南省衡东县注册成立“湖南启迪古汉医药科技有限公司”，出资完成后，湖南启迪古汉医药科技有限公司将成为公司的全资子公司。（详见：2019年8月29日《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2019-038）。本报告期末该公司已经完成工商注册登记。

　　4、2019年8月，公司收到黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院民事调解书[（2019）黑0204民初500号]，对仝开富诉北京市京银律师事务所、第三人启迪古汉债权转让合同纠纷案（详见：2018年财务报表附注之十二、承诺及或有事项）进行了审理。在法院主持下，三方就该案达成和解，公司基于债权转让合同一次性向仝开富支付107.8万元，本案现已审理终结，公司相关银行账户业已解冻。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　董事长：王书贵

　　2019年10月29日

　　证券代码：000590            证券简称：启迪古汉           公告编号：2019-043

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　第八届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议通知于2019年10月18日通过电子邮件的方式发出，会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实参加表决董事7人，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如下事项：

　　一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及摘要

　　具体内容详见同日披露的《公司2019 年第三季度报告》全文及摘要。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的议案》

　　公司全资子公司湖南启迪古汉医药科技有限公司（以下简称“古汉医科”）拟对外投资建设古汉医药科技园项目，预计投资为人民币9956.59万元。董事会同意古汉医科与湖南省衡东县人民政府签订项目框架协议。

　　具体内容详见同日披露的《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年11月13日(星期三)下午 14:00召开2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000590            证券简称：启迪古汉           公告编号：2019-044

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　第八届监事会临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会临时会议通知于2019年10月18日通过电子邮件的方式发出，会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实参加表决监事3人，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项：

　　一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及摘要

　　审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司监事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000590            证券简称：启迪古汉           公告编号：2019-045

　　启迪古汉集团股份有限公司关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：古汉医药科技园项目

　　●投资金额：预计投资为人民币9956.59万元。

　　●特别风险提示：本项目投资协议的最终实施尚需取得政府主管机构的批准，并受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响，可能面临一定的项目实施风险和业务经营管理的风险。

　　一、对外投资概述

　　根据启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展规划，公司全资子公司湖南启迪古汉医药科技有限公司（以下简称“古汉医科”）拟对外投资古汉医药科技园项目，拟建设甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药生产线，预计投资为人民币9956.59万元，项目建设期约为1.5年，项目规划用地面积约43.5亩。计划建设制剂车间、仓库、辅助设施用房、办公科研楼、污水处理设施等工程。项目建成后主要生产甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药产品。

　　为了项目能顺利开展，古汉医科拟向湖南省衡东县人民政府申请项目建设用地，并基于用地需求与湖南省衡东县人民政府拟签订项目框架协议。

　　公司于2019年10月28日召开的第八届董事会临时会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的议案》。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：古汉医药科技园项目

　　（二）项目实施主体：湖南启迪古汉医药科技有限公司

　　（三）项目实施地点：湖南省衡东县大浦镇衡东经济开发区

　　（四）项目建设内容：计划建设制剂车间、仓库、辅助设施用房、办公科研楼、污水处理设施等工程，项目规划用地面积约43.5亩建成后主要生产甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药产品。

　　（五）项目投资：预计投资为人民币9956.59万元。

　　（ 六）项目资金来源：自有资金及自筹资金（后续如需变更资金来源，需根据相关规定履行相应审批程序）

　　（七）项目工期：根据项目规划，该工程建设期约为1.5年

　　三、拟签订《项目框架协议》的主要内容

　　（一）合同签订主体

　　甲方：湖南省衡东县人民政府

　　乙方：湖南启迪古汉医药科技有限公司

　　（二）协议主要内容

　　双方约定：

　　1、乙方投资建设的项目为古汉医药科技产业园建设项目，乙方为该项目在衡东县成立的独立法人企业。

　　2、项目建设：拟建设甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药生产线。

　　3、项目计划用地约43.5亩。出让方式按国有土地“招、拍、挂”交易程序依法获取。

　　4、乙方须依法建设、依法经营，办理好环评、安评等手续，严格执行环保和安全监管“三同时”制度，确保企业“三废”达标排放，确保企业建设和生产安全。

　　5、若因甲方经济开发区危化许可、园区产业定位及规划环评、非三类工业用地等原因，导致本项目无法入园、立项或环评、安评等不予受理或无法通过的，乙方有权单方终止合同，甲方应退还乙方支付的用地保证金、土地出让金（土地使用权归还甲方）等所有费用。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　古汉医药科技园项目实施后，将有利于优化公司产品结构，实现主营业务转型，增强公司在化学原料药市场竞争力，进一步扩大公司原料药的产能，满足市场需求，有利于提高公司经济效益，进一步拓展公司业务发展空间，推动公司可持续发展。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　五、风险提示

　　（一）本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

　　（二）本次投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理安全生产、环评等报建手续。

　　（三）相关产品实际投产时间须视相关主管部门的审批情况而定，项目投产时间存在一定程度的不确定性，存在未通过相关监管部门审批的风险。

　　六、备查文件目录

　　（一）《启迪古汉集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议》

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000590            证券简称：启迪古汉           公告编号：2019-046

　　启迪古汉集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：2019 年10月28日，公司召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议时间：2019年11月13日(星期三)下午 14:00。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年11月13日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月12日下午 15:00 至 2019年11月13日下午15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（六）会议的股权登记日：2019年11月8日（星期五）

　　（七）会议出席对象：

　　1、2019年11月8日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师等相关人员。

　　（八）现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　议案1、关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的议案。

　　上述议案详见2019年10月29日披露的《2019年第一次临时股东大会议案》（刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上）或2018年10月30日披露的《关于公开挂牌转让全资子公司古汉文化100%股权的公告》(编号：2018-043)，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信件请于2019年11月12日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间

　　2019年11月11日至2019年11月12日之间，每个工作日上午9:00—下午17:00；以及2019年11月13日上午9:00-下午14:00。

　　3、登记地点

　　湖南省衡阳市高新区杨柳路33号，公司董事会办公室

　　4、注意事项

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　公司股东应该选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

　　五、联系方式

　　地址：湖南省衡阳市高新区杨柳路33号

　　邮编：421001

　　电话：0734-8239335

　　传真：0734-8239335、8246928

　　联系人：颜立军 罗年华

　　六、其他事项

　　会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

　　网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会临时会议决议；

　　2、其他相关文件。

　　附件：

　　一、《参加网络投票的具体操作流程》；

　　二、《授权委托书》。

　　特此公告

　　启迪古汉集团股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360590

　　2、投票简称：古汉投票

　　3、议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码” 一览表

　　■

　　4、填报表决意见

　　投票议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　5、填报选举票数

　　对股东拥有的选举票数的确认：对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2019年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士），代表本人（本单位）出席启迪古汉集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

　　委托人股票帐号：                    ；持股数：                    股；  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：                                         被委托人（签名）：            被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　填写说明：

　　对议案1请在选项中打√，每项均为单选，多选无效。

　　涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以   □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2019年  月  日

　　证券代码：000590            证券简称：启迪古汉           公告编号：2019-048

　　启迪古汉集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪古汉”）于2019年4月18日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（    公告编号：2019-021）。该议案已于2019年6月26日召开的2018年度股东大会上审议通过。

　　一、理财产品到期赎回的情况

　　2019年4月24日，启迪古汉集团衡阳中药有限公司（为公司全资子公司，以下简称“中药公司”）购买了中国光大银行股份有限公司衡阳分行（以下简称“光大银行”）“2019年对公大额存单第七十六期产品6” 5,000.00万元。2019年7月25日，公司使用部分闲置募集资金购买了光大银行 “对公大额存单第五十七期产品0”人民币1,200.00万元。上述事项详见公司于2019年4月26日和8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品提前支取并继续进行现金管理的进展公告》（    公告编号：2019-026）和《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（    公告编号：2019-031）。

　　2019年10月24日中药公司到期赎回了光大银行理财产品，收回本金人民币5,000.00万元，获得理财收益人民币48.75万元。2019年10月25日公司到期赎回了光大银行理财产品，收回本金人民币1,200.00万元，获得理财收益人民币4.79万元。

　　本次赎回情况具体如下：

　　1. 光大银行大额存单

　　■

　　2. 光大银行大额存单

　　■

　　二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1.光大银行大额存单

　　■

　　2.光大银行大额存单

　　■

　　1.华融湘江银行大额存单

　　■

　　三、理财产品的风险控制措施

　　1.公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。

　　2.在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　　3.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　4.理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

　　5.独立董事应当对资金使用情况进行检查。

　　6.监事会对资金使用情况进行监督与检查。

　　7.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　　五、履行的必要程序

　　相关议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议及2018年度股东大会审议通过。

　　六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

　　■

　　七、备查文件

　　1. 理财产品到期赎回相关凭证；

　　2. 光大银行大额存单凭证；

　　3、华融湘江银行大额存单凭证；

　　特此公告。

　　启迪古汉集团股份有限公司董事会

　　2019年10月29日