第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人张星春及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事长：赵华涛

　　2019年10月29日

　　证券代码：002526            证券简称：山东矿机          公告编号：2019-042

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第四届董事会2019年第四次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第四次临时会议通知于2019年10月23日以电子邮件形式送达公司全体董事，于2019年10月28日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　　2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、本次董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　经审核，董事会认为本次公司会计政策变更是根据财政部2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号）进行的变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见。

　　详见公司2019年10月29日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-044）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》；

　　《公司2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（    公告编号：2019-045）。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。

　　《关于使用自有资金购买委托理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（    公告编号：2019-046）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2019年第四次临时会议决议

　　2、独立董事的独立意见

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002526             证券简称：山东矿机           公告编号：2019-043

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第四届监事会2019年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第三次临时会议通知于2019年10月23日以电子邮件形式送达公司全体监事，于2019年10月28日上午在公司会议室召开。

　　2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由监事会主席郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应调整，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　详见公司2019年10月29日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（    公告编号：2019-044）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》（    公告编号：2019-0045）。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会2019年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002526               证券简称：山东矿机              公告编号：2019-046

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于使用自有资金购买委托理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开了第四届董事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高公司闲置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过7亿元（含7亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于低风险理财产品，在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过2年，在上述额度内可以滚动使用。

　　本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况

　　（一）理财产品品种

　　为控制风险，理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于购买资产管理机构固定收益型或保本浮动收益型、极低风险的结构性理财等理财产品。但前述委托理财不得用于质押且不应涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资品种。

　　（二）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起两年之内有效。

　　（三）购买额度

　　最高额度不超过7亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内低风险理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

　　（四）实施方式

　　在额度范围内公司董事会授权由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　　（五）信息披露

　　公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

　　二、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响

　　（一）投资风险

　　公司拟委托理财的对象均为低风险型收益类理财产品，主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）公司拟采取的风险控制措施

　　1、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（三）对公司日常经营的影响

　　公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险理财产品，是在确保公司日常资金周转的前提下进行的，不影响公司正常运作。对暂时闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

　　三、本次使用部分闲置自有资金投资银行理财产品的相关程序

　　2019年10月28日，公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》，独立董事发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。

　　四、独立董事意见

　　公司及控股子公司在不影响正常经营和采取必要风险防控措施的情况下，计划利用闲置资金进行低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。所以，我们同意公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会2019年第四次临时会议决议

　　2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002526            证券简称：山东矿机            公告编号：2019-044

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开的第四届董事会2019年第四次临时会议、第四届监事会2019年第三次临时会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

　　2、变更日期

　　公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　5、审议程序

　　公司于2019年10月28日召开第四届董事会2019年第四次临时会议、第四届监事会2019年第三次临时会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　1、根据修订通知相关要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：

　　（1）合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。

　　合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　（2）合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

　　合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

　　（3）合并现金流量表

　　合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

　　（4）所有者权益变动表

　　所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　2、公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，对公司净资产、净利润等财务指标均无实质性影响。

　　三、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

　　四、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会审议本次会计政策变更的情况

　　经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会2019年第四次临时会议决议；

　　2、第四届监事会2019年第三次临时会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月29日