一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人　林瑞荣　、主管会计工作负责人　萧志仁　及会计机构负责人（会计主管人员）叶迪宁　保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用  □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称 “珠海厂”）位于珠海市高栏港经济区石化七路1916号，经营范围生产和销售自产的电子用高科技化学品（电子级环氧树脂）。

　　珠海厂利用在国家级化工园区的高起点，在原有年产环氧树脂8万吨的产能基础上，通过增加设备动用率等提升7.5万吨年产环氧树脂产能。扩产项目完成后，珠海厂产能将达到年产环氧树脂15.5万吨。

　　珠海厂上述扩产项目已通过安全生产审查，2019年10月21日珠海市应急管理局颁发新的《安全生产许可证》（粤珠危化生字[2018]0063号）。后续珠海厂将按环保部门要求履行相应验收。公司将综合市场情况，客户需求等各方因素组织生产运营，未来市场价格及销售情况尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603002             证券简称：宏昌电子            公告编号：2019-027

　　宏昌电子材料股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2019年10月23日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月28日以通讯会议方式在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议。本次会议应出席会议的董事九名，实际出席会议的董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年第三季度报告正文、全文》。

　　议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该报告全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

　　二、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

　　议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司，向银行申请综合授信额度，提供不超过等值人民币7.08亿元担保额度，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、《关于申请广东华兴银行广州分行综合授信额度续期议案》

　　议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向广东华兴银行广州分行申请人民币4亿元综合授信额度（经广东华兴银行广州分行同意，上述综合授信额度转授信公司子公司珠海宏昌电子材料有限公司使用）。

　　四、《关于申请浦发银行综合授信额度续期议案》

　　议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向浦发银行申请人民币8,000万元综合授信额度。

　　五、审议通过了《提请召开2019年度第一次临时股东大会议案》

　　议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　同意于2019年11月14日召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　宏昌电子材料股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码:603002               证券简称:宏昌电子            公告编号:2019-028

　　宏昌电子材料股份有限公司

　　关于为全资子公司向银行申请综合

　　授信提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称“珠海宏昌”），为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为珠海宏昌提供不超过等值人民币7.08亿元的担保额度；截至本公告日，累计为其担保金额为等值人民币4.05亿元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）公司为珠海宏昌累计提供担保情况

　　截止本公告日，珠海宏昌为满足日常经营及业务发展需要，先后取得交通银行广州白云支行、中国信托银行广州分行、珠海华润银行、广东华兴银行广州分行、上海浦东发展银行珠海分行、中国银行珠海分行等综合授信额度审批，公司累计为珠海宏昌取得上述综合授信提供等值人民币4.05亿元连带保证责任担保。

　　上述累计担保情况，具体请见公司2018年3月30日、2018年5月24日、2018年8月1日、2019年1月23日、2019年3月28日于上海证券交易所网站披露2018-013、2018-024、2018-030、2019-002、2019-011号《宏昌电子关于为全资子公司提供担保的公告》

　　（二）公司拟为珠海宏昌提供不超过等值人民币7.08亿元的担保额度（含已发生累积担保金额）

　　为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可控的前提下，珠海宏昌拟向相关银行申请相应综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务，申请授信额度的条件为各合作银行认可的抵/质押物、保证担保。上述授信额度不等于珠海宏昌的实际融资金额，具体融资金额将根据珠海宏昌资金需求及各家银行实际审批的授信额度确定。

　　公司拟为珠海宏昌上述向银行申请综合授信额度，提供不超过等值人民币7.08亿元担保额度（含已发生累积担保金额）。有效期自股东大会审议通过至2019年年度股东大会召开之日。有效期内该等值人民币7.08亿元担保额度可循环使用，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，签署相关协议和文件。

　　（三）公司本担保事项履行的内部决策程序

　　2019年10月28日公司第四届董事会第二十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　珠海宏昌成立于2008年9月8日，注册资本4,348万美元，法定代表人林仁宗，注册地珠海市高栏港经济区石化七路1916号，经营范围生产和销售自产的电子用高科技化学品（电子级环氧树脂）。

　　截至2018年12月31日，珠海宏昌资产总额为1,040,037,073.10元，负债总额为798,528,023.99元，其中银行贷款总额为50,000,000元，流动负债总额为756,528,023.99元，资产净额为241,509,049.11元，2018年度珠海宏昌实现营业收入851,711,216.31元，净利润13,067,708.01元。以上数据为经审计。

　　截至2019年9月30日，珠海宏昌资产总额为1,252,886,712.72 元，负债总额为951,996,695.15元，其中银行贷款总额为44,000,000元，流动负债总额为916,996,695.15元，资产净额为300,890,017.57元，2019年1-9月珠海宏昌实现营业收入1,132,456,082.95元，净利润59,380,968.46 元。以上数据为未经审计。

　　公司持股珠海宏昌比例100%，属于公司合并报表范围的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　除已公告，公司为珠海宏昌提供累积等值人民币4.05亿元担保外，相关担保协议尚未签署，具体担保金额、期限等以公司与有关银行签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会意见：公司对全资子公司珠海宏昌具有实质控制权，为全资子公司珠海宏昌提供担保，担保风险可控。基于珠海宏昌运营周转资金需求，为保证资金周转，公司同意为该融资业务提供担保。

　　独立董事意见：本次担保事项的被担保对象系公司全资子公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序，担保的事项合理，决策程序合法，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。

　　截止本公告披露日，公司已为控股子公司担保总额为等值人民币4.05亿元，占最近一期经审计净资产的36.48%，公司无逾期担保。

　　若本次担保额度全部实施，公司为控股子公司担保总额为等值人民币7.08亿元，占公司最近一期经审计净资产的63.78%，公司无逾期担保。

　　特此公告

　　宏昌电子材料股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：603002             证券简称：宏昌电子            公告编号：2019-026

　　宏昌电子材料股份有限公司

　　2019年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将2019年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　■

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　■

　　四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　宏昌电子材料股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：603002    证券简称：宏昌电子    公告编号：2019-029

　　宏昌电子材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年11月14日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年11月14日9 点30 分

　　召开地点：广州市黄埔区（萝岗区）云埔一路一号之二公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年11月14日

　　至2019年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容于2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：是

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（3）拟出席会议的股东或股东代表请于2019年11月12日下午16:00前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室，信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到处登记，不接受电话登记。

　　（4）登记时间：

　　2019年11月12日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。

　　（5）登记地点：

　　广州市黄埔区（萝岗区）云埔一路一号之二公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系电话：020－82266156转4212、4211

　　4、联系传真：020－82266645

　　5、联系人：李俊妮  陈义华

　　特此公告。

　　宏昌电子材料股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏昌电子材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。