本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．召开时间

　　（1）现场会议时间：2019年10月28日（星期一）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年10月27日下午15:00至2019年10月28日下午15:00。

　　2．召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室。

　　3．召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4．召集人：天津天保基建股份有限公司第七届董事会

　　5．主持人：董事长夏仲昊先生

　　6．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份572,667,207股，占公司有表决权股份总数的51.5995％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份572,617,607股，占公司有表决权股份总数的51.5950％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份49,600股，占公司有表决权股份总数的0.0045％。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份1,671,311股，占公司有表决权股份总数的0.1506％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,621,711股，占公司有表决权股份总数的0.1461％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份49,600股，占公司有表决权股份总数的0.0045％。

　　3.公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了1项议案，表决结果如下：

　　1.关于选举侯海兴先生为公司第七届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　同意572,627,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9931％；反对39,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,631,711股，占出席会议中小股东所持股份的97.6306％；反对39,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.3694％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所

　　2.律师姓名：陈亮、岳东伟

　　3.结论性意见：

　　本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津天保基建股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书；

　　3.《公司章程》。

　　特此公告

　　天津天保基建股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年十月二十九日