证券代码：000659             证券简称：珠海中富            公告编号：2019-068

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时

　　股东大会的提示性公告

　　珠海中富实业股份有限公司（下称“公司”）于2019年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》，现根据有关规定，就召开本次股东大会的相关事项再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次: 2019年第四次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2019年第九次会议审议决定于2019年11月1日召开本次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

　　政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年11月1日（星期五）14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年10月31日—2019年11月1日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年11月1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月31日下午15:00至2019年11月1日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．股权登记日：2019年10月25日

　　7.出席对象：

　　（1）截止2019年10月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称：

　　议案1、关于推选第十届董事会继任董事的议案。

　　议案1.01选举陈衔佩为第十届董事会继任非独立董事。

　　上述议案需采用累积投票制进行表决。

　　（二）议案披露情况：

　　上述议案请见2019年10月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第九次会议决议公告》。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　（二）登记时间：2019年11月1日14:00 至14:30

　　（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；

　　传    真：0756-8812870

　　联 系 人：姜珺、赵楚耿

　　六、备查文件

　　（一）、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第九次会议决议；

　　（二）、附件：

　　1、参加网络投票的具体流程

　　2、2019年第四次临时股东大会授权委托书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2019年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）议案表决意见。

　　本次股东大会审议的议案采用累积投票方式，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　议案股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如议案1，有1位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将票数投给非独立董事候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

　　15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月31日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月1日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（章）：                  委托人身份证件号码：

　　委托人持有股份：                   委托人股东帐号：

　　被委托人签名：                     被委托人身份证件号码：

　　委托日期：

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：

　　■

　　注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

　　证券代码：000659              证券简称：珠海中富              公告编号：2019-069

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第十届董事会2019年第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2019年第十一次会议通知于2019年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月28日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事8人，实参加表决董事8人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于土地收储的议案》。

　　因城市规划调整需要,根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条、《湖南省国有建设用地储备办法》第十一条之规定，长沙县长沙经济技术开发区土地储备中心决定收回公司全资子公司长沙中富容器有限公司国土权证号为长国用（2004）第1079号，面积为34122.02平方米（合51.18亩）的工业用地。本次土地收储补偿金总额为人民币112,475,527元。

　　本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于土地收储的公告》。

　　二、审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

　　提请于2019年11月13日召开2019年第五次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于公司第十届董事会2019年第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2019年10月28日

　　证券代码：000659           证券简称：珠海中富    公告编号：2019-070

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于土地收储的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●因城市规划调整需要,长沙县长沙经济技术开发区土地储备中心（以下简称“长沙开发区土地储备中心”）决定收回珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司长沙中富容器有限公司（以下简称“长沙中富”）国土权证号为长国用（2004）第1079号，面积为34122.02平方米（合51.18亩）的工业用地。本次土地收储补偿金总额为人民币112,475,527元。

　　●本次交易不属于关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

　　●本次交易需提交公司股东大会审议。

　　一、交易概述

　　因城市规划调整需要,根据《中华人民共和国土地管理法》第五十八条、《湖南省国有建设用地储备办法》第十一条之规定，长沙开发区土地储备中心决定收回公司全资子公司长沙中富国土权证号为长国用（2004）第1079号，面积为34122.02平方米（合51.18亩）的工业用地。地上建筑物权证号分别为：长房权证星沙字第00023927号、长房权证星沙字第00023928号、长房权证星沙字第00023929号、长房权证星沙字第00037980号，面积分别为20092.48平方米、296.7平方米、3516.33平方米、8064.97平方米。本次土地收储补偿金总额为人民币112,475,527元。

　　本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。

　　本次交易需经公司股东大会审议。

　　二、交易对方概况

　　交易对方为长沙开发区土地储备中心，公司与交易对方不存在关联关系，本次土地收储事项不构成关联交易。

　　三、交易标的基本情况

　　1、基本情况

　　本次被收储宗地位于长沙经济技术开发区星沙大道11号，国土权证号为长国用（2004）第1079号，面积为34122.02平方米（合51.18亩）的工业用地（四至见宗地图）。地上建筑物权证号分别为：长房权证星沙字第00023927号、长房权证星沙字第00023928号、长房权证星沙字第00023929号、长房权证星沙字第00037980号，面积分别为20092.48平方米、296.7平方米、3516.33平方米、8064.97平方米。

　　2、标的资产权属

　　被收储的土地界址准确、权属明晰，与周边单位或个人无任何土地权属纠纷；该宗土地已抵押给交通银行股份有限公司珠海分行，除此之外不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　3、标的资产账面价值情况

　　单位：人民币元

　　■

　　4、标的资产的历史沿革

　　长沙中富容器有限公司于2002年9月28日与长沙县国土资源局签署《国有土地使用权出让合同》，于2004年3月30日取得《国有土地使用证》，使用权类型为出让，用途为工业用地，终止日期为2052年9月27日。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、本次被收储宗地位于长沙经济技术开发区星沙大道11号，国土权证号为长国用（2004）第1079号，面积为34122.02平方米（合51.18亩）的工业用地（四至见宗地图）。地上建筑物权证号分别为：长房权证星沙字第00023927号、长房权证星沙字第00023928号、长房权证星沙字第00023929号、长房权证星沙字第00037980号，面积分别为20092.48平方米、296.7平方米、3516.33平方米、8064.97平方米。

　　2、土地他项权利情况

　　被收回的土地界址准确、权属明晰，与周边单位或个人无任何土地权属纠纷；该宗土地已抵押给交通银行股份有限公司珠海分行，公司负责办理完毕解押手续；无租赁权、地役权、地上权、地下权等他项权利登记。

　　3、收回补偿金额

　　经双方共同委托湖南欣源房地产评估咨询有限公司对该地及地上建、构筑物进行评估，该宗国有建设用地使用权收回补偿款总金额为人民币壹亿壹仟贰佰肆拾柒万伍仟伍佰贰拾柒元整（￥：112,475,527元）。

　　4、付款方式：分两期支付。

　　第一期、在本合同生效后5个工作日内支付补偿总金额的95%，在收到款项7个工作日内，长沙中富须配合长沙开发区土地储备中心完成土地及地上建筑物的权证注销手续，若因公司或长沙中富原因导致无法解除抵押并完成权证注销手续的，长沙中富需退回已收到的补偿款，并支付总补偿金额20%的违约金。

　　第二期、在18个月内长沙中富完成搬迁腾退工作，经验收合格签署土地移交确认书后五个工作日内支付补偿总金额的5%，若长沙中富未按期办理搬迁腾退手续的，每延期一天，按总补偿金额的0.8％。计算违约金，延期超过30天的，长沙开发区土地储备中心有权处置已收回土地上的设施设备物资，由此造成的损失和产生的费用由长沙中富承担。

　　5、交地时间和标准

　　双方签署土地移交确认书后，长沙中富无权再占有、使用上述宗地及地上建（构）筑物。若仍有未搬迁物品的，视为长沙中富放弃该物品的一切权利，长沙经济开发区土地储备中心有权处置，因处置产生的一切费用由长沙中富承担。

　　6、公司作为长沙中富的控股股东，负责管理、督促长沙中富严格履行本合同的各项义务，并就上述义务和违约责任承担连带责任。

　　五、本次交易对公司的影响

　　1、本次土地收储事项有利于盘活公司现有资产，优化资产结构，符合公司的长远发展目标。

　　2、公司已将长沙中富主要业务、生产设备搬迁至望城开发区进行生产，故本次土地收储不会影响公司正常的生产经营。

　　3、本次土地收储将对公司当期带来约6000万元利润，该数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计结果为准。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会2019年第十一次会议决议；

　　2、《国有建设用地使用权收回合同》

　　3、《房地产估价报告》湘欣源[2019]房（估）字第306号

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2019年10月28日

　　证券代码：000659             证券简称：珠海中富            公告编号：2019-071

　　珠海中富实业股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次: 2019年第五次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会2019年第十一次会议审议决定于2019年11月13日召开本次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

　　政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年11月13日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年11月12日—2019年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019年11月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．股权登记日：2019年11月6日

　　7.出席对象：

　　（1）截止2019年11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：珠海市保税区联峰路珠海中富实业股份有限公司（珠海市内可以乘坐Z30路公共汽车到达珠海保税区中富巴士站）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议案名称：

　　议案1、关于土地收储的议案。

　　（二）议案披露情况：

　　上述议案请见2019年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第十一次会议决议公告》、《珠海中富实业股份有限公司关于土地收储的公告》。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、异地股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　（二）登记时间：2019年11月13日14:00 至14:30

　　（三）登记地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室大会签到处。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　2、会议联系方式：联系电话：0756-8931176、0756-8931066；

　　传    真：0756-8812870

　　联 系 人：姜 珺、赵楚耿

　　六、备查文件

　　（一）、珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2019年第十一次会议决议；

　　（二）、附件：

　　1、参加网络投票的具体流程

　　2、2019年第五次临时股东大会授权委托书。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2019年10月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360659”，投票简称为“中富投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）议案表决意见。

　　本次股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权；

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席珠海中富实业股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（章）：                  委托人身份证件号码：

　　委托人持有股份：                   委托人股东帐号：

　　被委托人签名：                     被委托人身份证件号码：

　　委托日期：

　　本单位（本人）对本次会议议案的投票表决意见如下：

　　■

　　注：1、委托人对被委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为被委托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。