一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李志强、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元币种：人民币   

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　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币   

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股   

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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　　应收账款增加主要系子公司航空工业复材回款集中在年末所致。

　　其他流动资产增加主要系子公司致豪地产万濠禧园项目和北城致豪万濠瑜园项目预缴增值税增加及子公司航空工业复材减少税款所致。

　　生产性生物资产减少主要系子公司致豪地产处置部分致豪农业种植业的生物性资产所致。

　　递延所得税资产减少主要系子公司致豪地产存货售出同时原存货跌价准备冲回、政府代建项目欠款收回同时原坏账准备冲回所致。

　　短期借款减少主要系子公司航空工业复材归还到期借款所致。

　　预收款项增加主要系子公司致豪地产万濠禧园本期开盘及万濠瑜园项目销售回款所致。

　　应付职工薪酬增加主要系子公司航空工业复材薪酬增加所致。

　　应交税费减少主要系子公司致豪地产计提土地增值税和所得税减少所致。

　　应付股利减少主要系子公司致豪地产支付少数股东分红款所致。

　　其他流动负债减少主要是子公司航智装备原预提费用本期支付所致。

　　长期借款增加主要系子公司致豪地产本期归还借款1.9亿元，新增借款4亿元所致。

　　长期应付款增加主要是子公司航工业复材民机项目增加所致。

　　其他综合收益减少主要系参股公司确认的其他综合收益减少所致。

　　专项储备增加主要系子公司航空工业复材本期计提安全生产费用所致。

　　未分配利润增加主要系本期利润增加所致。

　　少数股东权益增加主要系北城致豪本期利润增加，少数股东权益相应增加所致。

　　税金及附加减少主要系子公司致豪地产交付量下降及万濠星城土地增值税退税所致。

　　研发费用增加主要系子公司航空工业复材研发投入增加所致。

　　财务费用增加主要系本期子公司航空工业复材和致豪地产借款增加导致利息费用增加所致。

　　投资收益减少主要系子公司致豪地产确认濠河建设投资收益减少所致。

　　营业外收入增加主要系本部收到政府补助款增加所致。

　　营业外支出减少主要系子公司优材百慕营业外支出较上年同期减少所致。

　　所得税费用增加主要系子公司航空工业复材销售规模增长，利润增加所致。

　　经营活动产生的现金流量净额增加主要系子公司致豪地产本期万濠禧园开盘回款；去年同期致豪地产支付土地款，本期无土地款支出。

　　筹资活动产生的现金流量净额减少主要系子公司航空工业复材偿还到期贷款；本部支付2018年度股利，去年同期未实施分红。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用  √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用  √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用  √不适用

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　　证券代码：600862       证券简称：中航高科       公告编号：临2019-031号

　　中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2019年第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2019年10月18日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2019年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2019年10月28日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，会议经过讨论，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年第三季度报告》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于中航高科本部新增商业银行授信的议案》：

　　为丰富支付方式，提高银行承兑汇票的支付比例，同意向民生银行南通分行申请1亿元的综合授信（敞口）。

　　上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中航航空高科技股份有限公司董事会

　　2019年10月29日