一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人赵兵及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1.资产负债表项目

　　■

　　2.利润表项目

　　■

　　3.现金流量表项目

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码:600578               证券简称:京能电力               公告编号:2019-73

　　证券代码:155058               证券简称:18京能01

　　证券代码:155452               证券简称:19京电01

　　北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年10月22日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第二十七次会议通知。

　　2019年10月28日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十七次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于审议公司2019年三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于审议公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码:600578               证券简称:京能电力               公告编号:2019-74

　　证券代码:155058               证券简称:18京能01

　　证券代码:155452               证券简称:19京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年10月22日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第十四次会议通知。

　　2019年10月28日，公司以通讯表决方式召开第六届监事会第十四次会议，会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于审议公司2019年三季度报告的议案》

　　会议认为：公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年三季度的经营管理和财务状况等事项，没有发现参与2019年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于审议公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》

　　监事会同意京能电力按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，以及与北京能源集团有限责任公司签署的《盈利补偿协议》的约定，在公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满后履行减值测试程序，编制了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告书》。我们认为本次提交监事会审议的减值测试报告书在所有重大方面公允反映了京能电力重大资产重组注入的标的资产减值测试情况。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码:600578               证券简称:京能电力               公告编号:2019-75

　　证券代码:155058               证券简称:18京能01

　　证券代码:155452               证券简称:19京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于重大资产重组标的资产减值测试专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了履行北京能源集团有限责任公司（以下简称：“京能集团”）关于解决与上市公司同业竞争的承诺，经京能电力2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》。同意公司发行股份及支付现金购买京能集团持有的北京京能煤电资产管理有限公司（以下简称：“京能煤电”或“标的公司”）100%股权；同时，向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。本次重组过程中，京能集团与公司签署了《盈利预测补偿协议》，按照协议约定，在补偿期届满时，由京能电力聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试，并出具专项审核意见。

　　公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）和《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，编制了《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告书》，本次减值测试具体情况如下：

　　一、 标的公司资产评估情况

　　公司委托北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称：“天健兴业”）以2018年12月31日为评估基准日，对京能煤电的股东全部权益价值进行评估。2019年10月9日，天健兴业出具了《北京京能电力股份有限公司因内部管理需要拟对北京京能煤电资产管理有限公司股东全部权益价值评估资产评估报告》（天兴评报子〔2019〕第1290号），截止2018年12月31日评估基准日，京能煤电净资产账面值为710,609.81万元，采用资产基础发评估后净资产为891,467.47万元，评估增值180,857.65万元，增值率为25.45%。

　　二、标的公司减值测试结论

　　截止2018年12月31日，重大资产重组注入标的资产的估值891,467.47万元在扣除补偿期限内股东增资162,187.50万元、以及利润分配6,300万元等影响后，股权评估价值为735,579.97万元，标的资产没有发生减值。

　　京能煤电重组时与期末净资产账面价值情况表：

　　单位：万元  

　　■

　　经公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）对本次京能煤电资产减值测试报告进行了专项审核，并出具了《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》（天职业字〔2019〕35334号），认为：京能电力已根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，以及与京能集团签署的《盈利补偿协议》的约定编制了减值测试报告，在所有重大方面公允反映了京能电力重大资产重组注入的标的资产减值测试情况。

　　三、会议审议情况

　　1、董事会审议情况

　　经公司第六届二十七次董事会审议通过了《关于审议公司关于重大资产重组标的资产减值测试专项报告的议案》。

　　2、独立董事意见

　　（1）京能电力已根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第127号）等有关规定，以及与北京能源集团有限责任公司签署的《盈利补偿协议》的约定，在公司重大资产重组标的资产业绩承诺期满后履行减值测试程序，编制减值测试报告。本次京能电力测试结果合理，公允的反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。

　　（2）公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）对本次京能煤电资产减值测试报告进行了专项审核，并出具了《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》（天职业字〔2019〕35334号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券、期货相关业务专业资质，对其出具的报告，我们予以认可。

　　3、本次减值测试事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、京能电力第六届二十七次董事会会议决议；

　　2、京能电力第六届二十七次董事会独立董事意见；

　　3、《北京京能电力股份有限公司因内部管理需要拟对北京京能煤电资产管理有限公司股东全部权益价值评估资产评估报告》（天兴评报子〔2019〕第1290号）；

　　4、《关于北京京能电力股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试的专项审核报告》（天职业字〔2019〕35334号）。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十九日

　　证券代码:600578            证券简称:京能电力                公告编号:2019-76

　　证券代码:155058            证券简称:18京能01

　　证券代码:155452            证券简称:19京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　2019年前三季度经营情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—电力》要求，现将北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”）2019年前三季度经营情况（未经审计）公告如下：

　　一、 公司主营业务情况

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　　公司下属控股各运行发电企业2019年第三季度完成发电量209.72亿千瓦时，同比增幅31.77%。2019年前三季度累计完成发电量518.76亿千瓦时，同比增幅为26.05%。

　　公司下属控股各运行发电企业2019年第三季度完成上网电量193.34亿千瓦时，同比增幅为31.88%。2019年前三季度累计完成上网电量477.43亿千瓦时，同比增幅为26.78%。

　　公司下属控股各运行发电企业2019年前三季度实现平均售电单价263.99元/千千瓦时（不含税）,同比增幅为4.76%。

　　公司下属控股各运行发电企业2019年前三季度累计综合标煤价格为423.58元/吨，较去年同期累计降低19.41元/吨。

　　二、公司参与电力市场化交易情况

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　　三、主要说明

　　报告期内，公司完成收购京宁热电和京海热电项目。自2019年6月末，两家公司新纳入公司合并财务报表范围，影响公司经营数据统计范围发生变化，因此公司对上年同期数据进行追溯调整。

　　注：上述经营指标数据为初步统计数据，仅供各位投资者参考，相关数据请以公司2019年三季度报告为准。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十九日