第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人谭侃、主管会计工作负责人王健英及会计机构负责人(会计主管人员)李晓辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司根据新金融工具准则，除存在明显证据可单项预计信用损失率的款项外，在组合基础上计算预期信用损失，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。按预期信用损失率测算本报告期计提损失准备约8,218万元，其中主要是一笔股权转让款及原子公司往来款在报告期确认计提约7,481万元，截止本报告期，该笔款项已全额计提损失准备。

　　公司主营业务经营正常，第三季度营业收入约88,756.49万元，同比增长约9.42%，由于计提信用损失准备，公司第三季度单季归属于上市公司股东的净利润约为7,962万元，同比下降约25.35%，从而影响公司截止2019年前三季度的经营业绩。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　东江环保股份有限公司

　　董事长：谭侃

　　2019年10月29日

　　股票代码：002672          股票简称：东江环保               公告编号：2019-99

　　东江环保股份有限公司

　　第六届董事会第四十二次会议决议

　　公告

　　■

　　一、董事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2019年10月28日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年10月14日以电子邮件方式送达，会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　（一）、《关于本公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　本公司2019年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时本公司2019年第三季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　（二）、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　同意本公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币20,000万元整，额度期限1年，用于补充流动资金需求，授信品种包括贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等，担保方式：信用。

　　具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

　　（三）、《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　同意本公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币30,000万元整，期限1年，用于生产经营周转及置换他行贷款，担保方式：信用。

　　具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准，授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

　　三、备查文件

　　本公司第六届董事会第四十二次会议决议

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　股票代码：002672               股票简称：东江环保    公告编号：2019-100

　　东江环保股份有限公司

　　第六届监事会第二十四次会议决议

　　公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2019年10月28日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2019年10月14日以电子邮件方式送达，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄海平先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《东江环保股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　《关于本公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

　　同意3票，弃权0票，反对0票。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2019年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时本公司2019年第三季度报告正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　本公司第六届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司监事会

　　2019年10月29日