第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人张桂平、主管会计工作负责人何庆生及会计机构负责人(会计主管人员)何庆生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　截至本报告披露日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量为283,657,677股，约占公司总股本的9.3473%，最高成交价为4.19元/股，最低成交价为3.11元/股，支付的总金额为984,575,286.69元（不含交易费用）。其中本报告期回购股份数量为63,362,464股，支付的总金额为242,107,257.17元。

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　证券代码：000718         证券简称：苏宁环球        公告编号：2019-063

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于公开发行公司债券预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件》的议案、《关于公开发行公司债券》的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项》的议案。为进一步支持公司业务开展，拓宽融资渠道，优化财务结构，进一步增强公司综合竞争实力，实现公司可持续发展，公司拟面向合格投资者公开发行总额不超过20亿元的人民币公司债券。本次发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下：

　　一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。

　　二、公司本次公开发行公司债券的具体方案

　　1、发行规模及发行方式

　　本次债券的发行规模为不超过人民币20亿元，以分期方式向合格投资者公开发行。具体发行规模及发行方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定，并按中国证监会最终核准的规模和方式发行。

　　2、债券期限和品种

　　本次债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限和各期限品种将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。

　　3、票面金额和发行价格

　　本次债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

　　4、债券利率及确定方式

　　本次债券票面利率将根据网下询价簿记结果，并提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商根据市场情况协商确定。

　　5、还本付息的期限和方式

　　本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　6、募集资金用途

　　扣除发行费用后，本次债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。

　　7、发行对象

　　本次债券拟面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行。

　　8、赎回条款或回售条款

　　本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

　　9、担保事项

　　本次债券是否采用担保及具体担保方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

　　10、募集资金专项账户

　　本次债券拟设立募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户相关事宜将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理。

　　11、拟上市交易所

　　在满足上市条件的前提下，本次债券拟申请在深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他交易场所交易流通。

　　12、偿债保障措施

　　将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关法律要求采取相应偿债保证措施，至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）削减或暂停公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　13、承销方式

　　本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　　14、股东大会决议的有效期

　　本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会决议自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效。

　　三、关于本次公开发行公司债券的授权事项

　　为提高本次公司债券发行的工作效率，根据有关法律及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该等授权的基础上，董事会同意授权董事长或其授权之人士，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次债券的全部事项，包括但不限于：

　　（一）在有关法律允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次债券的具体发行方案及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置利率调整选择权及具体内容、是否设置回售条款及具体内容、是否设置赎回条款及具体内容、是否提供担保及担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点、募集资金用途及具体使用安排、配售规则、上市或转让等与发行条款有关的一切事宜；

　　（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构、债券受托管理人。

　　（三）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次债券相关的协议和文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、担保协议、评级报告、各项公告及其他法律文件等，并根据有关法律进行相关的信息披露、编制及向监管机构报送有关申请文件；

　　（四）在有关法律、监管机构的相关政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律及《公司章程》规定必须由公司股东大会审议批准的事项外，可依据有关法律、《公司章程》的规定和监管机构的意见（如有），对本次发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的相关工作；

　　（五）设立本次债券的募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议等相关协议；

　　（六）办理本次债券申报、发行及上市的相关事宜；

　　（七）办理与本次债券有关的其他事项。

　　上述授权的期限自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　四、其他事项

　　1、经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构。

　　2、本次公开发行公司债券事项已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。本次公司债券的发行方案以最终获得中国证监会批准的方案为准。公司将按照有关法律、法规的规定，根据本次公开发行公司债券进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000718             证券简称：苏宁环球          公告编号：2019-064

　　苏宁环球股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更，是根据财政部修订并发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会2019【16】号）的要求，对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司根据财政部发布的新的会计准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　2019 年9月19日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会2019【16】号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会2019【16】号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。根据规定，公司2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行上述修订后的会计准则。

　　（二）变更前后采用的会计政策

　　本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　本次变更后，公司按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会2019【16】号）的相关要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（三）会计政策变更的审议程序

　　公司于2019年10月28日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意本次会计政策变更事项。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　（四）变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）财务报表格式的修订

　　本次变更后，合并财务报表格式的修订具体内容如下：

　　1、根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

　　2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会2019【16】号）进行的合理调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更的说明

　　本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行合理的变更，该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司根据财政部修订并发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会2019【16】号）的要求，对公司财务报表格式进行变更和调整，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会结论性意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意实施本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第九届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000718       证券简称：苏宁环球     公告编号：2019-065

　　苏宁环球股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2019年第一次临时股东大会；

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2019年10月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开日期及时间：

　　现场会议时间：2019年11月13日（星期三）下午14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月13日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。

　　5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

　　6、股权登记日：2019年11月8日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2019年11月8日（星期五）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

　　（3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议题

　　1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

　　2、《关于公开发行公司债券的议案》（逐项审议）

　　2.01发行规模及发行方式

　　2.02债券期限和品种

　　2.03票面金额和发行价格

　　2.04债券利率及确定方式

　　2.05还本付息的期限和方式

　　2.06募集资金用途

　　2.07发行对象

　　2.08赎回条款或回售条款

　　2.09担保事项

　　2.10募集资金专项账户

　　2.11拟上市交易所

　　2.12偿债保障措施

　　2.13承销方式

　　2.14股东大会决议的有效期

　　3、《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

　　（二）披露情况

　　上述议案业经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。详见公司2019年10月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-060号），《苏宁环球股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2019-063号）

　　（三）本次股东大会审议的议案均为普通议案。全部议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年11月11日（星期一）上午 9:00～下午17:00

　　3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路 188 号苏宁环球大厦十七楼证券部

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：李蕾

　　联系电话：025-83247946

　　传真：025-83247136

　　邮政编码：210024

　　6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　召集本次股东大会的董事会决议

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置。

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。

　　（3）股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，以此类推；

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　　■

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年11月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股数股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：2019年月日

　　证券代码：000718          证券简称：苏宁环球     公告编号：2019-060

　　苏宁环球股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2019年10月28日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年10月18日以电话通知、电子邮件等形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告正文及全文》的议案

　　二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件》的议案

　　由于公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公开发行公司债券》的议案

　　为进一步支持公司业务开展，拓宽融资渠道，优化财务结构，进一步增强公司综合竞争实力，实现公司可持续发展，公司拟面向合格投资者公开发行（以下简称“本次发行”）公司债券（以下简称“本次债券”）。

　　根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等有关法律的规定，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，以逐项表决方式通过《关于公开发行公司债券的议案》，本次债券的具体发行方案如下：

　　1.发行规模及发行方式

　　本次债券的发行规模为不超过人民币20亿元，以分期方式向合格投资者公开发行。具体发行规模及发行方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定，并按中国证监会最终核准的规模和方式发行。

　　2.债券期限和品种

　　本次债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次债券的具体期限和各期限品种将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。

　　3.票面金额和发行价格

　　本次债券票面金额为人民币100元，按面值平价发行。

　　4.债券利率及确定方式

　　本次债券票面利率将根据网下询价簿记结果，并提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商根据市场情况协商确定。

　　5.还本付息的期限和方式

　　本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　6.募集资金用途

　　扣除发行费用后，本次债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充公司流动资金。具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。

　　7.发行对象

　　本次债券拟面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行。

　　8.赎回条款或回售条款

　　本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款的具体内容将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

　　9.担保事项

　　本次债券是否采用担保及具体担保方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

　　10．募集资金专项账户

　　本次债券拟设立募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户相关事宜将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理。

　　11.拟上市交易所

　　在满足上市条件的前提下，本次债券拟申请在深圳证券交易所上市交易。经监管部门批准，本次债券亦可在适用法律允许的其他交易场所交易流通。

　　12.偿债保障措施

　　将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据有关法律要求采取相应偿债保证措施，至少采取如下保障措施：

　　（1） 不向股东分配利润；

　　（2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3） 削减或暂停公司董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4） 主要责任人不得调离。

　　13.承销方式

　　本次债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　　14.股东大会决议的有效期

　　本次发行尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会决议自公司股东大会审议通过之日起36个月内有效。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。本次发行经股东大会批准后，需经中国证监会核准后方可实施。本次公司债券的发行方案以最终获得中国证监会批准的方案为准。

　　四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项》的议案

　　根据有关法律及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该等授权的基础上，董事会同意授权董事长或其授权之人士，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次债券的全部事项，包括但不限于：

　　（一）在有关法律允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次债券的具体发行方案及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行价格、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置利率调整选择权及具体内容、是否设置回售条款及具体内容、是否设置赎回条款及具体内容、是否提供担保及担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、上市地点、募集资金用途及具体使用安排、配售规则、上市或转让等与发行条款有关的一切事宜；

　　（二）决定并聘请参与本次发行的中介机构、债券受托管理人。

　　（三）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次债券相关的协议和文件，包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、担保协议、评级报告、各项公告及其他法律文件等，并根据有关法律进行相关的信息披露、编制及向监管机构报送有关申请文件；

　　（四）在有关法律、监管机构的相关政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律及《公司章程》规定必须由公司股东大会审议批准的事项外，可依据有关法律、《公司章程》的规定和监管机构的意见（如有），对本次发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续进行本次债券的相关工作；

　　（五）设立本次债券的募集资金专项账户并签署募集资金专户存储三方监管协议等相关协议；

　　（六）办理本次债券申报、发行及上市的相关事宜；

　　（七）办理与本次债券有关的其他事项。

　　上述授权的期限自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　上述第二至第四项议案详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上披露的《苏宁环球股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告》（公告编号：2019-063号）。

　　五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策》的议案

　　本次会计政策变更，是根据财政部修订并发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“《修订通知》”），对合并企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2019-064号）。

　　六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案

　　董事会同意于2019年11月13日（星期三）下午14:30在苏宁环球大厦17楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会审议相关事项。

　　本次股东大会的详细情况请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-065号）。

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000718      证券简称：苏宁环球       公告编号：2019-061

　　苏宁环球股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2019年10月18日以电话及邮件的形式发出，2019年10月28日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

　　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2019年第三季度报告正文及全文》的议案。

　　根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司监事会对《苏宁环球股份有限公司2019年第三季度报告》进行了审核。经审核，与会全体监事认为：《苏宁环球股份有限公司2019年第三季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2019年第三季度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更会计政策》的议案。

　　监事会认为，公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

　　特此公告。

　　苏宁环球股份有限公司监事会

　　2019年10月29日