一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人赵立功、主管会计工作负责人樊玉雯及会计机构负责人（会计主管人员）刘雁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　注：1. 营业收入上年初至上年报告期末调整原因为：财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），公司下属子公司外贸租赁根据上述通知要求将以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的租赁收入计入利息收入科目，与此同时，对上年同期数进行重分类调整，由主营业务收入科目调整至利息收入科目。

　　2. 基本每股收益、稀释每股收益上年初至上年报告期末调整原因为：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。2019年9月，本公司实施2019年半年度利润分配及资本公积转增股本方案，以方案实施前的公司总股本3,748,387,882股为基数，每股派发现金红利0.181元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计转增749,677,577股，本次分配后总股本为4,498,065,459股。本报告期及调整后比较期的基本每股收益、稀释每股收益按资本公积转增股本后股数计算列报。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动的原因分析：

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　3.1.2报告期内，公司利润表项目大幅变动的原因分析：

　　单位：元   币种：人民币

　　■

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　　3.1.3报告期内，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

　　单位：元   币种：人民币

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　股票代码：600390      股票简称：五矿资本  编号：临2019-055

　　五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2019年10月28日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：

　　一、审议通过《〈公司2019年第三季度报告〉及正文》；

　　批准《公司2019年第三季度报告》及正文，并同意公布前述季度报告及正文。《公司2019年第三季度报告》及正文具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　二、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》；

　　同意公司对内部机构设置进行调整。

　　具体内容详见公司于2019年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司内部机构设置调整的公告》（临2019-056）。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十九日

　　证券代码：600390     证券简称：五矿资本    公告编号：临2019-056

　　五矿资本股份有限公司

　　关于公司内部机构设置调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为了进一步规范五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）组织机构设置，优化管理架构，公司于2019年10月28日召开了第七届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》，同意公司对内部机构设置进行调整，具体情况如下：

　　将纪检监察部更名为纪检部；

　　撤销长沙办事处，长沙办事处职能由董事会办公室（长沙分部）专项负责。

　　调整后公司组织机构图详见附件。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十九日

　　附件：公司组织结构图（调整后）

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