股票简称：尚荣医疗

　　股票代码：002551

　　披露日期：2019年10月29日

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)游泳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　√ 是 □ 否

　　（1）梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分高管锁定股股份44,550,000股（占公司现有总股本的6.31%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2016年12月19日办理完毕，该次股票质押式回购交易的初始交易日为2016 年12月19日，购回交易日为2018年12月14日。由于公司2016年权益分派方案的实施，上述质押股份由44,550,000股变更为58,513,528股。

　　2018年度，梁桂秋先生将其所持有的公司股份99,275,000股分四次先后补充质押给招商证券股份有限公司，报告期内,梁桂秋先生将上述累计质押的157,788,528股的购回交易日延期至2019年12月14日。

　　（2）梁桂秋先生因个人资金安排需要，将其持有的本公司部分高管锁定股股份3,900,000 股（占公司现有总股本的0.55%）以股票质押式回购交易的方式质押给招商证券股份有限公司。相关手续已于2017年3月8日办理完毕，该次股票质押式回购交易的初始交易日为2017年3月8日，购回交易日为2019年3月7日。由于公司2016年权益分派方案的实施，上述质押股份由3,900,000股变更为5,854,355股。2017年12月6日，梁桂秋先生将其持有的本公司部分股份700,000股补充质押给招商证券股份有限公司。2018年2月2日至2019年3月7日，梁桂秋先生将其所持有的公司股份9,445,645股分四次先后补充质押给招商证券股份有限公司，报告期内,梁桂秋先生将上述累计质押的16,000,000股的购回交易日延期至2020年3月7日。

　　截至本报告披露日，梁桂秋先生持有本公司股份279,397,980股，占公司总股本的39.58%，其中高管锁定股212,235,113股，无限售流通股67,162,867股。其中累计质押公司股份173,788,528股，占其持有公司股份的62.2011%，占本公司总股本的24.6188%，除此之外不存在股份冻结等其他情形。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）重大在手订单

　　■

　　备注：2012年7月13日签署的四川省巴中市巴州区人民医院住院楼建设项目、2012年7月31日签署的内蒙古自治区阿荣旗人民医院扩建项目以及2013年4月23日签署的山东曹县人民医院新区三期建设项目未开工原因系因项目单位资金未落实到位，公司没有收到开工通知，项目不具备开工条件，公司为此一直与项目单位协商具体开工时间，下一步公司将于项目单位确认项目合同是否继续履行。相关进度情况公司将及时披露。

　　（二）2019年度可转换公司债券转股事宜

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准，公司于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000万元。经深圳证券交易所 “深证上[2019]93号”文同意，公司75,000万元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“128053”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自2019年8月21日起可转换为公司股份。尚荣转债的初始价格为4.94元/股。具体内容详见公司分别于2019年8月17日和2019年10月9日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于尚荣转债开始转股的提示性公告》（公告编号：2019-040号）和《关于2019年第三季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2019-060号）。

　　（三）其他项目进展情况

　　1、按照国家、省、市医改工作总体要求，为推动秦皇岛市医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革，河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会于2015年5月19日与尚荣医疗之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司签署了《河北省秦皇岛市人民政府、秦皇岛市北戴河新区管委会与深圳市尚荣医疗投资有限公司关于秦皇岛市第二医院投资迁建合作协议书》；2016年1月13 日，公司全资子公司尚荣投资与秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司签署《深圳市尚荣医疗投资有限公司、秦皇岛市建设投资有限责任公司、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司关于出资设立秦皇岛市广济管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院之投资协议》，尚荣投资以现金出资人民币38017.85万元、秦皇岛市建设投资有限责任公司以实物及技术出资12982.15 万元、秦皇岛北戴河新区金潮建设投资有限公司以现金出资人民币6000万元，共同投资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院，尚荣投资占注册资本总额的66.698%，该事项已经公司第五届董事会第五次临时会议审议通过。

　　具体详情请查阅公司于2015年5月20日和2016年1月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2015-053）、《关于公司全资子公司与合作方出资设立秦皇岛市广济医院管理有限公司并投资建设秦皇岛市广济医院的公告》（公告编号： 2016-003）。

　　截至本报告期末，秦皇岛市广济医院已处于主体施工中。

　　2、按照国家及安徽省委省政府有关深化医药卫生体制综合改革文件精神，大力促进金寨县医疗健康产业快速发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与县级公立医院改革，金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗股份有限公司之全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司于2017年2月签署了《金寨县人民政府与深圳市尚荣医疗投资有限公司合作框架协议书》，协议约定了双方的资金投入等相关事项。

　　具体详情请查阅公司于2017年2月14日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署合作协议书的公告》（公告编号： 2017-010）。

　　截至本报告期末，金寨县人民医院新医院主体施工中。

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董事长：

　　梁桂秋

　　2019年10月25日

　　证券代码：002551               证券简称：尚荣医疗              公告编号：2019-063

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第六届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议，于2019年10月21日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年10月25日（18:00）在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为曾江虹、刘卫兵、欧阳建国、陈思平、虞熙春）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　二、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议案》

　　鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司继续向建设银行合肥滨湖新区支行（以下简称“建设银行”）申请最高不超过人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。

　　当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于公司向平安银行申请综合授信额度的议案》

　　因业务需求，因业务需求，公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00)（敞口不超过1.8亿元），该综合授信额度部分转授信给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司和广东尚荣工程总承包有限公司各人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)；本次申请的额度用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、境内工程类保函等业务；额度有效期12个月；具体业务贷款利率以具体业务合同约定为准；该授信额度担保方式为综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保，转授信由公司提供连带责任担保。

　　当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的公告》。

　　六、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见、东兴证券股份有限公司对该事项发 表了核查意见，内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司第六届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》和《东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外提供担保的核查意见》。

　　七、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）作为公司2018年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了公司2018年的审计工作。

　　大华会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华会计师事务所在担任公司2018年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，公司继续聘任大华会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构，聘期一年。并授权董事长根据审计工作量及市场收费情况，确定2019年度的审计费用。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案将提交公司2019年第四次临时度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《关于公司第六届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》。

　　八、审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2019年11月15日(星期五)下午2：30 在公司会议室召开公司2019第四次临时股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002551               证券简称：尚荣医疗              公告编号：2019-064

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　第六届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时会议，于2019年10月21日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年10月25日（19:00）在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》

　　因业务需求，公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00)（敞口不超过1.8亿元），本次申请的综合授信额度为承接原授信额度，该综合授信额度部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）和广东尚荣工程总承包有限公司（以下简单“广东尚荣”）各人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)，综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保，转授信由公司提供连带责任担保。

　　经审核，监事会认为：本次担保事项对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，风险可控，有利于医用工程公司和广东尚荣提高经营效率和改善盈利状况，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

　　三、审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》

　　鉴于公司在平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）获批的买方信贷额度已到期，因业务经营需要，公司拟继续向平安银行申请买方信贷额度人民币伍亿元整（￥500,000,000.00元）（买方信贷额度及保证期间最终以平安银行实际审批的买方信贷额度合同中约定为准），专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务。公司的全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司为该额度的共同使用人。公司作为担保人为在平安银行申请的人民币伍亿元整（￥500,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款15%的保证金，公司实际控制人梁桂秋先生提供连带责任保证担保。

　　经审核，监事会认为：上述事项为公司已实施买方信贷业务延续所需，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意上述买方信贷额度的申请及担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

　　本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。本议案属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　监 事 会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002551               证券简称：尚荣医疗              公告编号：2019-066

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2019 年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财会[2019]16号文件”）的规定，对公司财务报表格式进行相应变更。本次会计政策变更不需要提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因：

　　财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1号）废止。

　　根据财会[2019]16号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（二）变更日期：

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策

　　（三）变更前采取的会计政策：

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。

　　（四）变更后采取的会计政策：

　　本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及通知的相关规定执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　财务报表格式调整的会计政策变更：

　　根据财会[2019]16号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

　　1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目；将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”、“行项目分拆为”、“应收票据”、“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目；在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

　　2、在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整。

　　3、删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目

　　4、除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　本次财务报表列报项目调整是根据财政部颁布的最新通知进行的变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定。

　　三、本次变更履行的决策程序

　　1、本次会计政策变更已经公司2019年10月25日召开的第六届董事会第八次临时会议审议通过。

　　2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002551               证券简称：尚荣医疗              公告编号：2019-067

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年10月25日召开的第六届董事会第八次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》。同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请综合授信额度人民币叁亿元整(￥300,000,000.00)（敞口不超过1.8亿元），该综合授信额度部分转给公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）和广东尚荣工程总承包有限公司（以下简单“广东尚荣”）各人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)，具体内容如下：

　　一、情况概述

　　（一）授信人：平安银行股份有限公司深圳分行。

　　（二）申请人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

　　（三）额度：人民币叁亿元整(￥300,000,000.00)（敞口不超过1.8亿元）。

　　（四）转授信人及金额：

　　1、深圳市尚荣医用工程有限公司（被转授信人），金额：人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)。

　　2、广东尚荣工程总承包有限公司（被转授信人），金额：人民币伍仟万元整(￥50,000,000.00)。

　　（五）用途：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、境内工程类保函等业务。

　　（六）期限：12个月

　　（七）担保责任：1、综合授信额度由公司大股东梁桂秋先生承担个人连带责任担保；2、转授信由公司提供连带责任担保。

　　（八）担保期限：具体以业务合同约定为准。

　　（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

　　（十）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、本次申请的综合授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况；3、本次公司担保承接原医用工程公司、广东尚荣在平安银行申请的授信额度，无新增担保，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额；4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

　　统一社会信用代码：914403001922792441

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：张杰锐

　　注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园1号厂房1楼D区

　　注册资本：8000万元人民币。

　　经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；医疗器械生产（III类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；II类：物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II类：6854手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售;设计制造安装医院特殊科室（医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC2[（2）（3）]级，GC3级）设计；压力管道（GC2级）安装；电子产品的生产及销售。

　　财务状况：截止到2018年12月31日,经审计确认的医用工程公司总资产663,660,236.97元、总负债354,678,417.61元、净资产308,981,819.36元、营业收入145,313,963.76元、资产负债率53.44%。

　　与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　（二）公司名称：广东尚荣工程总承包有限公司

　　统一社会信用代码： 914401117837945710

　　公司性质：有限责任公司

　　法定代表人：纪晓青

　　注册地址：广州市白云区鹤龙街鹤龙一路629号泰信广场2楼210

　　注册资本：10000万元人民币。

　　经营范围：市政公用工程施工；园林绿化工程服务;城市及道路照明工程施工;室内装饰、装修；房地产开发经营；非许可类医疗器械经营（即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；货物进出口（专营专控商品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；室内装饰设计服务；土石方工程服务；道路货物运输代理；地基与基础工程专业承包；消防设施工程设计与施工；医院管理；房屋建筑工程施工；机电设备安装服务；洁净净化工程设计与施工；工程项目管理服务。

　　财务状况：截止到2018年12月31日,经审计确认的广东尚荣公司总资产1,160,356,794.85元、总负债909,025,606.94元、净资产251,331,187.91元、营业收入524,561,562.87元、资产负债率78.34%。

　　与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

　　三、担保收益和风险评估

　　（一）上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

　　（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

　　四、公司及子公司累计对外担保情况

　　连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为175,115.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为42.66%、75.46%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币86,306.68万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为21.03%、37.19%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为118,035.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为28.76%、50.86%；实际发生的担保余额为75,373.43万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为18.36%、32.48%。（2）对子公司担保额度为57,080.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.91%、24.60%；实际发生的担保余额为10,933.25万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.66%、4.71%。

　　连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为113,115.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为27.56%、48.74%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为53,496.27万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.03%、23.05%。

　　五、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第八次临时会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002551               证券简称：尚荣医疗              公告编号：2019-068

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）获批的买方信贷额度已到期，因业务需求，公司在2019年10月25日召开的第六届董事会第八次临时会议上，全体与会董事审议通过了《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》,具体内容如下：

　　一、情况概述

　　（一）授信方：平安银行股份有限公司深圳分行；

　　（二）申请额度：人民币伍亿元整（￥500,000,000.00元，贷款金额不超过采购合同总额的70%）。

　　（三）额度用途：专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务。

　　（四）额度申请人：深圳市尚荣医疗股份有限公司、深圳市尚荣医用工程有限公司（公司的全资子公司）。

　　（五）贷款期限：不超过7年（具体以办理业务合同约定为准），该额度可循环使用。

　　（六）额度有效期：24个月。

　　（七）额度担保人：深圳市尚荣医疗股份有限公司。

　　（八）担保额度：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元）。

　　（九）担保责任：1、公司承担的担保责任：公司作为保证人为在平安银行申请的人民币伍亿元整（￥500,000,000.00元）买方信贷额度项下授信提供人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元）最高额连带责任保证，并存入单笔贷款15%的保证金； 2、公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。

　　（十）担保期限：最后一笔借款合同履行期限届满之日后两年。

　　（十一）业务授权：具体业务发生时，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　（十二）其他：1、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；2、本次拟担保是对公司在平安银行买方信贷授信额度项下发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司2019年第四次临时股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准。

　　三、担保原因及风险评估

　　（一）买方信贷业务为公司的重要经营模式，上述担保额度的取得有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，促进公司主营业务快速稳定发展。

　　（二）公司买方信贷业务服务的对象主要为经营财务状况良好的公立医院及符合平安银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，被担保人还款来源除了医院自身流水结余外，公立医院还有当地政府卫生事业投资预算，非公立医院大股东提供反担保，公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供连带责任保证担保，公司提供上述担保的风险可控，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

　　（三）公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，被担保方公立医院不得违反法律提供反担保，该情形不违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第二条（四）款的规定。本次担保事宜未取得反担保不违反相关法律法规的规定。

　　（四）公司不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务，在未来买方信贷业务中，如担保客户条件超过董事会审议权限范围，公司将提交至股东大会审议批准。

　　四、公司及子公司累计对外担保情况

　　连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为175,115.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为42.66%、75.46%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币86,306.68万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为21.03%、37.19%；无逾期担保。其中：（1）公司对外担保累计额度为118,035.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为28.76%、50.86%；实际发生的担保余额为75,373.43万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为18.36%、32.48%。（2）对子公司担保额度为57,080.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.91%、24.60%；实际发生的担保余额为10,933.25万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为2.66%、4.71%。

　　连同本次担保，截止本公告日，连续十二个月内公司已获审批担保累计额度（含对子公司担保）为113,115.00万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为27.56%、48.74%；实际发生的担保余额（含对子公司担保）为53,496.27万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为13.03%、23.05%。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院和符合平安银行固定资产贷款管理办法有关规定的借款人，且公司控股股东梁桂秋先生对本次申请的买方信贷额度提供最高额连带保证责任，公司已将上述担保风险控制在最低水平，对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：上述事项为公司已实施买方信贷业务延续所需，公司已将上述的风险控制在最低，且对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意上述买方信贷额度的申请及担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、保荐机构意见

　　东兴证券股份有限公司作为尚荣医疗可转换公司债券发行并上市的保荐机构，对尚荣医疗第六届董事会第八次临时会议《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司章程有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：

　　公司第六届董事会第八次临时会议审议通过的《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项经董事会的审议批准后，需提交公司股东大会审议，该事项属于特别决议，需经出席会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过。上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”、证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规的规定。本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。

　　七、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第八次临时会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第五次会议决议；

　　（三）独立董事关于公司第六届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见；

　　（四）东兴证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司对外担保事项的专项意见。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年10月29日

　　证券代码：002551               证券简称：尚荣医疗              公告编号：2019-069

　　债券代码：128053     债券简称：尚荣转债

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，现就召开2019年第四次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会召开的基本情况

　　1、会议召开届次：本次股东大会为2019年第四次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，董事会召集召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年11月14日-2019年11月15日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日15:00—2019年11月15日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年11月11日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年11月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议以下议案：

　　1、审议《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》；

　　2、审议《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；

　　3、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，相关内容详见2019年10月29日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

　　上述第1至第2议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第3项议，属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；

　　根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示意表：

　　■

　　四、本次股东大会会议登记事项

　　（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

　　1、登记时间：2019年11月12日上午9:30至2019年11月15日下午14:30。

　　2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

　　联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

　　联系电话：0755-82290988

　　传 真：0755-89926159

　　邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

　　邮编：518116

　　3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

　　（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

　　1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

　　2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

　　（三）其他事项：

　　1、公司不接受电话登记。

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第八次临时会议决议。

　　2、第六届监事会第五次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件：

　　附件一：网络投票的程序；

　　附件二：参会股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月29日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称。

　　投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　参会股东登记表

　　本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第四次临时股东大会。

　　姓名/单位名称：

　　证券账户卡号码：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　持股数量（股）：

　　联系地址：

　　联系电话：

　　股东姓名/名称：                                          （签字/盖章）

　　年   月   日

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2019年11月15日召开的2019年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

　　■

　　注：

　　1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人股东账户：                         委托人持有股数：

　　股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）:                          受委托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（盖章）：

　　委托日期：     年   月   日