第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人严峻及会计机构负责人(会计主管人员)彭伟庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金期末余额3,087,728,013.94元，较期初余额增加50.26%，主要原因是本期销售回款增加所致。

　　2、其他流动资产期末余额484,987,511.95元，较期初余额增加484.49%，主要原因是本公司的子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司本期购买银行理财增加所致。

　　3、可供出售金融资产期末余额0.00元，较期初余额减少100%，主要原因是会计政策变更所致。

　　4、其他非流动资产期末余额79,181,648.81元，较期初余额增加38.92%，主要原因是预付工程及设备款增加所致。

　　5、长期应付职工薪酬期末余额293,702.29元，较期初余额减少58.78%，主要原因是本公司的子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司长期应付职工薪酬的辞退福利减少所致。

　　6、财务费用年初至本报告期末发生额-12,051,132.14元，较上期减少123.26%，主要原因是贷款同比减少导致利息支出减少所致。

　　7、其他收益年初至本报告期末发生额21,487,523.48元，较上期减少35.80%，主要原因是本期收到政府补助减少所致。

　　8、投资收益年初至本报告期末发生额7,292,991.63 元，较上期减少41.85%，主要原因是银行理财收益减少所致。

　　9、资产减值损失年初至本报告期末发生额-14,689.93元，较上期减少98.91%，主要原因是计提资产减值损失减少所致。

　　10、营业外支出年初至本报告期末发生额2,614,015.47元，较上期减少51.95%，主要原因是营业外支出减少所致。

　　11、取得投资收益收到的现金17,147,654.93元，较上期增加36.72%，主要原因是收到投资单位分红所致。

　　12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,066,255.96元，较上期减少51.04%，主要原因是本期非流动资产处置减少所致。

　　13、取得借款收到的现金5,000,000.00元，较上期减少90.00%，主要原因是贷款减少所致。

　　14、偿还债务支付的现金0.00元，较上期减少100.00%，主要原因是贷款减少所致。

　　15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金177,982,614.70元，较上期增加30%，主要原因是贷款减少分配股利增加所致。

　　二、 报告期内经营情况回顾

　　2019年1-9月份，公司通过积极研发新产品，致力于打造中国最好的啤酒，产品品质持续提升，产品结构持续优化。2019年1-9月份，公司实现啤酒销量354.71万千升，其中燕京主品牌销量232.95万千升，“1+3”品牌销量327.01万千升。报告期内，公司实现营业收入1,037,016.35  万元，同比增长1.34%，实现利润87,690.21万元，同比增4.64%，实现归属上市公司股东净利润63,932.42万元，同比增长4.65%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,162.64万元，同比增长6.10%。公司各项指标特别是经营性利润持续、稳定、健康增长。

　　三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　注：上述理财均为本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司用其自有闲置资金购买的银行理财产品。

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期末至披露日重要事项说明

　　1、公司于2019年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于公司董事及高级管理人员辞职的公告》。

　　2、2019年10月28日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，公司第七届董事会聘任严峻先生为公司总会计师。详见公司于2019年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告。

　　证券代码：000729            证券简称：燕京啤酒            公告编号：2019-28

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2019年10月18日以书面文件形式发出，会议于2019年10月28日以通讯表决形式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应参加董事12人，实际参加董事12人，分别为：赵晓东、刘翔宇、谢广军、戴永全、张海峰、李光俊、吴培、李兴山、王连凤、朱立青、张桂卿、尹建军。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》

　　公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》于2019年10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议并通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事长、总经理赵晓东先生提名，公司董事会提名委员会审查同意，公司第七届董事会聘任严峻先生为公司总会计师，任期至公司第七届董事会届满之日止（严峻先生简历详见附件）。

　　公司独立董事对此发表了独立意见。

　　同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　北京燕京啤酒股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十八日

　　附：严峻先生简历

　　严峻：男，1978年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。历任本公司财务部副处长、副部长、部长。现任本公司财务部部长。

　　严峻先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有“燕京啤酒”股票。