本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2019年10月28日下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月28日交易日9:30～11:30以及13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月27日15:00至2019年10月28日15:00的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：成都市武侯区火车南站西路15号麦田中心15楼公司会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：公司董事长李雪峰先生

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　股东（代理人）共计9人，代表股份199,421,720股，占上市公司总股份的24.1582％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份199,205,920股，占上市公司总股份的24.1320％。通过网络投票的股东8人，代表股份215,800股，占上市公司总股份的0.0261％。

　　公司部分董事、监事、高管、公司聘请的律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名方式投票表决，通过了以下议案：

　　《关于增补董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意199,345,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9616％；反对76,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0384％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：

　　同意139,300股，占出席会议中小股东所持股份的64.5505％；反对76,500股，占出席会议中小股东所持股份的35.4495％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京百瑞（成都）律师事务所

　　2、律师姓名：罗达、肖然

　　3、结论性意见

　　律师认为：经审核验证，公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、华塑控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、关于华塑控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十九日