证券代码：000597       证券简称：东北制药        公告编号：2019-101

　　东北制药集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2019年10月21日发出会议通知，于2019年10月28日以通讯表决方式召开。

　　2.会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

　　经公司总经理周凯先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任王浩淼先生、郑长胜先生为公司副总经理。任期与第八届董事会任期一致。

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　　具体内容详见公司公告《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号  ：2019-102）。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　证券代码：000597         证券简称：东北制药       公告编号：2019-102

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：

　　经公司总经理周凯先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任王浩淼先生、郑长胜先生为公司副总经理。任期与第八届董事会任期一致。

　　公司董事会对上述高管人员的聘任程序合法、合规，符合公司经营业务发展的需要。公司独立董事一致同意本次董事会议对公司聘任副总经理的议案。

　　王浩淼先生和郑长胜先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　2019年10月29日

　　附件：

　　王浩淼先生简历

　　王浩淼：男，1973年出生，中共党员，本科。曾任哈药集团制药总厂销售总公司销管部部长、副总经理，哈药集团制药总厂销售二公司总经理，哈药集团股份有限公司市场部部长，哈药集团营销有限公司常务副总经理、总经理，现任东北制药集团股份有限公司副总经理。未持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　郑长胜先生简历

　　郑长胜：男，1964年出生，博士研究生。曾在美国康乃尔大学、美国哥伦比亚大学斯隆凯特琳研究所从事博士后科研工作。曾任中国医学科学院药物研究所助理研究员，美国杜邦制药公司资深研究员，美国百时美施贵宝公司资深研究员，美国英赛特医药公司首席研究员，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司副总裁，美国英赛特医药公司资深首席研究员，山东齐鲁制药集团有限公司药物研究院副院长，现任东北制药集团股份有限公司副总经理。未持有公司股份，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。