第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人杨宗山先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗山先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　报表变化幅度较大项目原因分析（金额较大且变化幅度30％以上）

　　1、交易性金融资产较上年减少3.7亿元，降幅39.78%，主要是公司结构性存款到期赎回。

　　2、应收票据较上年减少3452.5万元，降幅54.29%，主要是子公司杭州新塘羽绒公司应收票据结算业务减少。

　　3、其他权益工具投资较上年减少1993.6万元，降幅51%，主要是公司持有的中原银行股权股价下跌。

　　4、在建工程较上年增加4097.2万元，增幅74.1%，主要是公司环保养殖场投入。

　　5、长期待摊费用较上年增加405.8万元，增幅621.63%，主要是子公司华英商业连锁公司、新蔡华英公司预付的房屋租赁费。

　　6、应付票据较上年减少5.58亿元，降幅37.28%，主要是公司以银行存款偿还部分应付票据。

　　7、应交税费较上年减少2977.5万元，降幅48.81%，主要是从事深加工行业的子公司应交税费减少。

　　8、其他应付款较上年增加3.58亿元，增幅90.9%，主要是增加的潢川县发展投资有限公司3.24亿元。

　　9、应付利息较上年减少921.24万元，降幅87.84%，主要是公司债券到期偿还，支付债券利息。

　　10、应付股利较上年增加149.9万元，增幅33.1%，主要是子公司华英鸿源食品公司宣告对股东分红，尚未支付完毕。

　　11、其他流动负债较上年减少1300万元，降幅100%，主要是子公司杭州新塘羽绒公司定向债务融资工具到期支付。

　　12、长期借款较上年减少3亿元，降幅71.16%，主要是将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债项目。

　　13、长期应付款较上年减少7012.18万元，降幅49.68%，主要原因同长期借款。

　　14、其他综合收益较上年减少1993.6万元，降幅96.82%，主要原因同其他权益工具投资。

　　15、营业收入较上年同期增加1.58亿元，增幅3.8%，变化幅度较小。

　　16、营业成本较上年同期增加3.16亿元，增幅8.5%，主要是公司主要产品原料采购价格高于上年同期，导致成本上升。

　　17、管理费用较上年同期减少1736万元，降幅17.26%，主要是本期公司实施内部改革，精简机构、大力实施降本增效，相应计入管理费用中的职工工资、劳动保险费、福利费、业务招待费等项目下降幅度较大，管理费用减少。

　　18、研发费用较上年同期增加75万元，增幅159.31%，主要是主要是子公司华英樱桃谷公司发生的新产品研发费用。

　　19、财务费用较上年同期减少5867万元，降幅53.28%，主要是本期公司定期存单集中到期，收到的存款利息增加，财务费用相应减少。

　　20、所得税费用较上年同期减少1915万元，降幅54.79%，主要是从事深加工行业的子公司利润减少，所得税费用减少。

　　21、经营活动现金流量净额较上年同期减少2.69亿元，降幅78.98%，主要是支付到期应付票据。

　　22、投资活动现金流量净额较上年同期减少0.6亿元，降幅17.85%，主要原因：一是去年同期子公司烟台华英租赁公司对外保理业务5亿元本期收回；二是去年同期子公司杭州新塘华英新塘羽绒处置投资性房地产收回5000万元；三是本期收回结构性存款3.7亿元；四是本期质押定期存单到期收回1.25亿元。

　　23、筹资活动现金流量净额较上年同期增加5.68亿元，增幅98.62%，主要原因：一是同期相比，取得银行借款收到现金减少5.88亿元；二是票据保证金及借款保证金收回现金增加8.66亿元；三是偿还银行借款支付的现金减少1.18亿元；四是票据保证金及借款保证金支付现金减少0.76亿元。

　　24、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加2.38亿元，增幅233.99%，主要是结构性存款到期收回3.7亿元。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　五、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　七、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　法定代表人：曹家富

　　二零一九年十月二十六日

　　证券代码：002321              证券简称：华英农业             公告编号：2019-066

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2019年10月25日上午九时在公司总部华英大厦16层会议室召开。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2019年10月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长曹家富先生主持。部分高管列席参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

　　《公司2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十六日

　　证券代码：002321              证券简称：华英农业             公告编号：2019-067

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2019年10月25日上午九时三十分在公司总部华英大厦16层会议室召开，会议通知于2019年10月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为《公司2019年第三季度报告全文》及《公司2019年第三季度报告正文》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映公司2019年第三季度的实际经营业绩情况。

　　《公司2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件

　　1、公司第六届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十六日

　　证券代码：002321           证券简称：华英农业             公告编号：2019-070

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》（    公告编号：2019-062）。公司2019年第四次临时股东大会现场会议于2019年10月25日14时30分在公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月24日下午15：00至2019年10月25日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2019年10月25日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长曹家富先生主持。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，代表公司股份143,085,600股，占公司现有股份总数534,291,100股的26.7805%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份88,015,800股，占公司现有股份总数的16.4734%；通过网络投票方式参加会议的股东12人，代表股份55,069,800股，占上市公司总股份的10.3071％。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东11人，代表股份4,436,900股，占公司股份总数0.8304％。

　　2、公司的部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　三、议案审议及表决情况

　　大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意票138,658,700股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的96.9061%；反对票4,426,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的3.0939%；弃权票0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2254％；反对4,426,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.7746％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

　　（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师

　　（三）结论性意见：

　　“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、公司2019年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十六日

　　证券代码：002321                               证券简称：华英农业                               公告编号：2019-068

　　河南华英农业发展股份有限公司