证券代码:002686                 证券简称: 亿利达                公告编号:2019-046

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议(以下简称“会议”)于2019年10月24日下午14:00在公司一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2019年10月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事9人，现场参加和通讯参与的出席董事9人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。

　　会议同意，为解决浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）生产经营所需资金，支持三进科技发展壮大，三进科技向浙江省浙商商业保理有限公司（以下简称“浙江保理”）申请应收账款转让融资总额不超过人民币3,000万元，年利率不超过7%（含），公司为三进科技提供担保。

　　浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）为公司控股股东，浙江保理为浙商资产全资子公司，三进科技为公司控股子公司。三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资，公司为三进科技提供担保，该事项构成关联交易。关联董事陈健、宫娟、黄灿、汝璇卿对该议案作了回避表决。

　　《关于控股子公司关联交易的公告》于2019年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于控股子公司关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于控股子公司关联交易事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十五日

　　证券代码:002686                证券简称: 亿利达               公告编号:2019-047

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2019年10月24日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。会议通知及会议资料于2019年10月17日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：

　　1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。

　　关联监事陆秋君对该议案作了回避表决。

　　《关于控股子公司关联交易的公告》于2019年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码:002686                 证券简称: 亿利达                公告编号:2019-048

　　浙江亿利达风机股份有限公司

　　关于控股子公司关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2019年10月24日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司关联交易的议案》。公司持有浙江三进科技有限公司（以下简称“三进科技”）75%股份，公司控股股东浙江省浙商资产管理有限公司（以下简称“浙商资产”）持有浙江省浙商商业保理有限公司（以下简称“浙江保理”）100%股份，为解决三进科技生产经营所需资金，支持三进科技发展壮大，三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资总额不超过人民币3,000万元，年利率不超过7%（含），公司为三进科技提供担保。

　　浙商资产为公司控股股东，浙江保理为浙商资产全资子公司，三进科技为公司控股子公司。三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资，公司为三进科技提供担保，该事项构成关联交易。关联董事陈健、宫娟、黄灿、汝璇卿对该议案作了回避表决。董事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　上述关联交易的金额在公司董事会决策权限范围内，故无需提交公司股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时不需要经有关部门批准。

　　二、三进科技基本情况

　　1、公司名称：浙江三进科技有限公司。

　　2、成立日期：2005年5月23日。

　　3、注册资本：3,061.22万元人民币。

　　4、注册地址：台州市路桥区峰江路西村。

　　5、法定代表人：戴明西。

　　6、经营范围：汽车零部件、模具、新材料的技术研发；铝合金压铸件制造；从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、与上市公司的关联关系：公司控股子公司。

　　7、公司经营状况：截止2019年9月30日，浙江三进科技有限公司资产总额109,926万元，负债总额75,434万元，净资产34,492万元，营业收入13,993万元，净利润-4,930万元（未经审计）。

　　三、拟签订关联交易协议的主要内容

　　以上关联交易尚未签订具体协议。公司董事会审议通过后，由三进科技的经营层和财务人员负责办理三进科技应收账款转让融资的关联交易协议签署等具体事宜。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本着互利、公平、诚信、互助的原则，根据实际情况，公司认为本次控股子公司发生的关联交易不损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、独立董事事前认可和发表的意见

　　（一）公司独立董事事前认可意见

　　浙江保理为公司控股股东浙商资产全资子公司，三进科技为公司控股子公司，三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资，公司为三进科技提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项构成关联交易。

　　三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资，公司为三进科技提供担保，是为解决三进科技生产经营所需资金。公司已将三进科技关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为上述关联交易事项有利于三进科技的经营发展，担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　综上，我们同意将《关于控股子公司关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

　　（二）公司独立董事就关联交易发表了独立意见

　　公司控股子公司三进科技向浙江保理申请应收账款转让融资总额不超过人民币3,000万元，年利率不超过7%（含），公司为三进科技提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于三进科技的经营发展。本次关联交易风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联担保事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量情况

　　截至本公告日，不含本次担保，公司为控股子公司三进科技提供对外担保为人民币26,354万元，占公司2018年末经审计合并报表净资产的比例为17.54%，本次公司为三进科技提供不超过3,000万元的担保额度，累计额度在2018年度股东大会审议通过的总额度3亿内，无需本次董事会审议。公司及控股子公司对外担保余额约为人民币70,646万元，占公司2018年末经审计合并报表净资产的比例为47.01%。无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本公告日，不含本次关联交易，公司与浙商资产累计发生的关联交易总金额为0元。

　　八、备查文件

　　1、公司三届二十二次董事会决议；

　　2、公司三届三十六次监事会决议；

　　3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江亿利达风机股份有限公司董事会

　　二○一九年十月二十五日