一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人李强、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业               公告编号：2019-060

　　舍得酒业股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司于2019年10月25日以通讯方式召开了第九届董事会第三十一次会议，有关本次会议的通知，已于2019年10月21日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过以下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2019年第三季度报告》。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》。

　　公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与北京北花园置业有限公司签订《租赁合同》，继续租赁北京北花园置业有限公司拥有的位于北京传媒时尚文化产业园（北区）F座写字楼的一层大厅、102室、二层至六层及地下一层，租赁面积（建筑面积）为6923平方米，合同金额预计为3,133.35万元人民币，租赁期限为自2020年4月1日起至2022年3月31日止。因北京北花园置业有限公司的法人代表周承孝先生为本公司实际控制人周政先生的亲属，本次交易构成关联交易，关联董事张树平先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-062）。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：600702          证券简称：舍得酒业          公告编号：2019-061

　　舍得酒业股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日以通讯方式召开了第九届监事会第二十二次会议，有关本次会议的通知，公司已于2019年10月21日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过以下议案：

　　一、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司2019年第三季度报告》。

　　经审查，公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》。

　　公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与北京北花园置业有限公司签订《租赁合同》，继续租赁北京北花园置业有限公司的房产用于办公，有利于促进公司营销战略的推进，对公司主营业务发展具有积极意义。本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事在议案表决时进行了回避，相关审议、披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司监事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：600702        证券简称：舍得酒业            公告编号：2019-062

　　舍得酒业股份有限公司关于全资

　　子公司租赁房产暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司（以下简称“沱牌舍得营销公司”）拟与北京北花园置业有限公司（以下简称“北花园置业”）签订《租赁合同》，合同金额预计为3,133.35万元人民币，租赁期限为自2020年4月1日起至2022年3月31日止。

　　●本次交易构成关联交易，公司第九届董事会第三十一次会议在审议本次关联交易时，关联董事张树平先生回避了表决。

　　●过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为1次，累计金额为1,566.67万元。

　　●本次关联交易金额达到3,000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　2018年4月19日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于向北京北花园置业有限公司租赁房产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司沱牌舍得营销公司根据营销战略的调整、深入，在北京建立营销指挥及市场研究中心，与北花园置业签订《租赁合同》，租赁其名下位于北京传媒时尚文化产业园（北区）F座写楼一层大厅、102室、二层至六层及地下一层，租赁面积（建筑面积）为6923平方米，租赁期限为自2018 年4月1日起至2020年3月31日止。

　　该房产交通便利，配套设备、办公设施齐全，适合沱牌舍得营销公司办公的长期需要，沱牌舍得营销公司拟继续租赁，租赁期限为自2020年4月1日起至2022年3月31日止。由于该房产的租金明年计划上涨10%，为降低租金成本，沱牌舍得营销公司需提前续租并一次性付款可维持原价，且沱牌舍得营销公司未来购买自有房产后可提前解除租约，并退还租金。租赁场所年租金总额为人民币15,666,749元,本次租赁期两年累计租金为人民币31,333,498元。

　　本次交易方北京北花园置业有限公司的法人代表周承孝先生，为本公司实际控制人周政先生的亲属，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次与北花园置业拟签署租赁合同构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次关联交易金额达到3,000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　过去12个月公司与同一关联人进行的交易的次数为1次，累计金额为1,566.67万元。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　北京北花园置业有限公司的法人代表周承孝先生，为本公司实际控制人周政先生的亲属，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　本次交易标的为承租北京北花园置业有限公司所拥有的位于北京传媒时尚文化产业园（北区）F座写字楼的一层大厅、102室、二层至六层及地下一层，租赁面积（建筑面积）为6923平方米。

　　该经营物业产权清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施以及其他妨碍权属转移的情况。

　　（二）关联交易价格确定方法

　　本次交易双方一致同意参照北花园置业所在地北京市朝阳区东四环-东五环商务办公场所平均租赁价格并结合租赁场所配套设施及物业管理相关因素确定租赁价格。租赁场所日租金为每建筑平方米6.2元人民币，年租金总额为人民币15,666,749元（当年日租金标准×租赁面积×365天）,本次租赁期两年累计租金为人民币31,333,498元。

　　四、本次关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）签订协议

　　1、甲方/出租方：北京北花园置业有限公司

　　2、乙方/承租方：四川沱牌舍得营销有限公司

　　（二）协议期限

　　1、租赁期2年，即2020年4月1日起至2022年3月31日止；

　　2、租赁期限届满后，同等条件下，乙方享有优先续租权，关于续租期间租金标准及条件由甲方根据当时市场条件另行确定；

　　3、租赁期限内，如乙方在北京购买办公场所，则有权提前解除本合同，届时甲方将退还未使用期间租金。

　　（三）租金及支付方式

　　1、自2020年4月1日起至2022年3月31日止，日租金为6.2元/天/建筑平方米，月租金为1,305,562元/月，年租金为15,666,749元/年，本次租赁期两年累计租金为人民币31,333,498元。

　　2、租金采用如下第（2）种方式支付：

　　（1）以 12 个月作为付款周期，每年递增10%，乙方应于本合同签署后5日内向甲方支付首期租金（相当于12个月租金），共计人民币15,666,749元（大写：壹仟伍佰陆拾陆万陆仟柒佰肆拾玖元整）。其余租金乙方应于每一付款周期届满前20天支付下一期租金。

　　（2）一次性支付，合同期内租金价格不上涨。乙方同意于本合同签署后3日内一次性支付合同期内全额租金。

　　（四）协议的生效

　　本协议经双方法定代表人或授权委托代理人签字并盖章后生效。

　　（五）保证金条款

　　乙方在本合同签署当日向甲方支付保证金（相当于该物业6个月的租金及物业服务费），共计人民币8,788,749元（大写：捌佰柒拾捌万捌仟柒佰肆拾玖元整）。

　　（六）违约责任

　　乙方未能按本合同约定支付保证金、租金、物业服务费或其他费用的，每逾期一天，按应付金额的千分之五支付违约金。

　　五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　公司全资子公司沱牌舍得营销公司继续租赁北花园置业的房产用于办公，有利于公司营销战略的推进，对公司主营业务发展具有积极意义。由于租金明年计划上涨10%，提前续租并一次性付款可维持原价，有利于降低租金成本，本次交易定价结算办法是以市场价格为基础，符合公平交易原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　2019年10月25日公司召开了第九届董事会第三十一次会议，在审议该关联交易议案时已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定，履行关联交易的审议和表决程序，关联董事回避表决，由非关联董事表决通过。

　　公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。认为：公司全资子公司沱牌舍得营销公司拟与关联人北花园置业签订《租赁合同》，继续租赁北花园置业的房产用于办公，有利于促进公司营销战略的推进，对公司主营业务发展具有积极意义，本次关联交易的定价遵循了公平、公正的市场价格原则，公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　七、历史关联交易情况

　　公司全资子公司沱牌舍得营销公司2019年年初至披露日与北花园置业累计发生的各类关联交易的总金额为1,566.67万元，过去12个月与北花园置业进行的本次交易类别的交易，均按合同条款正常履行，具体内容详见公司于2018年4月21日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于向北京北花园置业有限公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司董事会

　　2019年10月26日

　　证券代码：600702           证券简称：舍得酒业           公告编号：2019-063

　　舍得酒业股份有限公司

　　2019年三季度经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司2019年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司2019年三季度主要经营情况：

　　1、酒类产品按产品档次分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　■

　　2、酒类产品按销售渠道分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　■

　　3、酒类产品按地区分部分类情况：

　　单位：万元　币种：人民币

　　■

　　二、公司2019年三季度经销商变动情况：

　　公司酒类产品2019年1月份至9月份累计新增经销商234家，退出经销商 120家，报告期末共有经销商1,744家，较2018年年末增加114 家。

　　特此公告。

　　舍得酒业股份有限公司

　　董事会

　　2019年10月26日

　　公司代码：600702                                             公司简称：舍得酒业

　　舍得酒业股份有限公司