一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑安政、主管会计工作负责人谭才年及会计机构负责人(会计主管人员)汤 静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年2月1日公司第四届董事会第十六次会议,2019年2月18日公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。至报告期末,公司已回购5,350,060股,支付的总金额为62,836,454.70元(不含佣金、过户费等交易费用)。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2019-070
安正时尚集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2019年10月25日上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2019年10月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过与会董事的认真讨论,投票表决,形成如下决议:
1、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》
《安正时尚集团股份有限公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。审计工作包括安正时尚集团股份有限公司(含控股子公司)财务报告审计和内部控制审计,聘期为一年。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定。
《安正时尚集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
公司独立董事张庆辉先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务。经公司董事会审议,同意选举苏葆燕女士为第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会及独立董事已对苏葆燕女士的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任独立董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。目前苏葆燕女士尚未取得独立董事资格证书,但承诺会参加最近一次独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书,其任职资格及独立性已经上海证券交易所审核通过。(苏葆燕女士简历附后)
此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
《安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
5、审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2019年11月12日14:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼召开公司2019年第二次临时股东大会。
《安正时尚集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年10月26日
附件:
苏葆燕女士简历
苏葆燕, 女,1966年3月出生,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾先后在纺织工业部中国服装研究设计中心担任翻译、情报室副主任,信息部主任,中国纺织国际交流中心副主任,中国服装设计师协会秘书长、副主席,兼任亚洲时尚联合会中国委员会秘书长,现为中国服装设计师协会顾问。
证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2019-071
安正时尚集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2019年10月25日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场表决的方式召开。本次监事会已于2019年10月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事郑文东先生召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2019年第三季度报告〉的议案》
经审核,监事会认为公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,公司第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定,并真实地反映了公司的经营管理和财务状况,未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
此议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意公司对会计政策进行变更。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避表决。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司监事会
2019年10月26日
证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2019-072
安正时尚集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月25日,安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,提议聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
一、拟聘任的会计师事务所情况
企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙企业
统一社会信用代码:911101020854927874
执行事务合伙人:肖厚发
成立日期:2013年12月10日
登记机关:北京市工商行政管理局西城分局
主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
相关说明:因原审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入华普天健会计师事务所(特殊普通合伙),且华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年6月10日正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。
三、本次聘任会计师事务所的相关程序
1.鉴于原审计团队的专业能力及保持审计工作的连续性,董事会审计委员会提议聘任容诚所担任2019年度财务报告和内部控制审计机构,审计工作包括安正时尚集团股份有限公司(含控股子公司)财务报告审计和内部控制审计,聘期为一年。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定。
公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将此议案提交第四届董事会第二十次会议进行审议。
2.公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意本次聘任事项,并同意将此议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3.公司第四届监事会第十七次会议审议通过上述议案,同意本次聘任会计师事务所事宜。
4.公司独立董事认为:(1)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的质量要求;(2)公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形;(3)同意董事会审议通过后将其提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年 10月26日
证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2019-073
安正时尚集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等无影响。
一、会计政策变更概述
2019年5月9日,财政部发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会[2019]8号)(以下简称“财会[2019]8号”),并要求自2019年6月10号起施行。
2019年5月16日,财政部发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会[2019]9号)(以下简称“财会[2019]9号”),并要求自2019年6月17号起施行。
2019年9月19日,财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号”)要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日召开了第四届董事会第二十次会议,第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,该议案无需提交股东大会审议。
二、 会计政策变更的影响
(一)会计政策变更的具体内容
1.非货币性资产交换
(1)明确了非货币性资产交换的适用范围,将应遵循其他准则的交易排除在非货币性资产交换准则之外。
(2)明确了非货币性资产交换换入资产和换出资产的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
(3)在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利。
(4)非货币性资产交换不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入的多项资产的,换出资产的账面价值总额的分摊依据,在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。
(5)附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
2.债务重组
(1)在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步。不再将重组债权和债务区别于其他金融工具加以定义。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
(2)对于债务人债务重组损益,不再区分债务重组损益和资产处置损益,而是将所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。无需考虑转让的非现金资产的公允价值。
(3)明确了债权人放弃债权采用公允价值计量,放弃债权的公允价值与账面价值的差额,应当计入当期损益。
(4)信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
3.合并财务报表格式
(1)根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
(2)结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
(二)会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更,对公司财务报表格式有影响,对公司损益、总资产、净资产等无影响。
三、 独立董事意见
独立董事认为,本次会计政策的变更是公司依据国家财政部文件的要求进行合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意公司对会计政策进行变更。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年10月26日
证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2019-074
安正时尚集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2019年11月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年11月12日14 点00 分
召开地点:上海市长宁区临虹路168弄7号楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年11月12日
至2019年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经通过公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2019年10月26日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露。
2、 特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2.00、2.01
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1. 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)
(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。(详见附件1)
(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。(详见附件1)
2.出席会议登记时间:2019年11月8日上午9:30—11:30 下午:13:00—16:00。
3.登记地点:公司董事会办公室(浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号)。
4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信 函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。
2. 联系人:杜元佳 电话:0573-87268790
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2019年10月26日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
安正时尚集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月12日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
■
■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
■
公司代码:603839 公司简称:安正时尚