证券代码：002633                           证券简称：申科股份                           公告编号：2019-052

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主管人员)何碧君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、关于向全资子公司增资的事项

　　公司于2019年7月18日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称”浙江申科“）增资4,000万元人民币。本次增资完成后，浙江申科的注册资本由1,000万元人民币增至5,000万元人民币。2019年7月22日，浙江申科完成本次增资的工商变更登记，并取得换发的《营业执照》。

　　二、关于向全资子公司划转资产的事项

　　公司于2019年8月26日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，决定将位于诸暨市陶朱街道望云路132号的相关房屋建筑物、土地使用权、机器设备等资产按基准日2019年6月30日的账面净值划转至浙江申科，划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年度经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　法定代表人：何建南

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份          公告编号：2019-050

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年10月14日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2019年10月24日（星期四）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销资产的议案》。

　　为真实反映公司财务状况和资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款及发出商品进行清理，予以核销。详情请见2019年10月25日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销资产的公告》。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2019-051

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年10月14日以专人方式送达，会议于2019年10月24日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席何铁财先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销资产的议案》。

　　监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销资产不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，监事会同意公司本次核销资产事项。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行新会计准则有助于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　二、备查文件

　　公司第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司监事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份          公告编号：2019-053

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于核销资产的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次资产的概况

　　根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款及发出商品进行清理，予以核销，具体情况如下：

　　1、本次核销应收账款坏账1,045,478.57元，已计提坏账准备1,043,698.57元。核销的主要原因是应收款项逾期3年以上仍无法收回、债务人无财产可执行等。核销后，公司对上述款项保留继续追索的权利，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　2、本次核销发出商品924,548.60元，核销的主要原因是逾期3年以上客户仍无法结算或无法与客户取得联系。

　　二、本次核销资产对公司的影响

　　公司本次核销资产将减少2019年度利润926,328.60元。本次核销资产事项真实的反映了公司的财务状况，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求。本次核销依据充分，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、独立董事意见

　　公司本次核销资产是基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，符合《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次核销资产事项。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息。本次核销资产不涉及公司关联方，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，监事会同意公司本次核销资产事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002633         证券简称：申科股份         公告编号：2019-054

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因及变更日期

　　财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），要求执行企业会计准则的企业按照通知要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　根据财会〔2019〕16号通知要求，公司需对财务报表格式进行修订，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财会〔2019〕16号通知要求编制财务报表，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他相关规定执行。

　　4、内部审批程序

　　公司于2019年10月24日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意意见。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。公司执行新会计准则有助于提高会计信息质量，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。因此，董事会同意本次会计政策变更事项。

　　四、监事会和独立董事的意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。执行新会计准则有助于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

　　独立董事认为：公司依据财政部新发布的会计准则对会计政策进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日

　　证券代码：002633          证券简称：申科股份          公告编号：2019-055

　　申科滑动轴承股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见2019年9月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　　公司于2019年10月9日与中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订协议，使用闲置募集资金500万元购买中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品。现因中信银行理财额度已达到上限，公司无法购买该款理财产品，故取消本次申购。

　　截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期余额为1,500万元。

　　申科滑动轴承股份有限公司董事会

　　二〇一九年十月二十五日